Analista Cumplimiento Normativo

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...

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Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones. Seguimiento de los programas de cumplimiento de la sociedad. Preparación de presentaciones en diferentes comités. Interlocución con...

¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

Firma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales.Análisis de la normativa. Analizar...

Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA) Control de mercado (MAR). Seguimiento del Código de Conducta y de los conflictos de interés. Coordinación de las Auditorías Externas (IPAC, PD, QI,...

¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores?En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance.Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecuadas en el banco que recogen las modificaciones en la normativa marcada por los...

¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores?En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance.Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecuadas en el banco que recogen las modificaciones en la normativa marcada por los...

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Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa.El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma parte de...

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa.El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma parte de...

Descripción:GRUPO FASTER selecciona un/a Especialista Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal)FUNCIONES: Responsabilizándose de las siguientes funciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Normativo:Implementación de los...

Empresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros.IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARESApoyo en la elaboración de documentación contractualApoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del ClienteApoyo en tareas administrativas del área legalApoyo en la coordinación entre el Departamento de...

Empresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros.IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARESApoyo en la elaboración de documentación contractual Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente Apoyo en tareas administrativas del área legal Apoyo en la coordinación entre el Departamento de...

Buscamos Analista Ciberseguridad Senior ‍ Hola Somos Zemsania, una consultora multinacional IT especializada en ofrecer soluciones tecnológicas a diferentes sectores, y en esta ocasión estamos buscando un Analista Ciberseguridad Senior para un proyecto en el sector bancario.¿Qué buscamos?Estamos en busca de un profesional con al menos 5 años de...

CONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...