Compliance/ Pbc

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

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En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...

PBC - Senior Compliance Manager Lugar: Madrid, España Horario: Lunes a viernes, 40 horas Híbrido Algunas de tus responsabilidades serán: Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.Análisis de operaciones para detectar...

Consultora nacional especializada en dar soluciones integrales a empresas en materia de consultoria jurídica especializada, selecciona por necesidades de demanda, asesores/as comerciales para la oferta de estos servicios a empresas. Buscamos Agentes Comerciales, con perfil claramente comercial con demostrada experiencia en el mundo de la oferta de...

Reportando al Director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones:Colaboración en la definición del Plan de Auditoría Interna en base a los riesgos identificados.Ejecución de las auditorías internas según plan establecido, relacionadas con procesos de negocio y soporte, financieras,...

Reportando al Director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones:Colaboración en la definición del Plan de Auditoría Interna en base a los riesgos identificados.Ejecución de las auditorías internas según plan establecido, relacionadas con procesos de negocio y soporte, financieras,...

Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés. **Funciones**: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: - Revisar y...

Denemax Consulting, compañía de servicios empresariales a nivel nacional, especializada en dar soluciones integrales a pequeñas y medianas empresas en materia de consultoria jurídica especializada, implantación de sistemas de gestión de calidad, LOPD, Compliance y formación entre otros. Necesitan incorporar a su plantilla distribuidores freelance con...

Reportando al Director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones: - Colaboración en la definición del Plan de Auditoría Interna en base a los riesgos identificados. - Ejecución de las auditorías internas según plan establecido, relacionadas con procesos de negocioy soporte, financieras,...

Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...