Analista Aml Cdd Aml

hace 2 semanas

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Descripción del empleoEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones:Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas).Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...Afán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00 (colaboración con la oficina de US).Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Consigue un trabajo mejor más rápidamente
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  • Analista Aml Cdd

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100%...

  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML CDD AML

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista CDD

    hace 1 semana

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD & Client Service. La persona seleccionado estará trabajando en el departamento deKYC FOR CORPORATE CLIENTS de uno de nuestros clientes del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece...

  • AML Analyst Screening AML

    hace 1 mes

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    Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista AML Screening! Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100%...

  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

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    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista AML Screening/KYC AML

    hace 3 semanas

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Screening/ KYC. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Kyc/Aml Analyst

    hace 2 meses

    España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you. Responsibilities: Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies. Respond promptly to queries from...

  • Head of AML

    hace 5 días

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Analista Client Service

    hace 2 semanas

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  • AML/CFT Officer

    hace 1 mes

    España Qonto A tiempo completo

    We want to make day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. By harnessing technology and design. And by offering fair and transparent pricing.At Qonto, we’re passionate about creating the best product - with both impact and a great user...

  • AML/CFT Compliance Officer

    hace 1 mes

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission: Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos

    hace 1 mes

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  • AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Payoneer A tiempo completo

    A universe of opportunities. Open to you.Payoneer's mission is to empower anyone, anywhere to participate and succeed in the global economy. If our mission connects with your values, if you revel in solving complex challenges, and if you want to continuously advance your career, come realize your potential at Payoneer!Life at Payoneer is a global community,...

  • AML/CFT Compliance Officer

    hace 1 mes

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Payoneer Inc. A tiempo completo

    A universe of opportunities. Open to you.Payoneer’s mission is to empower anyone, anywhere to participate and succeed in the global economy. If our mission connects with your values, if you revel in solving complex challenges, and if you want to continuously advance your career, come realize your potential at Payoneer!Life at Payoneer is a global...

  • KYC Analyst-Fintech

    hace 1 mes

    España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • AML/CFT Analyst

    hace 3 semanas

    España Cataloxy A tiempo completo

    Publicada: 13.11.2024. Actual hasta: 27.11.2024 Ofertas de empleo AML/CFT Analyst (German) On Site Empresa: Concentrix ID: 130958 AML/CFT Analyst (German) On Site, Barcelona Salario: a convenir Descripción de la oferta Experience the power of a game-changing career! As an AML/CFT Analyst in Barcelona, you will be part of our team of game-changers who are...

  • Aml & Kyc Operations Specialist

    hace 2 semanas

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    Who we areWe simplify wealth creation. Founded in 2014 in Vienna, Austria by Eric Demuth, Paul Klanschek and Christian Trummer, we’re here to help people trust themselves enough to build their financial freedom — for now and the future. Our user-friendly, trade-everything platform empowers both first-time investors and seasoned experts to invest in the...