Analista PBC-FT

Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...

¿Qué estamos buscando?Buscamos un / una Analista de PBCFT que revise el marco de control de riesgos de PBC y FT en cada filial del Grupo Banco Sabadell, garantizando su alineación con las políticas del Grupo. Además, serás responsable de realizar revisiones de operativa sospechosa.Hablemos del proyecto...Tus funciones principales serán las...

¿Dónde vas a trabajar? Banco Nacional ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de productos/servicios/clientes.Coordinación de proyectos y trabajo con externos.Elaboración y supervisión de informes.Análisis de datos.Elaboración de reporting interno de PBC/FT.Definición de controles e identificación de áreas de mejora.Seguimiento de las novedades...

Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT. - Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos. - Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas. - Revisión y análisis de las comunicaciones de operaciones...

KYC. - Reporting FATCA, SEPBLAC u OCI. - Soporte en cumplimiento normativo. - Soporte en otras áreas de negocio. Importante empresa del sector financiero ubicado en Madrid|2-3 años de experiência en PBC o Auditoría interna en el sector financiero - Grado en ADE, Derecho, o similares. - Certificación ASCOM o IOC. - 2-3 años de experiência en PBC en...

Hola! Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista AML Screening! Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100%...

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Desde Diusframi, estamos en búsqueda de un Administrativo/a para nuestra delegación de Barcelona, ubicada en Esplugues de Llobregat.Las funciones a realizar son las siguientes:-Control y seguimiento de la base de datos mediante el uso del ERP ORION.-Participación en la realización de auditorías.-Gestión del correo del área.-Envío de ficheros a los...

Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...

En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y...

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...