Trade Surveillance Compliance Cib Manager
hace 1 mes
**Área**:
**CORPORATE & INVESTMENT BANKING**
**Sociedad**:
**001**
**¿Qué estamos buscando?**
Cualificaciones
Imprescindible
- Economista o Ingeniero con capacidad analítica y numérica probada y conocimientos en Mercados Financieros: La posición requiere de pensamiento numérico y analítico probado en puestos anteriores, y conocimiento del funcionamiento y las dinámicas de los mercados financieros, en distintos tipos de activos (equities, fixed income, FX, derivatives).
- Se requiere un mínimo de 6 años de experiência en puestos relacionados con la operativa en los mercados financieros o sus unidades de control.
- Inglés C1.
- Herramienta Excel experto.
Deseable
- Capacidad de programación en Visual Basic Excel (VBA).
- Valorable uso de herramientas internas (Escenia/Nácar/MAG) y software externo (Nice Actimize, MUREX, Star, Eikon Refinitiv, SpeechMiner).
**Aspectos generales**
Sobre el área
Conforme queda recogido en el Código de Conducta del Grupo BBVA, el área de Cumplimiento (o “Compliance”) es un área global que tiene encomendada la función de promover y supervisar, con independencia y objetividad, que BBVA actúe con integridad, particularmente en ámbitos como la conducta en los mercados de valores, la prevención del blanqueo de capitales y de la corrupción, la protección de los clientes e inversores, y otros que puedan representar un riesgo reputacional para BBVA.
Dentro de la unidad Compliance CIB España, el equipo de Trade Surveillance se dedica a detectar e investigar de Operaciones Sospechosas por uso de Información Privilegiada y Manipulación de Mercado para su comunicación al Supervisor, como parte del equipo dedicado a establecer mecanismos, procedimientos y controles que garanticen una conducta íntegra en los mercados de valores.
Sobre el puesto
Manager del proceso de Trade Surveillance, dentro del equipo de Compliance CIB España. La persona seleccionada será responsable de la gestión de los procesos de detección de operaciones sospechosas de abuso de mercado, tanto por uso ilícito de información privilegiada como por manipulación de los mercados. El proceso de detección de operaciones sospechosas se ejecuta a través del análisis de alertas que generan los sistemas y herramientas utilizados por el equipo, para su posterior investigación y, en su caso, su reporte al comité de operaciones sospechosas para su eventual comunicación al supervisor.
Además, el equipo trabaja con herramientas en Visual Basic Excel (VBA) que agilizan las tareas diarias del equipo. Por eso es recomendable contar con ciertos conocimientos de programación para el mantenimiento o la solución de incidencias operativas. La posición también requiere de un manejo fluido del inglés y de contar con una experiência de al menos 5 años en puestos relacionados con la operativa en los mercados financieros.
Algunas de las principales funciones del puesto son las siguientes:
- Gestión de las herramientas de detección de manipulación de mercados e información privilegiada.
- Análisis de las alertas e investigación de las mismas por posibles casos de abuso de mercado.
- Calibración continua de los escenarios de alertas en la herramienta de detección de operaciones sospechosas.
- Creación de expedientes de posibles Operaciones Sospechosas de Abuso de Mercado para su presentación al Comité Interno de Operaciones Sospechosas.
- Participación en proyectos de mejora del sistema de control diseñando y aplicando nuevos controles para potenciales riesgos de integridad de mercados.
- Apoyo en la elaboración de la normativa interna del Área, procedimientos y manuales para la actuación del Grupo en materia de Abuso de Mercado.
- Apoyo en la elaboración de documentación para la formación sobre Abuso de Mercado y la difusión de la misma.
**Trabajar en BBVA**
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.
En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.
Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos
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Gerente Compliance Cib
hace 4 semanas
Madrid, España Catenon A tiempo completo**FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes...
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Trade Compliance Administrator
hace 4 semanas
Madrid, España ESW A tiempo completo**The Opportunity**: An excellent opportunity has arisen for an ambitious graduate to join as a Tax & Trade Compliance Administrator in our forward-thinking Tax and Trade Compliance team. There is a broad remit with this role in addition to close working relationships across all areas of the business, in particular support to the finance, logistics and sales...
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Monitoring & Surveillance Specialist
hace 1 semana
Madrid, España Cepsa A tiempo completoWhat do we expect from you? The Trading Compliance team in CEPSA Trading is looking for an individual to lead the design and implementation of a strategic programme to enhance CEPSA Trading’s systems and controls to prevent and detect market abuse (insider dealing, market manipulation). The role would suit an individual with an analytical...
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Madrid, España Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. A tiempo completoCIB Structured Trade Finance Solutions Specialist - MadridDeep knowledge and expertise on structured trade finance products such as prepayments, inventory finance, borrowing base facilities and contract monetization.Eight to ten years of relevant experience in a Structured Trade Finance or Commodity Trade Finance Department or a comparable background in...
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Monitoring & Surveillance Specialist
hace 2 meses
Madrid, España CEPSA A tiempo completoWhat do we expect from you? The Trading Compliance team in CEPSA Trading is looking for an individual to lead the design and implementation of a strategic programme to enhance CEPSA Trading’s systems and controls to prevent and detect market abuse (insider dealing, market manipulation). The role would suit an individual with an analytical...
