Compliance Analyst

hace 3 semanas

Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AML/CTF, Protección de Datos y otras responsabilidades de Compliance, para reforzar su equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid. Por ello, te animamos a inscribirte y formar parte de este gran equipo.

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¿Qué harás en tu día a día?_**
- Apoyo a la función AML&TF y aplicación de medidas de diligencia, análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC.
- Controles normativos y actividad de supervisión
- Redacción, actualización y/o modificación de políticas y procedimientos de cumplimiento y revisión periódica de los existentes, así como elaboración de Manuales de Cumplimiento en materia regulatoria.
- Capacidad para ayudar a la empresa a cumplir los requisitos internos/externos proporcionándoles recomendaciones pertinentes para la adopción de medidas correctivas y actuar como "persona de referencia" para todas las consultas, proyectos e iniciativas de cumplimiento relacionadas con los ámbitos de cumplimiento que se le asignen.
- Participación en el programa de formación continua en este ámbito para todos los miembros de la Organización.
- Análisis de la nueva normativa y aplicación adecuada.
- Implantación y seguimiento específico de medidas AML/FT.

**_ ¿Qué conocimientos y habilidades necesitarás tener para tener éxito en el puesto?_**
- Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
- 3 años de experiência en Compliance en entornos financieros o Servicers.
- Conocimientos de AML&FT y experiência en este campo.
- Persona proactiva, excelentes dotes de organización, comunicación, redacción e interpersonales.
- Comprometido, alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con autonomía.
- Gran capacidad de análisis y pensamiento crítico y atención al detalle
- Resolución de problemas y capacidad para mejorar los procedimientos internos.
- Se valorará experiência en normativa e implantación en GDPR.
- Excelente comunicación oral y escrita (español e inglés). Se valorará conocimientos de portugués.
- Imprescindible conocer en profundidad la normativa de AML&FT y tener experiência en la materia.
- Experiência y/o formación en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno.
- Habituado al análisis de la normativa vigente así como a su implementación.

**_ ¿Qué podemos ofrecerte?_**
- Formar parte de una empresa dinámica y en constante crecimiento.
- Estar en un excelente ambiente de trabajo que favorecerá tu desarrollo profesional.
- Tendrás una remuneración competitiva y flexible.
- Flexibilidad dentro y fuera de la oficina.
- Posibilidad de trabajar desde casa.
- Dispondrás de un paquete de beneficios sociales.
- La oferta incluye un salario competitivo.

**_ Ven y únete a nuestro equipo_**

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  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Estamos bucando un Compliance Analyst para una Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión. Tus funciones serán las siguientes: - Mantenimiento y revisión del mapa de controles establecidos. - Corporate Compliance, Abuso de Mercado,...

  • Financial Crime Compliance Analysti

    hace 5 días

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Financial Crime Compliance Analyst I

  • Product Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España RubyPlay A tiempo completo

    RubyPlay is currently looking for a Product Compliance Analyst who will support the delivery of projects related to upcoming and existing markets.The successful candidate will be part of the Product Compliance team and take a very important role in the mission of ensuring that our products are compliant for all the jurisdictions where RubyPlay already...

  • Compliance Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Fresenius Medical Care, Europe, Middle East, and Africa A tiempo completo

    RESPONSABILIDADES: Support to the Ethics and Compliance Officer. Support to the global Third-Party Due Diligence team. Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model. Review of current policies and identification of gaps. Implementations of policies and procedures. Provide...

  • Compliance Monitoring Analyst Europe

    hace 5 días

    Madrid, España Abbott Laboratories A tiempo completo

    **About Abbott** Abbott is a global healthcare leader, creating breakthrough science to improve people’s health. We’re always looking towards the future, anticipating changes in medical science and technology. **Working at Abbott** At Abbott, you can do work that matters and help people to live a healthier and full life, grow your career, and learn,...

  • Compliance Associate

    hace 7 días

    Madrid, España Morningstar A tiempo completo

    To support its Global Compliance Program, DBRS is seeking a Compliance Analyst in its Madrid Office. The Compliance Analyst is an integral part of the Compliance Program that addresses how the firm manages conflicts of interest. This role will be part of the Global Conflicts of Interest team - with the team manager based in Toronto. **Responsibilities**: -...

