Senior Consultant Fincrime

hace 2 semanas

Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

**¿Qué podrás hacer?**

El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.

Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.

Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.

Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.

Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT.

Por crecimiento del equipo de Fincrime buscamos consultores senior a los que les apasione el Crimen financiero que puedan asumir un rol de responsabilidad ante nuestros clientes y formar equipos de consultores.

Si te unes al equipo podrás trabajar con las principales Entidades Financieras en proyectos internacionales de Transformación, Implantación, Asesoramiento y Análisis a nível nacional e internacional.

**¿Qué necesitas saber?
- Titulación Superior en Ciencias Económicas y/o Empresariales, o Doble titulación: ADE y Derecho / ADE y Tecnología.
- Experiência previa de al menos dos años en las responsabilidadesdescritas.
- Conocimiento de la normativa vigente en España en PBC/FT.
- Capacidad de adaptarse a entornos dinámicos e internacionales.
- Nível de MS Office: avanzado.
- Nível de Inglés: avanzado.

**¿Qué valor añadido te podemos aportar?**
- Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.
- Oportunidades internacionales y red de contactos global
- Formación continua: acceso a trainings y certificaciones (Salvo Programa Rocket)
- Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
- 31 días laborables de vacaciones (Salvo Programa Rocket)
- Posibilidad de teletrabajo.
- Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional.

Cada persona tiene un valor único y especial que aportar en KPMG. Te esperamos, independientemente de tu raza, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, o cualquier otra circunstancia personal o social. Tu talento es bienvenido.

Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en la mejor dirección. Si quieres pensar en grande, ven con nosotros.

  • Senior SAP Consultant

    hace 7 horas

    Madrid, España Empiric Solutions A tiempo completo

    Senior SAP Consultant - Freelance Opportunity If you would be interested in working for a world leader in driving digital transformation, then Empiric has the role for you. My Madrid-based client is looking to hire a Senior SAP Consultant on an initial 6-month contract to work on an exciting new project. The office is based in Madrid, with 2/3 days on-site...

  • Finance Senior Consultant Con Inglés

    hace 2 semanas

    Madrid, España Krell-Consulting A tiempo completo

    hace 56 minutos**Descripción**: - KRELL CONSULTING Busca incorporar a su equipo D365 Finance senior consultant**Requisitos**: - Conocimiento profundo de Dynamics 365 Finance - Inglés fluido - Disponibilidad para trabajar en proyectos nacionales e internacionales - Disponibilidad para trabajar en nuevas implementaciones, lanzamientos y mantenimiento de...

  • Sap Senior O2C Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, España Interquest Group A tiempo completo

    SAP Senior O2C Consultant €70, | Madrid | Permanent InterQuest Posted month ago Globally renowned company based in Madrid is searching a permanent SAP Senior O2C Consultant. You will be responsible for working on challenging projects as part of a global team.Involved in global roll-outs, you will cover all phases of a project life cycle including analysis,...

  • Sap senior o2c consultant

    Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas

    Madrid, España Interquest Group A tiempo completo

    SAP Senior O2 C Consultant €70, | Madrid | Permanent Inter Quest Posted 14 hours ago Globally renowned company based in Madrid is searching a permanent SAP Senior O2 C Consultant. You will be responsible for working on challenging projects as part of a global team. Involved in global roll-outs, you will cover all phases of a project life cycle including...

  • [Jrc827] - Senior Consultant Capital Markets Retail

    hace 1 semana

    Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a Senior Consultant Capital Markets para nuestra División de Retail basado/a en Madrid. Funciones: - Participar en la originación, captación, mantenimiento y fidelización de clientes, detectando oportunidades de negocio en el mercado actual de Retail para su venta en...

  • Sap Grc Senior Consultant |

    hace 2 semanas

    Madrid, España Serviguidebpo A tiempo completo

    Descripción ServiguideTECH, perteneciente al grupo HPS, precisa incorporar un perfil **Consultor/a SAP GRC.** Ofrecemos: - Contrato indefinido. - Modalidad Teletrabajo 100% - Participación en proyectos y tecnologías innovadores. - Proyectos indefinidos e internacionales. - Empresa en constante evolución. - Buen ambiente de trabajo. - 40 horas semanales....

  • (Ri828) | Business Process Senior Consultant

    hace 1 semana

    Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    DescripciónDesde serviguidetech buscamos incoporrar un perfil senior al menos 5-7 años de experiência, con especialización en la reingeniería de procesos, identificación de áreas de mejora y documentación.**Requisitos**:Experiência en grandes Programas de Transformación: que haya participado en Programas de Transformación, normalmente desde una...

  • Sap Senior Mm Qm Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, España Interquest Group A tiempo completo

    SAP Senior MM QM Consultant €70, | Madrid | Permanent InterQuest Posted month ago Globally renowned company based in Madrid (Spain) is searching a permanent SAP Senior MM QM Consultant. You will be responsible for working on challenging projects as part of a global team. This will be a mixture of being on-site and remote working. Involved in global...

