Especialista Pbc/ft

hace 2 semanas

Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, estamos buscando un Especialista en Compliance para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AML/CTF, protección de datos y otras responsabilidades de Compliance. Por ello, te animamos a inscribirte y formar parte de este gran equipo.

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¿A qué te dedicarás en tu día a día?_**
- Apoyo a la función AML&TF y aplicación de medidas de diligencia, análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC.
- Controles normativos y actividad de supervisión.
- Redacción, actualización y/o modificación de políticas y procedimientos de cumplimiento y revisión periódica de los existentes, así como elaboración de Manuales de Cumplimiento en materia regulatoria.
- Capacidad para ayudar a la empresa a cumplir los requisitos internos/externos proporcionándoles recomendaciones pertinentes para la adopción de medidas correctivas y actuar como "persona de referencia" para todas las consultas, proyectos e iniciativas de cumplimiento relacionadas con los ámbitos de cumplimiento que se le asignen.
- Participación en el programa de formación continua para todos los miembros de la organización.
- Análisis de la nueva normativa y su correcta aplicación.
- Implantación y seguimiento específico de medidas AML/FT.

**_ ¿Qué conocimientos y habilidades deberás tener para triunfar en la posición?_**
- Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
- 3 años de experiência en Compliance. Experiência de al menos tres años realizando tareas similares en entornos financieros o Servicers.
- Conocimientos de AML&FT y experiência en este campo.
- Persona proactiva, excelentes dotes de organización, comunicación, redacción e interpersonales.
- Comprometido, alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con autonomía.
- Gran capacidad de análisis y pensamiento crítico y atención al detalle.
- Resolución de problemas y capacidad para mejorar los procedimientos internos.
- Se valorará experiência en normativa e implantación en GDPR.
- Excelente comunicación oral y escrita (español e inglés). Se valorará conocimientos de portugués.
- Imprescindible conocer en profundidad la normativa de AML&FT y tener experiência en la materia.
- Experiência y/o formación en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno.
- Habituado al análisis de la normativa vigente así como a su implementación.

**_ ¿Qué podemos ofrecerte?_**
- Formar parte de una empresa dinámica y en constante crecimiento.
- Estar en un excelente ambiente de trabajo que favorecerá tu desarrollo profesional.
- Tendrás una remuneración competitiva y flexible.
- Flexibilidad dentro y fuera de la oficina.
- Posibilidad de trabajar desde casa.
- Dispondrás de un paquete de beneficios sociales.
- La oferta incluye un salario competitivo.

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Anímate a formar parte de nuestro equipo_

  • Analista PBC-FT

    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco Nacional ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de productos/servicios/clientes.Coordinación de proyectos y trabajo con externos.Elaboración y supervisión de informes.Análisis de datos.Elaboración de reporting interno de PBC/FT.Definición de controles e identificación de áreas de mejora.Seguimiento de las novedades...

  • Especialista Pbc/ Compliance/ Oci

    hace 1 semana

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT. - Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos. - Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas. - Revisión y análisis de las comunicaciones de operaciones...

  • Analista PBC

    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completo

    Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...

  • Consultor Finanzas

    Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas

    Madrid, España Krell-consulting A tiempo completo

    Krell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida. PERFIL: Consultor Finanzas (PBC) LOCALIZACIÓN: Madrid MODALIDAD DE TRABAJO: Híbrido (3...

  • Senior Consultant Fincrime

    hace 3 semanas

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado. Evaluamos gaps de...

  • Aml Analyst

    hace 3 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Project Manager

    hace 5 días

    Madrid, España ORIZON SOLUCIONES TECNOLOGICAS A tiempo completo

    06/03/2023 Teletrabajo, Madrid Hasta 50.000€ Nos gustaría incorporar a un profesional con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o, de preferencia, OFSAA. **FUNCIONES**: Las tareas a realizar serán las propias de la implantación de...

  • Consultor/a Compliance

    hace 2 días

    Madrid, España Auren A tiempo completo

    Somos la **primera firma española** de servicios profesionales de **auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate.** Contamos con **más de 1000 empleados** en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y **59 oficinas** permanentes en el **extranjero**, además de la cobertura global en **más de 70 países** que...

  • Consultor Finanzas

    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Krell-consulting A tiempo completo

    Krell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PERFIL:Consultor Finanzas (PBC)LOCALIZACIÓN:MadridMODALIDAD DE TRABAJO:Híbrido (3 días...

  • Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Experis España A tiempo completo

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

  • Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 5 días

    Madrid, España Experis España A tiempo completo

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

  • Aml Analyst Screening

    hace 3 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!** ***Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Junior Anti-money Laundering Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...

  • Analista de PBCFT

    Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas

    Madrid, España Banco Sabadell A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un / una Analista de PBCFT que revise el marco de control de riesgos de PBC y FT en cada filial del Grupo Banco Sabadell, garantizando su alineación con las políticas del Grupo. Además, serás responsable de realizar revisiones de operativa sospechosa.Hablemos del proyecto...Tus funciones principales serán las...

  • Analista de PBCFT

    Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas

    Madrid, España Banco Sabadell A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un / una Analista de PBCFT que revise el marco de control de riesgos de PBC y FT en cada filial del Grupo Banco Sabadell, garantizando su alineación con las políticas del Grupo. Además, serás responsable de realizar revisiones de operativa sospechosa.Hablemos del proyecto...Tus funciones principales serán las...

  • Analista PBCFT

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 6 días

    Madrid, España BANCO SABADELL A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Buscamos un / una Analista de PBCFT que revise el marco de control de riesgos de PBC y FT en cada filial del Grupo Banco Sabadell, garantizando su alineación con las políticas del Grupo. Además, serás responsable de realizar revisiones de operativa sospechosa. Hablemos del proyecto... Tus funciones...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...

  • Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    Técnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a...

  • Gerente Compliance Cib

    hace 2 días

    Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes...