Dirección Compliance ES_859685

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completo

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance.

Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en implementación de modelos de compliance, incluyendo modelos de prevención de delitos, elaboración de políticas, análisis de riesgos de cumplimiento, formación y generación de cultura de cumplimiento. Con visión holística de todos los riesgos de Conducta y Cumplimiento, con especial conocimiento de los riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales y los riesgos regulatorios.

El/la candidato/a también debe tener experiencia en dirección de departamentos de riesgos normativos/regulatorios, corporate compliance, compliance penal y PBC/FT (enfocados a admisión y análisis) en ámbito inmobiliario de grandes compañías o en entidades financieras reguladas.

El/la candidato/a debe ser un perfil autónomo y tener experiencia en dirección de departamentos de cumplimiento normativo en ámbito inmobiliario de grandes compañías o en entidades financieras reguladas, enfocados principalmente en las áreas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, regulación, riesgos regulatorios y normativos, ética e integridad, conducta, así como en la gestión de equipos e interlocución con direcciones de otras áreas y Alta Dirección. Debe tomar decisiones de forma autónoma y velar por la correcta aplicación del modelo de Cumplimiento Normativo Corporativo, ajustándolo, en su caso, a las necesidades de la propia compañía.

Entre sus responsabilidades estarán:

Dirección del área de Compliance. Dirección de los departamentos de Governance & Corporate Compliance (gobierno, reporting, control, seguimiento políticas, procedimientos de compliance, riesgos regulatorios, compliance penal, privacidad, normativos y de conducta) así como de PBC/FT (admisión, análisis y proyectos).Reporting de Compliance (Dirección, Órganos de Gestión y de Gobierno, Comité de Dirección, Órganos Corporativos, ect).Supervisión del riesgo de PBC/FT en toda su amplitud (supervisión del Modelo de PBC/FT y toma de decisiones sobre el mismo).Supervisión y gestión de los riesgos regulatorios, legales; con especial foco en prevención penal, privacidad, implementación de nueva normativa, ética, integridad y conducta.Reporting e interlocución con la Alta Dirección. Preparación de reportings.Supervisión de la correcta implantación del Modelo de Compliance Penal y en el mantenimiento de las certificaciones Anticorrupción y Compliance Penal.Supervisión e interlocución con las direcciones de los Servicers inmobiliarios del Grupo. Supervisión de los Comités de Compliance Adecuación de los procesos de la compañía acorde a las políticas de Compliance y toma de decisiones sobre los procesos de los Servicers, para ser lo más eficientes posibles y a la vez acordes a la normativa.Colaboración en implantación de procedimientos de validación, asesoramiento y seguimiento relativos a Compliance Penal, Protección de Datos e Integridad (Código Ético, Anticorrupción, Conflictos de Interés y diligencia debida con terceros – proveedores, agentes, corresponsales-).Realización del Risk Assessment, identificación y priorización de actividades, diseño del Plan de actividades del Compliance Plan, elevación, seguimiento de GAPs y reporting a Órganos de Dirección y Gobierno.Gestión y desarrollo de equipo a su cargo. Estamos pensando que la candidatura debe aportar: Experiencia dirigiendo departamentos de Cumplimiento Normativo de 7 años.Experiencia liderando departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de 7 años.Experiencia y conocimiento holístico de los diferentes riesgos de Compliance.Experiencia en la gestión de equipos.Experiencia en interlocución y reporting a la Dirección.Las tareas a asumir pueden ser multidisciplinarias y por ello se requieren conocimientos generales del ámbito de cumplimiento normativo, y en concreto con especial foco en las áreas de Prevención de Blanqueo de Capitales, riesgos regulatorios, legales, conducta, ética e integridad.Capacidad de comunicación tanto oral como escrita.

  • Direccion Compliance

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

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  • Direccion Compliance

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

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  • Dirección de Compliance

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España AECC Asociación Española Contra el Cáncer A tiempo completo

    Definir, documentar y supervisar los principales procedimientos y controles junto con los responsables de área y de las sedes territoriales, con especial foco en los procedimientos relacionados con las normas y buenas prácticas a nível corporativo. Colaboración con áreas y sedes territoriales a efectos de garantizar el cumplimiento de los procedimientos...

  • Chief Compliance Officer

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España PageExecutive A tiempo completo

    Importante multinacional Proyecto en crecimientoAbout Our Client:Importante multinacional Definir el nível de conocimiento necesario en compliance para todos los miembros de la organización, tanto de plan de compliance como de normativas aplicables (externas e internas). Asistir en la elaboración del plan de compliance y en las subsiguientes...

