Aml Analyst

hace 2 semanas

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola

Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

**Sobre MBC**

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los níveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.

**Sobre el perfil**

Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Transaction Monitoring** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

**Funciones**:

- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.

**Requisitos**:

- Nível C1 de inglés.
- Mínimo 2 años de experiência profesional.
- Mínimo 1 año de experiência en Transaction Monitoring en AML.
- Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
- Experiência en Banca.
- Experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Deseable formación específica de Financial Crime.
- Nível de Excel avanzado.

**Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos**:

- Proactividad.
- Afán de superación.
- Persona resolutiva.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Análisis y síntesis de información.
- Orientación al cliente.

**Sobre lo que te ofrece MBC**
- Buen paquete retributivo.
- Retribución flexible que incluye: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

  • Aml Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España FED finance ES A tiempo completo

    **Desde la Consultora de Selección Fed Finance, actualmente nos encontramos en búsqueda de un/a analista de inversiones bancarias y corporativas, para uno de nuestros principales clientes del sector banca.** **SU FUNCIÓN**: Analyst will be responsible for the following core compliance processes: - Client Due Diligence (CDD) Process, including managing...

  • Aml Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Capstone Corporate Services, S.L. A tiempo completo

    What are we looking for? We are currently looking for future Anti-Money Laundering Analysts that will become part of the Technical Unit of the Spanish branch of our client. **Responsibilities**: As part of our client's branch’s Technical Unit, your mission will be to analyse clients’ transactions that, after special examination, are considered to be in...

  • Screening Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Montreal Associates A tiempo completo

    We are looking for a Screening Analyst to join an international fintech company! Responsabilities: - Manage and perform screening product implementation tasks, including requirements analysis, basic configuration assistance, and acceptance testing. - Analyze screening alerts to verify it meets certain predefined KPI. - Learn and understand the legislative...

  • Screening Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers...

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Alter Domus A tiempo completo

    We are Alter Domus. Our name means “The Other House” and we’re a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry. We believe in being different. Here, you progress on merit, not who you know. You speak openly, whoever you’re speaking to. And it’s your freedom to decide which cutting-edge kind of finance...

  • Kyc Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés. **Funciones**: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: - Revisar y...

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Alter Domus A tiempo completo

    We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry. We believe in being different. Here, you progress on merit, not who you know. You speak openly, whoever you're speaking to. And it's your freedom to decide which cutting-edge kind of finance professional you...

  • Kyc Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses. **Funciones**: COMPLIANCE - Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el...

  • Financial Crime Quality Assurance Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Quality Assurance Analyst** **Financial Crime Compliance** **Ebury Madrid - Office...