Direccion Compliance

hace 1 mes

Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo
Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance.

Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en implementación de modelos de compliance, incluyendo modelos de prevención de delitos, elaboración de políticas, análisis de riesgos de cumplimiento, formación y generación de cultura de cumplimiento. Con visión holística de todos los riesgos de Conducta y Cumplimiento, con especial conocimiento de los riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales y los riesgos regulatorios.

El/la candidato/a también debe tener experiencia en dirección de departamentos de riesgos normativos/regulatorios, corporate compliance, compliance penal y PBC/FT (enfocados a admisión y análisis) en ámbito inmobiliario de grandes compañías o en entidades financieras reguladas.

El/la candidato/a debe ser un perfil autónomo y tener experiencia en dirección de departamentos de cumplimiento normativo en ámbito inmobiliario de grandes compañías o en entidades financieras reguladas, enfocados principalmente en las áreas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, regulación, riesgos regulatorios y normativos, ética e integridad, conducta, así como en la gestión de equipos e interlocución con direcciones de otras áreas y Alta Dirección. Debe tomar decisiones de forma autónoma y velar por la correcta aplicación del modelo de Cumplimiento Normativo Corporativo, ajustándolo, en su caso, a las necesidades de la propia compañía.

Entre sus responsabilidades estarán:
  • Dirección del área de Compliance. Dirección de los departamentos de Governance & Corporate Compliance (gobierno, reporting, control, seguimiento políticas, procedimientos de compliance, riesgos regulatorios, compliance penal, privacidad, normativos y de conducta) así como de PBC/FT (admisión, análisis y proyectos).
  • Reponting de Compliance (Dirección, Órganos de Gestión y de Gobierno, Comité de Dirección, Órganos Corporativos, ect).
  • Supervisión del riesgo de PBC/FT en toda su amplitud (supervisión del Modelo de PBC/FT y toma de decisiones sobre el mismo).
  • Supervisión y gestión de los riesgos regulatorios, legales; con especial foco en prevención penal, privacidad, implementación de nueva normativa, ética, integridad y conducta.
  • Reporting e interlocución con la Alta Dirección. Preparación de reportings.
  • Supervisión de la correcta implantación del Modelo de Compliance Penal y en el mantenimiento de las certificaciones Anticorrupción y Compliance Penal.
  • Supervisión e interlocución con las direcciones de los Servicers inmobiliarios del Grupo. Supervisión de los Comités de Compliance
  • Adecuación de los procesos de la compañía acorde a las políticas de Compliance y toma de decisiones sobre los procesos de los Servicers, para ser lo más eficientes posibles y a la vez acordes a la normativa.
  • Colaboración en implantación de procedimientos de validación, asesoramiento y seguimiento relativos a Compliance Penal, Protección de Datos e Integridad (Código Ético, Anticorrupción, Conflictos de Interés y diligencia debida con terceros – proveedores, agentes, corresponsales-).
  • Realización del Risk Assessment, identificación y priorización de actividades, diseño del Plan de actividades del Compliance Plan, elevación, seguimiento de GAPs y reporting a Órganos de Dirección y Gobierno.
  • Gestión y desarrollo de equipo a su cargo.
Estamos pensando que la candidatura debe aportar:
  • Experiencia dirigiendo departamentos de Cumplimiento Normativo de 7 años.
  • Experiencia liderando departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de 7 años.
  • Experiencia y conocimiento holístico de los diferentes riesgos de Compliance.
  • Experiencia en la gestión de equipos.
  • Experiencia en interlocución y reporting a la Dirección.
  • Las tareas a asumir pueden ser multidisciplinarias y por ello se requieren conocimientos generales del ámbito de cumplimiento normativo, y en concreto con especial foco en las áreas de Prevención de Blanqueo de Capitales, riesgos regulatorios, legales, conducta, ética e integridad.
  • Capacidad de comunicación tanto oral como escrita.

  • Dirección Compliance ES_859685

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completo

    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

  • Dirección Compliance ES_859685

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completo

    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

  • Técnico/a Compliance

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Reale Seguros A tiempo completo

    Forma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiencia y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra oficina del centro de MADRID, con un horario de jornada completa...

  • Técnico/a Compliance

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Reale Seguros A tiempo completo

    Forma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiencia y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra oficina del centro de MADRID, con un horario de jornada completa...

  • Analista de Procesos de Energía

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Repsol A tiempo completo

    Información clave:Equipo: Back Office Process ControlLocalización: Madrid, EspañaNivel de experiencia: 2-5 añosRequisitos: inglés B2 o superior + Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similar, o perfil de ingeniería con conocimientos financierosEl equipo al que te unes:Repsol Generación Baja en Carbono (Renovables), que se...

