Gerente Compliance Cib

hace 2 semanas

Madrid, España Catenon A tiempo completo

**FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes funciones: - Diseño y supervisión de Mapas de riesgo de cumplimiento. - Diseño y supervisión de programas de cumplimiento (incluidos planes de monitorización y testing). - Colaboración en la definición de criterios tanto para la implantación de controles como para la monitorización y evaluación de la efectividad de éstos. Identificación de debilidades y seguimiento de planes de acción para su subsanación o mitigación. - Asistencia a las distintas áreas CIB & IB en las distintas materias propias de cumplimiento normativo: MiFID, PBC, Prevención de abuso de Mercado e uso indebido de información privilegiada (incluyendo la adecuada gestión de información confidencial y privilegiada, gestión de potenciales conflictos de interés, gobierno de producto, etc.). - Revisión y validación, con visión crítica, de la implementación y cumplimiento de normas y procedimientos elaborados por negocio (y su alineación con las políticas aprobadas). - Colaboración con los distintos equipos de Compliance, Control de Negocio CIB & IB y Banca Corporativa e Institucional en tareas de asesoramiento y nuevos proyectos. - Colaboración en acciones de formación, sensibilización y divulgación interna de cultura normativa y buenas prácticas. La persona seleccionada debe reunir los siguientes requisitos: - Grado en Derecho, ADE, Económicas o Empresariales. - Experiência previa de al menos 5 años en Compliance en entidad financiera. - Imprescindible formación específica en el ámbito de Compliance; Formaciones específicas en normativas específicas de cumplimiento; Conocimientos de las distintas actividades y modelos de negocio en CIB & IB. - Visión y conocimientos transversales en ámbito de compliance. - Imprescindible nível de inglés fluido (C1-C2). - Autonomía en la toma de decisiones. - Capacidad de comunicación y colaboración. - Capacidad de aprendizaje e iniciativa propia en el desarrollo de las actividades diarias. Ofrecemos: - Posibilidad de trabajar en una entidad financiera de primer nível. - Componente internacional. - Salario competitivo e importante paquete de beneficios sociales.

  • Vie Compliance

    hace 1 mes

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste **Summary** - Provide the CPL department support on the following tasks apart from the day-to-day business **Key Responsibilities** - Compliance Annual Control Plan: Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics....

  • Compliance Officer

    hace 1 mes

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business:   · Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and...

  • Trade Surveillance Compliance Cib Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Sociedad**: **001** **¿Qué estamos buscando?** Cualificaciones Imprescindible - Economista o Ingeniero con capacidad analítica y numérica probada y conocimientos en Mercados Financieros: La posición requiere de pensamiento numérico y analítico probado en puestos anteriores, y conocimiento del...

  • Compliance Officer

    hace 4 semanas

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique Intitulé du poste Compliance Officer Type de contrat ...

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, España Sdi Digital Group A tiempo completo

    Description du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business : Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal...

  • Compliance Officer

    hace 4 semanas

    Madrid, España Crédit Agricole Group A tiempo completo

    You will join Credit Agricole CIB Spain . You will supportthe compliance (CPL)department on the following tasks apart from the day-to-day business: · Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics. Specific...

  • Gerente Legal Compliance Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿ Qué podrás saber?El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal de carácter transversal, dirigidos a asegurar el...

  • Gerente Legal Compliance Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿ Qué podrás saber? El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal de carácter transversal, dirigidos a asegurar el...

  • Gerente Legal Compliance Madrid

    hace 4 semanas

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    ¿ Qué podrás saber?El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal de carácter transversal, dirigidos a asegurar el...

  • Trade Surveillance Compliance Associate in

    hace 4 semanas

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Sociedad**: **BBVA, S.A.** **¿Qué estamos buscando?** **Requisitos**: Imprescindibles - Estudios en Ciencias Económicas o Ingeniería. - Conocimientos en mercados financieros, la posición requiere de conocimiento del funcionamiento y las dinámicas de los mercados financieros, en distintos tipos de...

  • Vie HRe

    hace 1 mes

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste **Summary** - Support the HR team in recruitment, training and development. **Key Responsibilities** - Assist in the execution of the payroll: preparation of necessary documentation such as benefits in kind reports. - Regular updates of HR employee databases (Local Access, Mercure II and MyDev) as needed and monthly audit. - Cooperate...

  • Compliance Officer Real Estate

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **MISSION**: Provide reasonable assurance that adequate compliance set-ups are in place; consistent with Group Compliance requirements and in line with applicable laws and regulations **RESPONSIBILITIES**: **Enhance RE/REIM risk framework as well as monitoring compliance risks**- Define, in coordination with the domain and the Business departments, how...

  • Aml Compliance Associate Business Execution Ii

    hace 1 mes

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Sociedad**: **001** **¿Qué estamos buscando?** Requisitos Académicos y Experiência: - Titulación Universitaria Superior: Derecho, ADE, o Económicas. - Experiência de al menos 3 años en puestos similares. - Se valorará asimismo la experiência en Compliance y áreas afines (Auditoría, Control...

  • Manager Swift Global Center. Operaciones CIB-Platform

    hace 4 semanas

    Madrid, España bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Operational Risk Officer

    hace 1 mes

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is a leading bank in Europe with an international reach. It has a presence in 68 countries, with more than 193,000 employees, including around 148,000 in Europe. The Group has key positions in its three operating divisions: Commercial, Personal Banking Services; Investment and Protection Services; and Corporate and Institutional Banking. CIB...

  • Sam Expert Bnp Paribas

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Business Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Resource On Demand A tiempo completo

    We often fill jobs before they're advertised, get an email as soon as we get a new job matching your search criteria. Are you a Business Analyst with experience of Data Governance? Are you fluent in Spanish and English? If, yes, then we would love to hear form you. Our client are a global digitial service provider, who is a multi-cultural employer, and is...

  • International Tax Compliance

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    International Tax Compliance & Accounting Junior Controller **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:25 nov. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza...

  • Human Resources Generalist

    hace 4 semanas

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Ressources Humaines Intitulé du poste Human Resources Generalist Type de contrat VIE Durée (en mois) 12 Date prévue de prise de...

  • IMI CIB

    hace 4 semanas

    Madrid, España Intesa Sanpaolo Group A tiempo completo

    Intesa Sanpaolo Group Intesa Sanpaolo is the banking group leader in Italy. Assisting more than 14,6 milion of retail customers through a network of 5360 branches, it significantly supports the development of Companies and gives an important sustain to the country's growth. The Group has a selected retail banking presence in Central and Eastern Europe,...