Analista PBC

Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones Nworld

Estamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.

¿Cuáles serán tus tareas?

1. Análisis para la correcta identificación formal y material de los intervinientes de las operaciones.
2. Análisis de documentación económica y fiscal.
3. Análisis de la trazabilidad del origen de los fondos de las operaciones.
4. Aplicación de medidas de diligencia debida.
5. Monitorización de los clientes y su actividad
6. Búsquedas en listas.
7. Revisión del KYC y categorización del riesgo PBC/ FT por caso.¿Qué necesitamos?
8. Experiencia de 1-2 en tareas relacionadas con PBC/FT.
9. Formación profesional o grado superior relacionada con el puesto
10. Ubicación Madrid¿Qué ofrecemos?
11. Contrato Indefinido
12. Ubicación: Madrid
13. Jornada completa
14. Ofrecemos una oportunidad única para adquirir formación y experiencia en una compañía de primer nivel.
15. Oportunidad de incorporarte a una empresa en pleno crecimiento
16. Evaluación anual de desempeño Un poco sobre nosotros... N World está formado por 3 compañías especializadas que proveen servicios end-to-end a cliente de mercados de capitales, banca mayorista, banca de inversión, seguros y Real State. A este grupo pertenecen Nfoque (empresa dedicada a la consultoría), Nter (dedicada a la tecnología) y nosotros estamos especializados en la ejecución de procesos operativos (Nforce). Nforce es la marca del Grupo N que tiene el propósito de ejecutar los procesos críticos en las organizaciones, con especial foco en los servicios financieros y de seguros. Si te interesa unirte a Nforce, aplica a la oferta con tu CV actualizado, estaremos encantados de contactarte y comentar más sobre la vacante