AML Analyst Screening AML

hace 1 mes

España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Screening Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Screening para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo Analista AML Screening tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad. Funciones: Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC). Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales. Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media. Requisitos: Nivel C1 de inglés. 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML. Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA. Deseable experiencia en Banca. Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes... Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura
#J-18808-Ljbffr

  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)What you’ll doLead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction details, customer data, perform comprehensive media checks and recommend on filing Suspicious Activity Reports (SARs).Engage and cooperate with key stakeholders (Compliance, Product, Operations) to...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    hace 1 mes

    España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD) What you’ll do Lead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction details, customer data, perform comprehensive media checks and recommend on filing Suspicious Activity Reports (SARs). Engage and cooperate with key stakeholders (Compliance, Product, Operations)...

  • Analista AML Screening/KYC AML

    hace 4 semanas

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Screening/ KYC. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Kyc/Aml Analyst

    hace 2 meses

    España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you. Responsibilities: Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies. Respond promptly to queries from...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    hace 1 mes

    España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team LeadAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create...

  • AML & Screening Investigations Team Lead Madrid

    hace 1 mes

    España boards.greenhouse.io - ATS A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team LeadMadridAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...

  • AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Payoneer A tiempo completo

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  • Aml & Screening Monitoring Investigator

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

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  • AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Payoneer Inc. A tiempo completo

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  • AML/CFT Analyst

    hace 3 semanas

    España Cataloxy A tiempo completo

    Publicada: 13.11.2024. Actual hasta: 27.11.2024 Ofertas de empleo AML/CFT Analyst (German) On Site Empresa: Concentrix ID: 130958 AML/CFT Analyst (German) On Site, Barcelona Salario: a convenir Descripción de la oferta Experience the power of a game-changing career! As an AML/CFT Analyst in Barcelona, you will be part of our team of game-changers who are...

  • AML & Screening Monitoring Investigator

    hace 3 semanas

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  • AML & Screening Monitoring Investigator

    hace 3 semanas

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  • Aml/Cft Analyst

    hace 2 semanas

    España Photocentric A tiempo completo

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  • Analista Aml Cdd

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

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  • AML/CFT Analyst

    hace 4 semanas

    España Minacs A tiempo completo

    AML/CFT Analyst (French Speaking) On SiteJob Title: AML/CFT Analyst (French Speaking) On SiteExperience the power of a game-changing careerReady to ditch the ordinary and embrace the extraordinary? We’re a global technology and services leader that powers the brands of the future. We help well-known brands — the ones you use every day — improve their...

  • AML/CFT Analyst

    hace 4 semanas

    España Minacs A tiempo completo

    AML/CFT Analyst (German Speaking) On SiteJob Title: AML/CFT Analyst (German Speaking) On SiteExperience the power of a game-changing careerReady to ditch the ordinary and embrace the extraordinary? We’re a global technology and services leader that powers the brands of the future. We help well-known brands — the ones you use every day — improve their...

  • Head of AML

    hace 6 días

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Sr. Analyst, Compliance

    hace 1 mes

    España Aitopics A tiempo completo

    Santander Our purpose is to help people and businesses prosper. We strive to make all we do Simple, Personal and Fair.Sr. Analyst, Compliance - AML ModelingCountry: United States of AmericaThe Sr. Analyst, AML Models - Compliance monitors activities to minimize the company's exposure to Compliance and AML risk. Activities may include quantitative analysis,...

  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    Descripción del empleoEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...