Kyc Analyst

hace 2 semanas

Madrid, España Walters People A tiempo completo

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.

**Funciones**:
PBC:

- Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
- Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
- Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
- Apoyar y asesorar a la herramienta para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.
- Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional
- Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.
- Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones.

Compliance
- Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.
- Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta.
- Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.

**Requisitos**:
Buscamos una persona con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es imprescindible contar con nível fluido de inglés tanto hablado como escrito.

A nível soft skills, buscamos una persona metódica, con iniciativa, que sea capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar ne equipo.

Si estás interesado/a y crees que encajas con los requisitos, Inscríbete

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.

  • Junior KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.  For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • Business Analyst Aml/kyc

    hace 1 semana

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    **Funciones** En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar...

  • Team Lead, Quality Assurance

    hace 7 días

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • Kyc Onboarding Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we...

  • Senior Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Responsibilities**: - Safeguarding Ebury, our existing Clients and prospective Client relationships from...

  • Financial Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Repsol A tiempo completo

    Repsol Generación Baja en Carbono (Renovables), que se posiciona como uno de los cuatro pilares de negocio del Grupo Repsol en el marco del Plan Estratégico 2021-2025, cuyo objetivo es descarbonizar nuestro porfolio de productos y afianzar la posición de la Compañía como un proveedor multienergía a nivel nacional e internacional, selecciona un Sr....

  • Financial Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Repsol A tiempo completo

    Repsol Generación Baja en Carbono (Renovables), que se posiciona como uno de los cuatro pilares de negocio del Grupo Repsol en el marco del Plan Estratégico , cuyo objetivo es descarbonizar nuestro porfolio de productos y afianzar la posición de la Compañía como un proveedor multienergía a nivel nacional e internacional, selecciona un Sr. Financial...

  • Aml Quality Assurance Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Jobs for Humanity A tiempo completo

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • Sr. Financial Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Repsol A tiempo completo

    At Repsol, we are committed to equality and do not request personal information.We believe that diversity contributes to innovative ideas and provides added value that enables us to benefit from mutual learning and perform our best work. Here, what counts is your experience and your ability to create value. We offer you the opportunity to grow...

  • Financial Crime Quality Assurance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Quality Assurance Analyst** **Financial Crime Compliance** **Ebury Madrid - Office...

  • analyst loan syndicate

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España CaixaBank A tiempo completo

    del puesto:El equipo de Loan Syndicate & Sales tiene como misión prestar servicio transversal a los equipos de Negocio para potenciar la Originación, aseguramiento y desintermediación de operaciones de deuda en mercado de préstamos.También servir de link entre los equipos de Originación de Deuda (Clientes) e Inversores Institucionales (Mercado) con el...