  • Analista de Procesos de Energía

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Repsol A tiempo completo

    Información clave:Equipo: Back Office Process ControlLocalización: Madrid, EspañaNivel de experiencia: 2-5 añosRequisitos: inglés B2 o superior + Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similar, o perfil de ingeniería con conocimientos financierosEl equipo al que te unes:Repsol Generación Baja en Carbono (Renovables), que se...

  • Cumplimiento normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España EVO Banco A tiempo completo

    ¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores?En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance.Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecuadas en el banco que recogen las modificaciones en la normativa marcada por los...

  • Cumplimiento normativo

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España EVO Banco A tiempo completo

    ¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores?En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance.Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecuadas en el banco que recogen las modificaciones en la normativa marcada por los...

  • Consultor/a Riesgos y Control Interno

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Repsol A tiempo completo

    La vacante se encuadra dentro de la unidad organizativa de Riesgos y Control Interno, dentro de la D. Auditoría, Control y Riesgos.La misión principal de la persona que ocupe este puesto será la de disponer de una visión global de riesgos y control interno de la compañía. Debe ser capaz de determinar la exposición que tiene el Grupo y cada una de sus...

  • Consultor/a Riesgos y Control Interno

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Repsol A tiempo completo

    La vacante se encuadra dentro de la unidad organizativa de Riesgos y Control Interno, dentro de la D. Auditoría, Control y Riesgos.La misión principal de la persona que ocupe este puesto será la de disponer de una visión global de riesgos y control interno de la compañía. Debe ser capaz de determinar la exposición que tiene el Grupo y cada una de sus...

  • Jefe de Tesorería

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Importante empresa constructora ubicada en Madrid. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Elaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.Pago y Cobro de Dividendos.Seguimiento...

  • Jefe de Tesorería

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Importante empresa constructora ubicada en Madrid. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Elaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.Pago y Cobro de Dividendos.Seguimiento...

  • Jefe de Tesorería

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completo

    Importante empresa constructora ubicada en Madrid, se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Tesorería con al menos 5-8 años de experiencia en posiciones similares. Imprescindible contar con alto dominio de Inglés y Excel.Detalles del clienteImportante empresa constructora ubicada en Madrid.Descripción de la ofertaElaboración y seguimiento del...

  • Jefe de Tesorería

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel.About Our ClientImportante empresa constructora ubicada en Madrid.Job DescriptionElaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap,...

  • Jefe de Tesorería

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel.About Our ClientImportante empresa constructora ubicada en Madrid.Job DescriptionElaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap,...

  • Project Management Officer

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Page Executive A tiempo completo

    About Our Client Compañía internacional industrial, conocida por su enfoque innovador y su presencia global. Job Description Planificación y ejecución de proyectos:Planificar, coordinar y ejecutar proyectos en toda la organización.Realizar un seguimiento e informe sobre el estado del proyecto, los riesgos, los problemas y las dependencias.Garantizar la...

  • Project Management Officer

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Page Executive A tiempo completo

    About Our Client Compañía internacional industrial, conocida por su enfoque innovador y su presencia global. Job Description Planificación y ejecución de proyectos:Planificar, coordinar y ejecutar proyectos en toda la organización.Realizar un seguimiento e informe sobre el estado del proyecto, los riesgos, los problemas y las dependencias.Garantizar la...

  • Head of Controlling

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completo

    Buscamos un/a responsable de Controlling con experiencia muy valorable en el sector farmacéutico, para dirigir, crear e implementar los procesos y herramientas necesarios para asegurar la optimización de los procesos contables, financieros y analíticos, tanto periódicos como puntuales, y proveer a la Dirección de la empresa de la información necesaria...

  • Head of Controlling

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completo

    Buscamos un/a responsable de Controlling con experiencia muy valorable en el sector farmacéutico, para dirigir, crear e implementar los procesos y herramientas necesarios para asegurar la optimización de los procesos contables, financieros y analíticos, tanto periódicos como puntuales, y proveer a la Dirección de la empresa de la información necesaria...

  • Customer Service Intern

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Abbott A tiempo completo

    RESPONSIBILIDADES:Bajo la supervisión y esponsorización del Customer Service Manager, las principales funciones de este rol serán:Dentro del equipo de Customer Service de Iberia (España y Portugal). Ir formándose y aprendiendo para ayudar en la gestión diaria de las responsabilidades básicas de Customer Service, encaminadas a proveer a nuestros...