Aml Analyst Screening Aml

hace 2 semanas

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Screening Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Screening para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional

Como Analista AML Screening tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones: Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC). Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales.
Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media. Requisitos: Nivel C1 de inglés. 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML. Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA. Deseable experiencia en Banca. Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes...
Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura

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  • Screening Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Montreal Associates A tiempo completo

    We are looking for a Screening Analyst to join an international fintech company! Responsabilities: - Manage and perform screening product implementation tasks, including requirements analysis, basic configuration assistance, and acceptance testing. - Analyze screening alerts to verify it meets certain predefined KPI. - Learn and understand the legislative...

  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 51 minutos

    Madrid, España Sdi Digital Group A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD) This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD) This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD) This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)  This is Adyen  Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.  For our teams, we create an environment with...

  • Business Analyst Aml

    hace 1 semana

    Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 2 horas**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?Requisitos fundamentales- "Business Analyst para vertical de Compliance (AML/KYC y Fraude)- El rol sería para trabajar muy ligado al Product Owner ayudándole principalmente en algunas de las siguientes tareas: - Definición funcional- o Análisis de requerimientos- o Diseño...

  • Project Manager

    hace 21 horas

    Madrid, España ORIZON SOLUCIONES TECNOLOGICAS A tiempo completo

    06/03/2023 Teletrabajo, Madrid Hasta 50.000€ Nos gustaría incorporar a un profesional con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o, de preferencia, OFSAA. **FUNCIONES**: Las tareas a realizar serán las propias de la implantación de...

  • Business Analyst Aml/kyc

    hace 4 días

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

  • Aml Senior Manager

    hace 3 días

    Madrid, España Amex A tiempo completo

    **You Lead The Way. We’ve Got Your Back** At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. Whether we’re supporting our customers’ financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly...

  • Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 3 días

    Madrid, España Experis España A tiempo completo

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

  • Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 21 horas

    Madrid, España Experis España A tiempo completo

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

  • Configurador/a Aml

    hace 21 horas

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 25 países y con más de 45.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...

  • Kyc/Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Us Bank A tiempo completo

    At U.S. Bank, we're on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that's what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared ambition to...

  • Configurador/a técnico/a AML NetReveal, hibrido

    Encontrado en: beBee S ES - hace 4 semanas

    Madrid, España Capgemini A tiempo completo

    Configurador/a técnico/a AML NetReveal en hibrido. ¡Hola! Somos CAPGEMINI Tenemos la gran suerte de trabajar en un sector que lidera la evolución hacia un futuro sostenible e inclusivo. La TECNOLOGÍA. El catalizador de tantas soluciones ...No especificada

  • Project Manager Aml

    hace 5 días

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    **Funciones** En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar...

  • Consultor/a Aml Junior

    hace 21 horas

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

  • KYC/AML Analyst

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 23 horas

    Madrid, España U.S. Bank A tiempo completo

    At U.S. Bank, we’re on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that’s what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared...

  • Consultor/a Aml Senior

    hace 21 horas

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

  • Consultor/a Aml Junior

    hace 21 horas

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

  • Accounting and Aml Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Grupo Crit A tiempo completo

    **Descripción**: At Grupo Crit we are looking for an Accounting and AML Compliance Manager for a large multinational located in Madrid. Job Summary: You will work within the Finance Team and will be responsible for supporting the Finance and Accounting department in all accounting and AML compliance processes with a view to accuracy and compliance as well...