  • Compliance Officer

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Grupo IskayPet A tiempo completo

    Descripción:Buscamos un/una Compliance Officer para Grupo IskayPet, con reporte directo a la Chief Legal Officer, para que se incoprore en nuestras oficinas de Madrid o MálagaLa persona que ocupe la posición realizará las siguientes funciones:Liderazgo del Proyecto de Corporate Defense y garante del Modelo de Cumplimiento, Prevención y Riesgos Penales...

  • Legal & Compliance

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Descripción:Servinform - Empresa de Servicios de BPO especializada en proyectos del sector bancario, amplía su equipo de trabajo en una importante inmobiliaria realizando las siguientes funciones para el departamento de Compliance cuyas funciones principales serían: Dar apoyo a las tareas de la empresa en el cumplimiento la normativa de protección de...

  • Administrativo/a de Compliance

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Descripción:Servinform - Empresa de Servicios de BPO especializada en proyectos del sector bancario, amplía su equipo de trabajo en una importante inmobiliaria realizando las siguientes funciones para el departamento de Compliance cuyas funciones principales son:Dar apoyo a las tareas de la empresa en el cumplimiento la normativa de protección de datos...

  • Abogado/a Compliance

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Tendam A tiempo completo

    Buscamos incorporar en nuestro dpto Corporativo de Legal un perfil de Abogado/a especializado en CUMPLIMIENTO NORMATIVO, reportando a la Dirección General de Legal y cuyas funciones serían algunas como Colaboración con otras áreas de Tendam tales como Auditoría Interna, RSC, Diseño, RSC (...) en materia de impacto normativo, análisis de riesgos,...

  • Compliance Analyst

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y...

  • Compliance Officer

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Follow your heart. Use your head.Money always sets things into motion. At Triodos Bank, with our 1,700 co-workers, we are making money work for positive societal change. Inspired by this mission, for 40 years we have been financing businesses, organisations and projects that seek to achieve positive change in societal, environmental and cultural domains. We...

  • Prácticas Compliance Agencia de Valores

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Caser Seguros Prácticas A tiempo completo

    Caser Asesores Financieros AV nace con el objetivo de ofrecer un modelo de asesoramiento financiero personalizado y de alta calidad, con independencia y orientado a los intereses de los clientes, basado en la figura de agente financiero.¿QUÉ BUSCAMOS?Buscamos una persona para realizar prácticas en el área de Compliance. Este área tiene el compromiso de...

  • Becario de Ética y Compliance

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España ENGIE A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?ENGIE es el grupo capaz de liderar la transición energética con sus servicios y soluciones eficientes e innovadoras.Desde su posición de asesor energético, presente en todo el conjunto de la cadena de la energía, dentro de los sectores de electricidad y gas natural, ENGIE se compromete a lograr un modelo de producción eficiente,...

  • Consultor IT Compliance

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?Desde nuestro equipo de FS Consulting, estamos enfocados a dar soporte a nuestros clientes en el ámbito financiero en multitud de proyectos relacionados con riesgos, normativa, optimización de procesos, datos y finanzas en general. En este caso estamos buscando un perfil para formar parte de un proyecto relacionado con el ámbito de IT...

  • Técnico/a Compliance

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Reale Seguros A tiempo completo

    Forma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiencia y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra oficina del centro de MADRID, con un horario de jornada completa...

  • Técnico/a Compliance

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Reale Seguros A tiempo completo

    Forma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiencia y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra oficina del centro de MADRID, con un horario de jornada completa...

  • Compliance Analyst

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Hace 2 días Sé de los primeros 25 solicitantes Importante Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión se encuentra en búsqueda de un Compliance Analyst para sus oficinas en Madrid.FuncionesResponsable de la preparación de documentación para...

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    Desarrolla una carrera profesional con nosotrosMe apuntoForma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiência y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra oficina...

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    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Reale Group A tiempo completo

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  • Tãcnico/a Senior Compliance

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Reale Group A tiempo completo

    Desarrolla una carrera profesional con nosotrosMe apuntoForma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiência y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra oficina...

  • Dirección Interim de Recursos Humanos de Una

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Global Manager Spain SL A tiempo completo

    Descripción del proyecto:Nuestro cliente es una empresa internacional líder mundial en el sector del retail con más de 100 años de existencia. En la actualidad, está presente en todo el mundo y es reconocida como una de las marcas más valoradas por los expertos internacionales.En España, donde trabajan más de 300 empleados, se requiere un Senior HR...