  • Hvo Senior Analyst Compliance

    hace 5 días

    Madrid, España Cepsa Com.Petróleo S.A.U. A tiempo completo

    Qué esperamos de ti: Integrado/a en el proyecto HVO (área Assurance), serás responsable de proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionarás los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia definida por la empresa. Para ello, tus funciones principales serán: · Desplegar...

  • Compliance Associate

    hace 4 semanas

    Madrid, España Morningstar A tiempo completo

    To support its Global Compliance Program, DBRS is seeking a Compliance Analyst in its Madrid Office. The Compliance Analyst is an integral part of the Compliance Program that addresses how the firm manages conflicts of interest. This role will be part of the Global Conflicts of Interest team - with the team manager based in Toronto. Job...

  • HVO Senior Analyst Compliance

    hace 3 semanas

    Madrid, España CEPSA COM.PETRÓLEO S.A.U. A tiempo completo

    Qué esperamos de ti: Integrado/a en el proyecto HVO (área Assurance), serás responsable de proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionarás los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia definida por la empresa. Para ello, tus funciones principales serán: ·...

  • HVO Senior Analyst Compliance

    hace 4 semanas

    Madrid, España CEPSA A tiempo completo

      Qué esperamos de ti: Integrado/a en el proyecto HVO (área Assurance), serás responsable de proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionarás los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia definida por la empresa.   Para ello, tus funciones principales...

  • Audit/Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Vass A tiempo completo

    Descripción Job Family Description : Monitors activities to minimize the company's exposure to third party risk. Activities may include vendor management system administration, service manager support, third party assessments, risk identification and remediation. Represents or supports the reputation of the company to minimize compliance and regulatory risk...

  • Business Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Resource On Demand A tiempo completo

    We often fill jobs before they're advertised, get an email as soon as we get a new job matching your search criteria. Are you a Business Analyst with experience of Data Governance? Are you fluent in Spanish and English? If, yes, then we would love to hear form you. Our client are a global digitial service provider, who is a multi-cultural employer, and is...

  • Screening Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers...

  • Information Security Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Celonis A tiempo completo

    The Team: Our Global information security organization is responsible for security and trust. We manage security and compliance for Celonis. We continuously govern the security program of Celonis and maintain security certifications required by our customers. The Information Security Trust team is looking for a new member in our Governance and Compliance...

  • Business Analyst

    hace 6 días

    Madrid, España Claranet A tiempo completo

    We are looking for a Business Analyst to join our team in Madrid, Spain. The ideal candidate will be responsible for understanding business needs, analyzing existing processes, identifying areas for improvement, and collaborating with the development team to implement effective solutions. This role requires the candidate to be 100% based in Madrid. Duration:...

  • Business Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Claranet A tiempo completo

    We are looking for a Business Analyst to join our team in Madrid, Spain. The ideal candidate will be responsible for understanding business needs, analyzing existing processes, identifying areas for improvement, and collaborating with the development team to implement effective solutions. This role requires the candidate to be 100% based in...

  • Business Analyst Aml/kyc

    hace 1 semana

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    **Funciones** En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar...

  • Cyber Security Response Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Sdi Digital Group A tiempo completo

    AVEVA is a global leader in industrial software. Our cutting-edge solutions are used by thousands of enterprises to deliver the essentials of life such as energy, infrastructure, chemicals and minerals safely, efficiently and more sustainably. We're the first software business in the world to have our sustainability targets validated by the SBTi, and we've...

  • Asset Manager Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Opdenergy A tiempo completo

    **Opdenergy** is an organisation with an international presence, in continuous expansion and which focuses its activity on the production of energy assets and the management of all its phases: development, financing, construction, operation and maintenance. What are we looking for? An **Asset Manager Analyst** whose functions will be, among others, -...

  • Technology Reporting Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España IT Search and Selection Teletrabajo Freelance A tiempo completo

    Looking for a Technology Reporting Analyst, to join a fintech project and play a vital role in transforming data into actionable insights to drive decision-making.*6 month contract expected to roll*1-2 days per month in office in MadridResponsibilities:Data Management: Collect, manage, and ensure the accuracy of data from various sources.Reporting &...