Especialista Pbc/ Compliance/ Oci
hace 3 semanas
Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT.
- Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos.
- Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.
- Revisión y análisis de las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los empleados.
- Confección de informes de análisis, exámenes especiales y de reportes al Regulador (Sepblac).
- Preparación, convocatoria y redacción de actas de los comités internos.
- Gestión de requerimientos de terceras entidades (Due Diligence).
- Preparación, gestión y seguimiento de las auditorías internas.
- Preparación, gestión y seguimiento de la revisión del Experto Externo.
- Preparación, gestión y seguimiento del Plan de Formación.
- Representante OCI.
- Elaboración de la Memoria Anual.
Importante Banco ubicado en Madrid|5 años en un puesto similar
- Grado en ADE, Derecho o similares.
- Experiência 4/5 años en PBC/ Compliance para el sector financiero.
Importante Banco ubicado en Madrid
Contrato indefinido.
Desarrollo carrera profesional.
Salario fijo + Variable+ Beneficios.
La persona seleccionada se encargará de analizar las nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito de PBC, así como la revisión y adaptación de manuales y procedimientos y análisis de las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los empleados.
Analista PBC/ Compliance/ OCI (h/m)
- Importante Banco ubicado en Madrid
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Especialista en Compliance y Lpd
hace 1 mes
Madrid, España Savills España A tiempo completoEn Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...
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Direccion Compliance
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Direccion Compliance
hace 1 semana
Madrid, Comunidad de Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Dirección Compliance ES_859685
hace 1 semana
Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Dirección Compliance ES_859685
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 4 horas
Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completoOnboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 10 minutos
Madrid, Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completoOnboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...
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Compliance Officer
hace 4 semanas
Madrid, España Hays A tiempo completoun abogado compliance para el equipo jurídico ubicado en Madrid. Requisitos fundamentales: - Perfil con experiência de aprox. 4-5 años trabajando en una entidad regulada. - Especialista en compliance y derecho regulatorio: .Cumplimiento normativo: Implementación de nuevas políticas y procedimientos, así como revisión b periódica de los...
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Madrid, España Corporation Service Company A tiempo completoPBC - Senior Compliance Manager Lugar: Madrid, España Horario: Lunes a viernes, 40 horas Híbrido Algunas de tus responsabilidades serán: Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.Análisis de operaciones para detectar...
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Comercial L.O.P.D.
hace 4 semanas
Madrid, España Denemax Consulting S.L A tiempo completoConsultora nacional especializada en dar soluciones integrales a empresas en materia de consultoria jurídica especializada, selecciona por necesidades de demanda, asesores/as comerciales para la oferta de estos servicios a empresas. Buscamos Agentes Comerciales, con perfil claramente comercial con demostrada experiencia en el mundo de la oferta de...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid, España Page Personnel A tiempo completoFintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...
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Auditor/a Interno.
hace 2 semanas
Madrid, España GCBE Advanced Solutions A tiempo completoReportando al Director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones:Colaboración en la definición del Plan de Auditoría Interna en base a los riesgos identificados.Ejecución de las auditorías internas según plan establecido, relacionadas con procesos de negocio y soporte, financieras,...
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Auditor/a Interno
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España GCBE Advanced Solutions A tiempo completoReportando al Director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones:Colaboración en la definición del Plan de Auditoría Interna en base a los riesgos identificados.Ejecución de las auditorías internas según plan establecido, relacionadas con procesos de negocio y soporte, financieras,...
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Cybersecurity PCI Compliance
hace 6 días
Madrid, España Movilges A tiempo completoEstamos reclutando un Cybersecurity PCI Compliance para reforzar nuestro equipo en Madrid con la posibilidad de trabajar en regímen hibrido.Tareas: Seguimiento de cumplimiento de comercios (renovaciones en general, altas y bajas acordes a unos parámetros); Seguimiento de proveedores del cliente; Apoyo a consultas de los especialistas de medios de pago de...
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Delegado Especialista
hace 4 semanas
Madrid, España Zauma A tiempo completo**Descripción**: Dentro de la Unidad de Negocio de Cardiovascular, Renal y Metabólico, con reporte directo al Business Area Manager, tu trabajo será asegurar los resultados de negocio y el posicionamiento comercial de la Marca en las cuentas/área sanitaria bajo su responsabilidad, a través del diseño e implementación de planes estratégicos dirigidos...
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Administrador/A Bbdd Oracle
hace 4 semanas
Madrid, España Aldiagrp A tiempo completoAdministrador/a BBDD Oracle & SQL Server ALDIA es una multinacional con sede central en Londres y presencia en algunos de los principales países de la Unión Europea (Inglaterra, Suecia, España), contando con proyectos en distintas partes del mundo y con una visión continua de expansión. Especializada en la consultoría de servicios Tecnológicos y de...
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Kyc Analyst
hace 4 semanas
Madrid, España Walters People A tiempo completoImportante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés. **Funciones**: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: - Revisar y...
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Comercial Consultoria Freelance
hace 4 semanas
Madrid, España Denemax Consulting S.L A tiempo completoDenemax Consulting, compañía de servicios empresariales a nivel nacional, especializada en dar soluciones integrales a pequeñas y medianas empresas en materia de consultoria jurídica especializada, implantación de sistemas de gestión de calidad, LOPD, Compliance y formación entre otros. Necesitan incorporar a su plantilla distribuidores freelance con...
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Auditor Interno
hace 4 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoReportando al Director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones: - Colaboración en la definición del Plan de Auditoría Interna en base a los riesgos identificados. - Ejecución de las auditorías internas según plan establecido, relacionadas con procesos de negocioy soporte, financieras,...
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In 50037875-d2023r5 12052023/administrador de Base
hace 4 semanas
Madrid, España Hasten group A tiempo completo**Localidad**: Madrid ***: **Funciones**: Desde Grupo Hasten estamos seleccionando perfiles de Administrador de Bases de Datos, para trabajar de manera 100% remota con uno de nuestros importantes clientes. **Requisitos**: Modalidad de trabajo: Teletrabajo Funciones / Requisitos del perfil: Servicio especialista en Optimización de Modelo y base de datos,...