Compliance Officer
hace 4 semanas
Description du poste
You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business:
· Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics. Specific focus on Trade Finance controls.
· Global Markets Divison activity monitoring (Margin controls, HRR)
· Support the LCO on local and HO projects
· Mandatory e-learning follow-up : Support on local training initiatives.
· Transaction Filtering Alert Management
· Alert treatment on AML (Sonar tool)
· Knowledge on internal GT and procedures
· Support on issuance on FS opinion on clients (KYC process, adverse information research)
· Follow up on external and internal audits
· Follow up on NAP/NAC and NSU process.
· GDPR matters: support with REGIS review and DPIA on sensitive process
· Support on EWRA questionnaires
· Promote and effective Embedded Compliance Culture
To be eligible for a VIE :
- Be less than 28 years ;
- Be graduated of Master Degree ;
- Be EU citizens EXCEPT Spanish
Do not forget to upload your CV and/or cover letter in English
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Compliance Officer
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters A tiempo completoDesde Robert Walters Madrid estamos buscando un Compliance Officer para unirse a importante entidad financiera con oficinas en Madrid.Licenciatura/Grado en Derecho.Experiencia como Compliance Officer de al menos de 4 años.Experiencia trabajando con la CNMVCapacidad de adaptación, flexibilidad y trabajo en equipo.Inglés muy alto (C1).Retribución según...
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Compliance Officer
hace 4 semanas
Madrid, España Robert Walters A tiempo completoDesde Robert Walters Madrid estamos buscando un Compliance Officer para unirse a importante entidad financiera con oficinas en Madrid. Licenciatura/Grado en Derecho. Experiencia como Compliance Officer de al menos de 4 años. Experiencia trabajando con la CNMV Capacidad de adaptación, flexibilidad y trabajo en equipo. Inglés muy alto (C1). Retribución...
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Compliance Officer
hace 4 días
Centro-Madrid, España Hays A tiempo completoAbogado Compliance Officer para incorporarse en sus oficinas de Madrid: Requisitos para el puesto: - Entre 6 y 10 años de experiência en Compliance - Preferencialmente graduado en Derecho - Posgrado en Compliance - Conocimiento de la normativa UNE 19600 (imprescindible) - Conocimientos de la herramienta Navex (deseable) - Conocimiento de la normativa UK...
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Bnp Paribas Nickel
hace 1 semana
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo**Profile **:Around 10 years of experience in a regulated financial institution with at least a previous position within an internal control function. **Main responsibilities**:the head of Compliance of FPE branch is primarily responsible for: - Provide reasonable assurance to FPE Chief Compliance Officer, FPE Branch management and regulators that adequate...
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Compliance Officer
hace 4 semanas
Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completoDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique Intitulé du poste Compliance Officer Type de contrat ...
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Consultor de Compliance
hace 2 semanas
Madrid, España CBRE A tiempo completoConsultor de Compliance Job ID Posted 12-Apr- Service line Corporate Segment Role type Full-time Areas of Interest Legal Location(s) Madrid - Madrid, Comunidad de - Spain Título del puesto: Consultor de Compliance Lugar de trabajo: Madrid Contrato: Indefinido (con periodo de prueba de 6 meses) Disponibilidad: inmediata Remuneración: según valía del...
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Consultor de Compliance
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España CBRE A tiempo completoConsultor de Compliance Job ID Posted 12-Apr- Service line Corporate Segment Role type Full-time Areas of Interest Legal Location(s)Madrid - Madrid, Comunidad de - Spain Título del puesto: Consultor de Compliance Lugar de trabajo: Madrid Contrato: Indefinido (con periodo de prueba de 6 meses)Disponibilidad: inmediata Remuneración: según valía del...
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Senior Compliance Officer
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España UBS A tiempo completoRequisition Number292915BRYour roleJoin us in an exciting position working as Wealth Management Compliance Officer at Credit Suisse (UBS Group).You will be also responsible for:Providing compliance coverage, advice and subject matter expertise in key areas such as Tax Compliance Topics (i.e., FATCA, Common Reporting Standards, Qualified Intermediary and...