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Back Office- Trade Finance
hace 1 mes
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoGestión de la operativa de Avales. - Créditos documentarios. - Garantías nacionales e internacionales. Importante Entidad Bancaria Internacional |Crecimiento y proyección profesional - Grado en ADE, Económicas o Similar. - Nível de inglés muy alto (hablado y escrito). - Experiência de al menos 2/3 años en área de Trade Finance en Entidad...
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Compliance Officer
hace 4 semanas
Madrid, España Sdi Digital Group A tiempo completoDescription du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business : Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal...
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Compliance Officer
hace 1 semana
Madrid, España Crédit Agricole Group A tiempo completoYou will join Credit Agricole CIB Spain. You will supportthe compliance (CPL)department on the following tasks apart from the day-to-day business:· Compliance Annual Control Plan: Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics. Specific...
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Trade Marketing Manager
hace 1 semana
Madrid, España Hays A tiempo completoDesde Hays estamos buscando un Trade Marketing Manager para una empresa ubicada en Madrid. Como Manager serás el encargado/a de liderar el equipo de Trade Marketing en la zona de España y Portugal. FuncionesDefinir y coordinar la estrategia y el plan global de Trade Marketing a través del equipo de Trade Marketing tanto para productos de consumo como...
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Sr. Associate, Trade Operations and Compliance
hace 24 horas
Madrid, España Moderna Therapeutics A tiempo completo**The Role**: Sr. Associate, Trade Operations & Compliance - OUS collaborates with Global Operations & Compliance to ensure that Moderna meets the requirements for importing/exporting goods. You will perform a range of moderate-to-complex activities using comprehensive trade compliance operations knowledge. **Here’s What You’ll Do**: Work as part of the...
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Avionics Surveillance Systems Engineer
hace 1 mes
Madrid, España Airbus A tiempo completoAvionics Surveillance Systems Engineer page is loaded Avionics Surveillance Systems Engineer Apply locations Getafe Area time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id JR10257884 Job Description: An opportunity for an Avionics Surveillance System Engineer has arisen within the Avionics-Surveillance domain at Airbus Defence and Space in...
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Trade Marketing Manager
hace 4 semanas
Madrid, España Eurofirms A tiempo completoEurofirms busca un/a trade marketing manager para empresa del sector telecomunicaciones ubicada en Madrid. La persona seleccionada realizará las siguientes funciones: - Desarrollar POSM y actividades para generar tráfico y conversión en las tiendas de la marca de la compañía. - Funcionamiento de las tiendas de la marca y alineación con WEU. - Definir...
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Trade Marketing Manager
hace 1 día
Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Eurofirms busca un/a trade marketing manager para empresa del sector telecomunicaciones ubicada en Madrid. La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:- Desarrollar POSM y actividades para generar tráfico y conversión en las tiendas de la marca de la compañía.- Funcionamiento de las tiendas de la marca y...
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(8/5/2024) Compliance Officer
hace 1 semana
Madrid, España Crédit Agricole Group A tiempo completoYou will join Credit Agricole CIB Spain. You will supportthe compliance (CPL)department on the following tasks apart from the day-to-day business:· Compliance Annual Control Plan: Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics. Specific...
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Junior Trade Manager
hace 4 semanas
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo**Junior Trade Manager - Global Trade Services (GTS) SPAIN** - Support to Senior Trade Managers of the team - Support of the Head of the department - Reporting and analysis - Presentations - Origination (direct and in response to the referrals of the RMs). 1) sourcing of Supply Chain deals ; 2) Sourcing, Structuring and Execution of the Vanilla transactions...
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Trade Marketing Manager
hace 1 semana
Madrid, España LHH A tiempo completoDesde la división de Sales & Marketing en LHH estamos gestionando una vacante de Trade Marketing Manager para una de las principales empresas de alimentación del país, ubicada en MadridEl candidato deberá realizar las siguientes funciones:· Creación, implementación y control del Plan de trade marketing· Creación y ejecución de estrategias...
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Compliance Manager
hace 1 mes
Madrid, España Payments and Cards Networks BV A tiempo completo**Compliance Manager - Spain** For our client, one of France’s best known and internationally acting Banking-as-a-Service player, we are looking for a **Compliance Manager**. **The Job** As Compliance Manager, you will be a member of the Compliance Department. Your main mission will be to supervise and lead the compliance system with the following two...
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Compliance Manager
hace 1 mes
Madrid, España PCN A tiempo completoLocation: Madrid - Type: Permanent - Job #13423 **Compliance Manager - Spain** For our client, one of France’s best known and internationally acting Banking-as-a-Service player, we are looking for a **Compliance Manager**. **The Job** As Compliance Manager, you will be a member of the Compliance Department. Your main mission will be to supervise and...
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Trade Marketing Manager
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completoDesde la división de Sales & Marketing en LHH estamos gestionando una vacante de Trade Marketing Manager para una de las principales empresas de alimentación del país, ubicada en MadridEl candidato deberá realizar las siguientes funciones:· Creación, implementación y control del Plan de trade marketing· Creación y ejecución de estrategias...
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Trade Marketing Manager
hace 4 semanas
Madrid, España Pernod Ricard A tiempo completoResponsable del área de Trade Marketing On Trade para Hostelería día, desde la estrategia hasta la ejecución en el punto de venta, coordinando tanto los equipos centrales como regionales. Responsable de diseñar un plan que cubrirá todas las variables del marketing mix y garantizará que las marcas tienen los recursos adecuados en el canal para cumplir...