Junior Anti-money Laundering Analyst

hace 2 semanas

Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo

**DESCRIPCIÓN EMPRESA**

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.
Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por un proceso de selección justo en el que todas las personas puedan participar en igualdad de oportunidades. En este sentido, estamos comprometidos en realizar los ajustes razonables para fomentar la inclusión laboral. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

**Junior Anti-Money Laundering Analyst**
**MISIÓN DEL PUESTO**

Buscamos para nuestra oficina de Madrid un/a Analista/a con experiência de al menos 1 año en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que haya participado en diseño/s y en la implementación/s de dichos sistemas.
Se integrará de forma activa en la Dirección de Compliance y en concreto dependerá del Team&Leader del área de Prevención de Blanqueo de Capitales. La finalidad de dicha área es asegurar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

**FUNCIONES**

Sus principales funciones son:

- Contribuir en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en toda la Firma.
- Analizar los riesgos de los clientes y de los asesoramientos en atención a lo establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
- Solicitar y analizar la documentación requerida por la Ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.
- Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales.
- Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc.).
- Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, en su caso Manual de Procedimientos en Materia de PBC/FT.
- Contrastar y analizar las detecciones de PRP's (Personas de Responsabilidad Pública)/ Sancionados: revisar las coincidencias (automática y masiva), realizar análisis sobre las coincidencias y las falsos positivos, otros contrastes requeridos a nível interno, etc.

**REQUISITOS MÍNIMOS***
- Licenciatura/Grado en ADE, Economía o Derecho, preferiblemente doble licenciatura ADE+Derecho.
- Al menos un año de experiência realizando funciones similares, preferiblemente en empresas que sean consideradas sujeto de obligado cumplimiento, de conformidad a la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Nível de inglés muy alto.
- Dominio de Excel y PwP

**COMPETENCIAS** **Y HABILIDADES***
- Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
- Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.

  • Screening Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers...

  • Junior Data Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Desde la división de Data&Analytics de Walters People estamos ayudando a uno de nuestros clientes finales en la búsqueda de un Data Analyst junior, sin necesidad de experiência. Nuestro cliente quiere incrementar el equipo tecnológico con la incorporación de un Junior Data&Analyst. Entre sus funciones principales estará el desarrollo, mantenimiento y...

  • Analyst Investor Relations

    hace 5 días

    Madrid, España Grupo AltamarCAM A tiempo completo

    We are looking for an analyst to join our Client Support Team within our Investor Relations department (Madrid Office)! **Job Description: Main Functions** - Management and maintenance of CRM (Client Relationship Management) including meeting minutes, updating of existing and potential investor information. - Preparation of documents related to fundraising...

  • Business Analyst Junior, Madrid

    hace 2 horas

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Business Analyst Junior en Madrid.Perfil buscado (Hombre/Mujer)Funciones BI/Data Analyt CONTRATO INDEFINIDO CLIENTE FINALMás de un año de experiencia como Business Analyst/Data AnalystPower BISQLAWSInglés altoCliente final Líder sectorOportunidades de carrera y desarrollo profesional. Power BI, SQL, AWS

  • Junior Corporate Finance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante inmobiliaria se encuentra en búsqueda de un Junior Corporate Finance Analyst para su sede de Madrid Centro. Tus funciones: - Preparación de Modelos financieros según el Business Plan a medio y largo plazo. - Análisis financiero, gestión de liquidez, cash Flow, forecasting y distribución de dividendos. - Stakeholder Reporting: preparación...

  • Junior Business Analyst Internship

    hace 7 días

    Madrid, España D2 Analytics A tiempo completo

    Full-time internship position: Junior Business Analyst intern **About D2-Analytics** D2 is an analytics company that provides insights and intelligence about Countries, Regions, and Cities. Our proprietary D2 software analyses the interest and performance of countries and cities in the areas of Tourism, Investment, Export, Talent and National...

  • Junior Analyst Program

    hace 4 semanas

    Madrid, España Jobs and talent SL A tiempo completo

    The Position We are looking for a Junior Analyst trainee for our Headquarters team to deep dive into business processes and analyze data to design and implement creative solutions for our business challenges. As part of our Analyst Trainee program you will be assigned to work across any of our various teams: Finance, Marketplace, People Strategy &...