  • Senior Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, España Kpmg A tiempo completo

    Qué podrás hacer?Actualmente estamos buscando un perfil de Senior Consultant con más de 3 años de experiencia en implantación de modelos EPM (Enterprise Performance Management) y amplio conocimiento de las soluciones tecnológicas del mercado. Podrás participar en el diseño técnico e implantación de modelos de Enterprise Performance...

  • D365 Scm Senior Consultant

    hace 6 días

    Madrid, España Aderen A tiempo completo

    Job Opening ID - 1693 - Project lenght in months - Largo Plazo - Languages - Español, Ingles - Knowledge area - Skills - MICROSOFT BI - Rate - Eur - 300-320 - Job Description **SEEKING**: D365 SCM Senior Consultant **PROFILE, TASKS & SKILLS**: We are looking for a D365 SCM Senior Consultant with: - 5 years experience minimum with Dynamics AX and D365...

  • Senior Consultant

    Encontrado en: beBee S ES - hace 4 semanas

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?   Actualmente estamos buscando un perfil de Senior Consultant con más de 3 años de experiencia en implantación de modelos EPM (Enterprise Performance Management) y amplio conocimiento de las soluciones tecnológicas del mercado. Podrás participar en el diseño técnico e implantación de modelos de Enterprise Performance...

  • Senior Consultant

    Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?   Actualmente estamos buscando un perfil de Senior Consultant con más de 3 años de experiencia en implantación de modelos EPM (Enterprise Performance Management) y amplio conocimiento de las soluciones tecnológicas del mercado. Podrás participar en el diseño técnico e implantación de modelos de Enterprise Performance...

  • Senior Operational Risk Consultant

    hace 7 días

    Madrid, España MetLife A tiempo completo

    Senior Operational Risk Consultant Job Location: United Kingdom; Brighton Alternate Job Location: Other European countries with MetLife presence; Ireland, Portugal, Spain, France, Italy, Czech, Slovakia, Poland, and Hungary **Role Value Proposition**: MetLife’s Operational Risk Management (“ORM”) function within Global Risk Management is responsible...

  • Ehs & Sustainability Reporting, Senior Consultant

    hace 3 días

    Madrid, España Environmental Resources Management (Erm) A tiempo completo

    EHS & Sustainability Reporting, Senior Consultant page is loaded EHS & Sustainability Reporting, Senior Consultant Apply locations Madrid, Spain time type Full time posted on Posted 3 Days Ago job requisition id R00021876 EHS and Sustainability Senior Consultant - Sustainable Operations/Corporate Sustainability  ERM is seeking a motivated Senior Consultant...

  • EHS & Sustainability Reporting, Senior Consultant

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana

    Madrid, España ERM A tiempo completo

    EHS and Sustainability Senior Consultant - Sustainable Operations/Corporate Sustainability  ERM is seeking a motivated Senior Consultant with a passion for sustainability and who can manage tasks and projects related to operational and reporting sustainability activities. With your knowledge of sustainability reporting, you will support companies in...

  • Senior Workday Consultant- Spain

    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España HR PATH A tiempo completo

    The HR Path, a global player in HR consulting, assists its customers in their HR transformation projects, both in terms of human resources and tools (HRIS). We intervene in Europe, America and Asia-Pacific, for our large accounts and SME customers, in order to offer them a global support in the development of their HR strategy. Advise to Run HR Path, Global...

  • Agribusiness Valuation Senior Consultant

    hace 3 días

    Madrid, España Cbre A tiempo completo

    Posted- 29-Feb-2024- Service line- Advisory Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Valuations/Appraisal- Location(s)- Madrid - Madrid, Comunidad de - SpainFUNCIONES- Análisis y valoración activos inmobiliarios del **sector agribusiness y otros mercados alternativos**.- Estudio de los mercados alternativos (España, Europa).- Elaboración de...

  • Digital Forensic Senior Consultant

    hace 1 semana

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    KPMG Forensic está formado por profesionales con una sólida formación y experiência en las áreas financiera, contable y de **informática forense **, especializados en el campo de la investigación de irregularidades, así como en la asistencia como experto independiente, a las partes y a los tribunales en el curso de procedimientos judiciales y...

  • Senior Workday Consultant- Spain

    Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas

    Madrid, España HR PATH A tiempo completo

    The HR Path, a global player in HR consulting, assists its customers in their HR transformation projects, both in terms of human resources and tools (HRIS). We intervene in Europe, America and Asia-Pacific, for our large accounts and SME customers, in order to offer them a global support in the development of their HR strategy.   Advise to Run! HR...

  • Senior Consultant Finance

    hace 5 días

    Madrid, España True North Partners A tiempo completo

    Hiring for **Senior Consultant Finance** **with experience in IRRBB (Spain)** True North Partners LLP is an independent consulting firm with presence in Amsterdam, Frankfurt, Johannesburg, London and Madrid. We have extensive global experience and industry recognition in the financial services, risk management and finance communities. True North...