Cumplimiento normativo

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España EVO Banco A tiempo completo

¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores?

En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance.

Funciones principales:

Asegurar que existen las políticas adecuadas en el banco que recogen las modificaciones en la normativa marcada por los Órganos Reguladores.

Analizando los cambios en la normativa que son aplicables al banco.Comunicando las modificaciones a las diferentes áreas.Desarrollando controles y procedimientos para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicableY realizando seguimiento de la implantación de los cambios. Asesoramiento al órgano de administración, la alta dirección, a los empleados y a las áreas de negocio y operativas Supervisión y control de la actividad del Banco Detección y gestión del riesgo de incumplimiento en la prestación de servicios y productos bancarios, de inversión y de abuso de mercado Relación con autoridades y organismos reguladores y de supervisión en las materias de su competencia: Debe garantizar el correcto cumplimiento de los requerimientos marcados por Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Agencia Española de Protección de Datos y Consumo. Requisitos:

Grado/máster relacionado con el ámbito legal

Incorporación inmediata y disponibilidad de al menos 6 meses

Experiencia de al menos un año en áreas legales

¿Qué ofrecemos?

Buen ambiente de trabajo

Remuneración competitiva, beneficios sociales y flexibilidad de entrada

Oportunidad de formación desde 0 y desarrollo personal

Ubicación: Madrid (zona Barrio de Salamanca).

1 semana de teletrabajo al mes +10 días flexibles

Si cumples los requisitos y te parece interesante lo que estas leyendo, no dudes en inscribirte, tenemos ganas de conocerte

EVO promueve ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.

  • Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

  • Cumplimiento Normativo

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...

  • Controller Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

  • Controller Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completo

    Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completo

    Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...

  • Direccion Compliance

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

  • Dirección Compliance ES_859685

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completo

    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

  • Dirección Compliance ES_859685

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completo

    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

  • Direccion Compliance

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

  • Gerente restaurante comida rapida

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Turijobs A tiempo completo

    Ventas y objetivos de actividad: Seguimiento de objetivos de venta y operacionales. Responsable de la gestión de caja. Recursos Humanos y equipo: Formar,motivar y liderar al equipo, realizar turnos, comunicación de altas y bajas, seguimiento de incidencias, etc. Calidad: Supervisar el cumplimiento de estándares de higiene, calidad y operacionales....

  • Gerente restaurante comida rapida

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Turijobs A tiempo completo

    Ventas y objetivos de actividad: Seguimiento de objetivos de venta y operacionales. Responsable de la gestión de caja. Recursos Humanos y equipo: Formar,motivar y liderar al equipo, realizar turnos, comunicación de altas y bajas, seguimiento de incidencias, etc. Calidad: Supervisar el cumplimiento de estándares de higiene, calidad y operacionales....

  • data protection cloud engineer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España MAPFRE A tiempo completo

    MISIÓNGarantizar el cumplimiento de las normativas de privacidad y protección de datos en las tecnologías y entornos Cloud utilizados en MAPFRE y en el uso que se realice de ellas.FUNCIONES BÁSICASConocer y analizar las funcionalidades y servicios de cumplimiento asociado a los grandes proveedores de cloud, así como las buenas prácticas y las...

  • data protection cloud engineer

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España MAPFRE A tiempo completo

    MISIÓNGarantizar el cumplimiento de las normativas de privacidad y protección de datos en las tecnologías y entornos Cloud utilizados en MAPFRE y en el uso que se realice de ellas.FUNCIONES BÁSICASConocer y analizar las funcionalidades y servicios de cumplimiento asociado a los grandes proveedores de cloud, así como las buenas prácticas y las...

  • Responsable Fiscal y Contable

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Importante despacho nacional ubicado en el Barrio de Salamanca. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Responsabilidades Principales:Gestión Contable:Llevar la contabilidad de los clientes, asegurando su exactitud y cumplimiento de normativas.Preparar y revisar estados financieros y balances.Declaraciones Fiscales: Elaborar y presentar...

  • Responsable Fiscal y Contable

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Importante despacho nacional ubicado en el Barrio de Salamanca. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Responsabilidades Principales:Gestión Contable:Llevar la contabilidad de los clientes, asegurando su exactitud y cumplimiento de normativas.Preparar y revisar estados financieros y balances.Declaraciones Fiscales: Elaborar y presentar...

  • Responsable Fiscal y Contable

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completo

    Importante despacho nacional, busca incorporar un Responsable Fiscal y Contable para liderar el área gestionando un equipo de forma directa. La persona seleccionada, deberá tener al menos 10 años de experiencia en puestos similares, siendo muy valorable experiencia previa en Despacho/Asesoría. Muy valorable experiencia en SAGE.Detalles del...

  • Responsable Fiscal y Contable

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completo

    Importante despacho nacional, busca incorporar un Responsable Fiscal y Contable para liderar el área gestionando un equipo de forma directa. La persona seleccionada, deberá tener al menos 10 años de experiencia en puestos similares, siendo muy valorable experiencia previa en Despacho/Asesoría. Muy valorable experiencia en SAGE.Detalles del...