Analista CDD
hace 1 semana
HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD & Client Service. La persona seleccionado estará trabajando en el departamento deKYC FOR CORPORATE CLIENTS de uno de nuestros clientes del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones:Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.Contacto con negocio & clientes.Análisis de los clientes Corporates a nivel AML y Regulatorio. Se tendrá en cuenta el conocimiento de Screening.Requisitos:Nivel alto de inglés.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.Imprescindible experiencia en KYC/CDD de clientes corporate.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...Dominio de MS Office, sobre todo de Excel.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Lugar: Madrid HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura
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Analista AML CDD
hace 1 mes
España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Cdd
hace 2 semanas
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Cdd Analyst
hace 1 mes
España Triodos Spain A tiempo completoPara Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no...
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Analista Aml Cdd Aml
hace 2 semanas
España buscojobs España A tiempo completoDescripción del empleoEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...
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Analista AML CDD AML
hace 1 mes
España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Proyecto Banca
hace 2 semanas
España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Estamos buscando Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son:Client Due DiligenceQuality ControlKYC Client ServiceSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del...
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KYC Analyst-Fintech
hace 1 mes
España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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KYC Analyst
hace 1 mes
España ING Bank A tiempo completoEn ING buscamos Analista KYC - TemporalSu función y entorno de trabajo:Estamos buscando un analista de KYC talentoso y entusiasta para unirse a nuestro equipo de banca minorista de operaciones KYC de Know Your Customer Tribe.La responsabilidad de este equipo es garantizar que se cumplan todas las medidas de debida diligencia del cliente durante los...
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Analyst Alert Handling
hace 2 semanas
España Triodos Spain A tiempo completo**Sigue a tu corazón. Usa tu cabeza.** El dinero siempre pone algo en movimiento. En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales,...
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KYC Signatory
hace 1 mes
España ING Bank N.V. A tiempo completoAt ING we are looking for KYC Signatory/ Subject Matter Expert (SME)Your role and work environment:We are looking for a talented and enthusiastic KYC Signatory/SME to join our KYC Team of Wholesale Banking Iberia.The responsibility of this team is to ensure that KYC for periodic review and onboarding clients is completed on time. Our way of working requires...
