Analista Cumplimiento Normativo
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana
Fintech Internacional de Medios de Pago.
- Onboarding de Clientes (KYC)
- Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.
- Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.
- Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
- Monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de screening y transaction monitoring.
- Investigar las alertas para determinar su validez y tomar medidas adecuadas según sea necesario.
- Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
- Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SPEBLAC) según corresponda.
- Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento, proporcionando documentación y apoyo necesarios.
- Asistir en la preparación y organización de sesiones del Órgano de Control Interno (OCI), proporcionando datos y análisis relevantes.
- Contribuir al desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Reporting
- Se valorarán conocimientos de reporting de Compliance (DMO, FTF, reporte de fraude, reporte de reclamaciones, etc).
- Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en el Onboarding de Clientes (KYC) y la gestión de riesgos.
- Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF.
- Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos complejos.
- Atención al detalle.
- Habilidades avanzadas de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, demostrando integridad y ética profesional.
- Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, CAMS, WCA) son altamente valoradas.
- Paquete salarial muy competitivo.
- Entorno de trabajo colaborativo y estimulante, donde se fomenta la excelencia y se valora el crecimiento profesional y personal de los empleados.
- Retribución flexible.
- Seguro médico privado.
- Formato presencial con opción a teletrabajo híbrido.
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Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoAnálisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones. - Seguimiento de los programas de cumplimiento de la sociedad. - Preparación de presentaciones en diferentes comités. -...
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Cumplimiento Normativo
Encontrado en: beBee S ES - hace 4 semanas
Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...
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Cumplimiento Normativo
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...
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Cumplimiento Normativo
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...
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Cumplimiento Normativo
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana
Madrid, España Page Personnel A tiempo completoFirma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales.Análisis de la normativa. Analizar...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoCon reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como: - Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA) - Control de mercado (MAR). - Seguimiento del Código de Conducta y de los conflictos de interés. - Coordinación de las Auditorías Externas...
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Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana
Madrid, España Santander A tiempo completoTécnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a...
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Analista programador/a
Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas
Madrid, España Tuyú Technology A tiempo completoQuieres crecer profesionalmente Buscas nuevos retos a nivel profesional Te estamos buscando En TUYÚ Technology buscamos analista programador/a para importante cliente especializado en Banca. Qué ofrecemos Trabajar como analista programador ABSIS para el área de cumplimiento normativo. Posibilidad de teletrabajo si resides fuera de Zaragoza. Qué...
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Analista programador/a
Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas
Madrid, España Tuyú Technology A tiempo completo¿Quieres crecer profesionalmente? ¿Buscas nuevos retos a nivel profesional? ¡Te estamos buscando! En TUYÚ Technology, buscamos analista programador/a para importante cliente especializado en Banca.¿Qué ofrecemos? Trabajar como analista programador ABSIS para el área de cumplimiento normativo.Posibilidad de teletrabajo si resides fuera de...
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Analista Senior
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana
Madrid, España Zemsania A tiempo completoBuscamos Analista Ciberseguridad Senior ¡Hola! Somos Zemsania, una consultora multinacional IT especializada en ofrecer soluciones tecnológicas a diferentes sectores, y en esta ocasión estamos buscando un Analista Ciberseguridad Senior para un proyecto en el sector bancario.¿Qué buscamos?Estamos en busca de un profesional con al menos 5 años de...
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Agente Comercial
hace 2 semanas
Madrid, España Consulting Normativo Sl A tiempo completoCONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...
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Consultor/a Gobierno Riesgo y Cumplimiento
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
Madrid, España Sin especificar A tiempo completoEn Nunsys Group estamos creciendo a pasos agigantados y tenemos una gran oportunidad para ti. ¡Abrimos vacante para incorporarse a nuestra sede de Madrid como Consultor/a Gobierno Riesgo y Cumplimiento! (GRC) ¿A qué nos dedicamos? Estamos especializados en la implantación de soluciones integrales de tecnología. ¿Cuáles serán tus principales...
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Agente comercial
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana
Madrid, España CONSULTING NORMATIVO SL A tiempo completoCONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...
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Agente comercial
hace 2 semanas
Madrid, España CONSULTING NORMATIVO SL A tiempo completoCONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...
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Experto Organización y Normativa. Iberdrola
hace 1 semana
Madrid, España AVANGRID A tiempo completo¿Quieres formar parte de la compañía líder en el sector energético? - ¿Te imaginas formando parte de una empresa del IBEX 35? - ¿Eres una persona con iniciativa, orientada a resultados y apasionada? - ¿Te gustaría crecer como profesional en la multinacional líder en energías limpias y pionera en despliegue de nuevos productos Smart? **_¡SÚBETE...
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Tã©cnico/a Compliance
hace 6 días
Madrid, España Reale Group A tiempo completoDesarrolla una carrera profesional con nosotros ¡Me apunto! Forma parte de una compañía puntera en el sector Seguros En Reale Seguros las personas son nuestro principal valor ¿Cómo es trabajar en Reale? En Reale Seguros ofrecemos la experiência y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer. El lugar de empleo será en...
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Analista De Operaciones
hace 7 días
Madrid, España Walters People A tiempo completoDesde la división de Banca de Walters People buscamos un perfil con mínimo 4-5 años de experiencia en áreas financieras y/o operaciones (análisis financiero, cálculo de métricas, informes regulados, etc.) ya que la persona que se incorpore como Analista de Operaciones desempeñará un rol importante dentro del área operando los fondos regulados...
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Analista De Operaciones
hace 6 días
Madrid, España Walters People A tiempo completoDesde la división de Banca de Walters People buscamos un perfil con mínimo 4-5 años de experiencia en áreas financieras y/o operaciones (análisis financiero, cálculo de métricas, informes regulados, etc.) ya que la persona que se incorpore como Analista de Operaciones desempeñará un rol importante dentro del área operando los fondos regulados...
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Analista De Operaciones
hace 2 semanas
Madrid, España Walters People Spain A tiempo completoDesde la división de Banca de Walters People buscamos un perfil con mínimo 4-5 años de experiencia en áreas financieras y/o operaciones (análisis financiero, cálculo de métricas, informes regulados, etc.) ya que la persona que se incorpore como Analista de Operaciones desempeñará un rol importante dentro del área operando los fondos regulados...
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Administrativa y Desarrollo Normativo
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas
Madrid, España renfe A tiempo completoFunciones del puesto Colaborar en la definición del marco de actuación en el ámbito económico-financiero para el Grupo Renfe en coordinación con las sociedades del Grupo mediante la elaboración de la normativa económico-financiera a través del establecimiento de las Normas, Procesos y Procedimientos, propuestos a través de los Comités de...
