Analista AML CDD

hace 1 mes

España May Business Consulting A tiempo completo

Hola
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Tu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
Funciones:

Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas).
Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.

Requisitos:

Nivel C1 de inglés.
2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.
Deseable experiencia en Banca.
Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.
Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

Proactividad.
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
Orientación al cliente.

Ofrecemos:

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Contrato indefinido con MBC.
Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00:00 (colaboración con la oficina de US).

Lugar: Málaga HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura

#J-18808-Ljbffr

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    hace 3 semanas

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    hace 1 mes

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