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Compliance Officer
hace 7 días
Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo**Follow your heart. Use your head.** Money always sets things into motion. At Triodos Bank, with our 1,700 co-workers, we are making money work for positive societal change. Inspired by this mission, for 40 years we have been financing businesses, organisations and projects that seek to achieve positive change in societal, environmental and cultural...
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Consultor de Compliance
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España CBRE A tiempo completoConsultor de ComplianceJob ID162537Posted12-Apr-2024Service lineCorporate SegmentRole typeFull-timeAreas of InterestLegalLocation(s)Madrid - Madrid, Comunidad de - SpainTítulo del puesto: Consultor de ComplianceLugar de trabajo: MadridContrato: Indefinido (con periodo de prueba de 6 meses)Disponibilidad: inmediataRemuneración: según valía del...
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Madrid, España EOS Spain A tiempo completoEn EOS Spain estamos inmersos en un cambio cultural y de transformación digital. Buscamos incorporar una persona para el puesto de Compliance & Data Protection Officer que formaría parte del equipo de Compliance & Data Protection. Tu misión será liderar el área de Compliance & DPO, siendo responsable del diseño e implantación del Sistema de Gestión...
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Compliance Officer
hace 3 semanas
Madrid, España Crédit Agricole Group A tiempo completoYou will join Credit Agricole CIB Spain . You will supportthe compliance (CPL)department on the following tasks apart from the day-to-day business: · Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics. Specific...
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Compliance Officer
hace 2 semanas
Madrid, España Sdi Digital Group A tiempo completoDescription du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will support the compliance (CPL) department on the following tasks apart from the day-to-day business : Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal...
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IT Compliance Officer
hace 5 días
Madrid, España Mantu A tiempo completo**Who are we?**: **Mantu** is an international company providing guidance and services to businesses and entrepreneurs. We ourselves are entrepreneurs: we started out from scratch and built a successful business based on our values and our “Tomorrow is human” vision. We constantly generate opportunities for a vast talent community and encourage our team...
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Técnico en Compliance Tributario
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España GrabJobs A tiempo completoFUNCTIONS Estamos buscando un Técnico/a en Compliance Tributario para unirse al equipo de nuestro cliente, una empresa de transporte aéreo. Se valorará que haya trabajado en el desarrollo e implementación de modelos de prevención de delitos fiscales/manuales de gestión de riesgos fiscales o sistemas de gestión de cumplimiento normativo tributario (UNE...
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Técnico en Compliance Tributario
hace 2 semanas
Madrid, España GrabJobs Teletrabajo Freelance A tiempo completoFUNCTIONS Estamos buscando un Técnico/a en Compliance Tributario para unirse al equipo de nuestro cliente, una empresa de transporte aéreo. Se valorará que haya trabajado en el desarrollo e implementación de modelos de prevención de delitos fiscales/manuales de gestión de riesgos fiscales o sistemas de gestión de cumplimiento normativo tributario...
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Ethics and Compliance Officer
hace 4 días
Madrid, España Fresenius Medical Care A tiempo completo**Position Purpose**: Oversees and drives the operational development, implementation and maintenance of all aspects of a robust global compliance program, i.e. resources, policies, procedures, templates, trainings, controls, monitoring and respective support by technical instruments. Fosters and drives adequate levels of transparency regarding the status of...
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Compliance Business Partner Iberia
hace 7 días
Madrid, España FNZ A tiempo completoThe objective of the compliance team is to deliver, coordinate and continuously develop an effective compliance management framework that provides the tools to enable FNZ to identify, assess, control and monitor conduct and regulatory risk and through that framework manage compliance & regulatory risk within the appetite of the business, our clients and...
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Abogado/a de Compliance
hace 1 semana
Madrid, España Servinform A tiempo completo**Descripción**: ¡Somos Servinform! Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. Actualmente precisamos incorporar en nuestro Departamento Legal, un/a **Abogado...
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Abogado/a Senior de Compliance
hace 4 semanas
Madrid, España Servinform A tiempo completo**Descripción**: ¡Somos Servinform! Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. Actualmente precisamos incorporar en nuestro Departamento Legal, **Abogado...