  • Junior Incidents

    hace 7 días

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    Junior Incidents & Problems Analyst - Santander Digital Services Country: Spain Hola! Has llegado al sitio donde se desarrolla la tecnología que mejora la vida de 160 millones de clientes en todo el mundo. Santander Digital Services está buscando un Junior Incidents & Problems Analyst para nuestras oficinas en BOADILLA DEL MONTE (Madrid), con al menos 2...

  • Junior Business Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España LAUDE A tiempo completo

    **Descripción**: En Laude estamos buscando incorporar un perfil **Junior Business Analyst** para formar parte de uno de nuestros clientes. ¡Estas de suerte! En Laude creemos que el éxito parte de personas motivadas, que buscan siempre la excelencia en su trabajo. Si tu objetivo es ser parte de una comunidad transparente que aliente el crecimiento...

  • Senior Internal Control

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters A tiempo completo

    Ensure through the establishment of controls and continuous monitoring the compliance of the internal processes associated with the business operations. Additionally, promote and supervise, objectively and independently, the integrity of the company related to Criminal Risk and Conduct Compliance.FUNCTIONSInternal Control•Lead the establishment and...

  • Afc Investigator

    hace 4 semanas

    Madrid, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Regulation, Compliance and Anti-Financial Crime (AFC) protect the integrity and reputation of Deutsche Bank. They manage the Bank’s risks and help to avoid unintentional rule breaches and conflicts of interest. At the same time, they also advise on ethical conduct, governance issues and keep our organisation up-to-date on regulatory and political...

  • Bussiness Intelligence Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    To reinforce the Strategy and Control team in our Madrid Office, we are looking for a business intelligence analyst working as part of a team heavily involved in reporting, risk management and efficiency of the company **Responsibilities**: - Create reports and dashboards for evaluate the performance of the different portfolios and the different team -...

  • Global Aml Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Dentons A tiempo completo

    Dentons is currently recruiting for a **Global AML Analyst** who will be responsible for assisting the Global AML team. The role will support the Global AML Team and assist in ensuring effective client and matter risk controls are in place and operate across the full range of practice areas within the firm globally. The role will report to the Global...

  • Business Analyst Junior

    hace 4 días

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    CONTRATO INDEFINIDO|CLIENTE FINALCliente final Líder sectorFunciones BI/Data AnalytMás de un año de experiencia como Business Analyst/Data AnalystPower BISQLAWSInglés altoOportunidades de carrera y desarrollo profesional.

  • Consumer And Shopper Junior Analyst

    hace 11 horas

    Madrid, España Kantar Group Limited A tiempo completo

    Consumer and Shopper Junior Analyst page is loaded Consumer and Shopper Junior Analyst Apply locations Madrid, Calle Rios Rosas time type Full time posted on Posted 4 Days Ago job requisition id R084694 We're the world's leading data, insights, and consulting company; we shape the brands of tomorrow by better understanding people everywhere. Worldpanel...

  • Junior Portfolio Analyst Secured

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Axactor Spain A tiempo completo

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  • Cass Client Money Manager

    hace 1 semana

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    -Ebury Madrid, Spain Posted 8 hours ago Hybrid Permanent Competitive - Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.**Overall Responsibility of the...

  • Junior Portfolio Analyst Secured

    hace 6 días

    Madrid, España Axactor Spain A tiempo completo

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  • Nexus Junior Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España SMX USA A tiempo completo

    **Category**: Analyst **Location**: Espan a, puesto remoto **Start**: ASAP **Duration**: 3 months **Descripcio n**: Recopilacio n de datos sobre pagos y recibos de las diversas geografi as que trabajan con Nexus, contactando con los equipos de Producto/Operaciones/IT de las diferentes geografi as para establecer el AS IS de la informacio n que manejan en...

  • Junior Paid Media Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España IMF Smart Education A tiempo completo

    **¿Por qué nosotros?**: En IMF estamos revolucionando nuestra forma de hacer las cosas. ¡Y tú puedes ser parte del proceso! Te invitamos a vivir la oportunidad de inventar y construir cosas mejores, soluciones brillantes y un espacio en el que puedes desarrollar tu carrera y definir tu trayectoria hacia el éxito con nosotros. **¿Qué ofrecemos?** -...