Aml Compliance Associate Business Execution Ii

hace 2 semanas

Madrid, España BBVA A tiempo completo

**Área**:
**CORPORATE & INVESTMENT BANKING**

**Sociedad**:
**001**

**¿Qué estamos buscando?**

Requisitos Académicos y Experiência:

- Titulación Universitaria Superior: Derecho, ADE, o Económicas.
- Experiência de al menos 3 años en puestos similares.
- Se valorará asimismo la experiência en Compliance y áreas afines (Auditoría, Control Interno), y la involucración en la gestión de temas relacionados con la normativa de blanqueo de capitales.

Competencias:

- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad de comunicación y habilidad para relacionarse con equipos de otra áreas y/o unidades del grupo.
- Es necesario el dominio de herramientas ofimáticas a nível usuario (Word, Power Point, Excel...), y de herramientas colaborativas del entorno Google (Google Drive/Google Sites/etc.)

Idiomas:

- Se requiere un alto nível de inglés tanto escrito como hablado, debido a la interacción con geografías como EE.UU., Reino Unido, Turquía, etc.

**Aspectos generales**

Sobre el área

La Prevención del Blanqueo de Capitales constituye, ante todo, un objetivo prioritario que el Grupo BBVA asocia a su compromiso de favorecer y preservar el bienestar de los distintos entornos sociales en los que desarrolla sus actividades.

Para el Grupo BBVA evitar que sus productos y servicios sean utilizados con finalidad delictiva constituye, igualmente, un requisito indispensable para preservar su integridad corporativa y con ello, uno de sus principales activos: la confianza de las personas e instituciones con las que diariamente se relaciona (clientes, empleados, accionistas, proveedores y la sociedad en general), de reputación, operativos, legales, lo que podría conllevar un coste financiero importante.

Dentro de la Unidad de Compliance CIB España y más en concreto en el área de AML Compliance buscamos a una persona que se incorpore como Associate.

Sobre el puesto

Tus funciones principales serán las siguientes:

- Revisión de alertas que surjan en el onboarding de clientes, o en los filtrados diarios.
- Mantener un conocimiento profundo de la normativa española e internacional en materia de blanqueo de capitales y financiación terrorista.
- Resolución de dudas y consultas relacionadas con sanciones internacionales.
- Seguimiento de desarrollos de las herramientas de onboarding y filtrado.
- Participar en la revisión y actualización del cuerpo normativo interno.

**Trabajar en BBVA**

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Banca responsable

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

El cliente es lo primero

Pensamos en grande

Somos un solo equipo

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    Support local Compliance Team in daily tasks, e.g. AML, SAN alert handling; performance of regular checks, desk reviews and controls, update of local procedures and policies, etc. Provide advice and guidance to business areas to promote compliance with local regulatory requirements and Group internal Compliance policies Assist with business development,...

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    hace 4 días

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    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

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  • M&T Compliance Associate

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 días

    Madrid, España Morningstar A tiempo completo

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    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Morningstar A tiempo completo

    The Team:Monitoring & Testing team is embedded in the Global Controls team, within the Compliance department.The Role: Morningstar is currently seeking a Compliance Associate to manage monitoring & testing program for our ESG (Sustainalytics) & Indexes business. Additionally, the Compliance Associate will carry out key monitoring activities within the scope...

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    madrid, España JR Spain Teletrabajo Freelance A tiempo completo

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  • Compliance Officer

    hace 1 semana

    Madrid, España Crédit Agricole Group A tiempo completo

    You will join Credit Agricole CIB Spain . You will supportthe compliance (CPL)department on the following tasks apart from the day-to-day business: · Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics. Specific...

  • Compliance Officer

    hace 3 horas

    Madrid, España Sdi Digital Group A tiempo completo

    Description du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business : Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal...

  • Compliance Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y...

  • Compliance Officer

    Encontrado en: beBee S ES - hace 4 semanas

    madrid, España JR Spain Teletrabajo Freelance A tiempo completo

    Description du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business : Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal...

  • Compliance Associate

    hace 2 semanas

    Madrid, España Sdi Digital Group A tiempo completo

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  • Compliance Officer

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business:   · Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and...