Cdd Analyst

hace 1 mes

España Triodos Spain A tiempo completo

Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

**¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?**
- Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
- En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avances en tu carrera.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avances en tu carrera.
- Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
- Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
- Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
- Actualización de datos/documentos en Itecban.
- Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.

**¿Cuáles son los requisitos mínimos?**
- Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
- Imprescindible experiência de 3-4 años en equipo funcional o experiência relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
- Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
- Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
- Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

**¿Qué competencias básicas buscamos?**
- Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
- Alta capacidad analítica.
- Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
- Habilidades sociales y de liderazgo.
- Experiência trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
- Muy valorable nível alto de Inglés.
- Usuario avanzado de Excel y Word.

¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

**Formación académica**: Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.

**Experiência profesional**: Imprescindible experiência de 1-2 años en equipo funcional o experiência relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.

Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

**¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?**
- Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del clienente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
- En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avance en su carrera.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
- Asumir tareas d

  • CDD Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Adyen A tiempo completo

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • CDD Risk Analyst

    hace 1 mes

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  • CDD Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Adyen A tiempo completo

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  • KYC Analyst-Fintech

    hace 1 mes

    España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Financial Crime Analyst

    hace 1 mes

    España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. Pago Nxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Ops Senior Analyst Madrid

    hace 1 mes

    España Hamilton Court FX LLP A tiempo completo

    About us Hamilton court FX is the UK's largest privately owned foreign exchange specialist. With offices in London, Milan and Madrid, we enable businesses and financial institutions in the UK and Europe to manage the currency risks associated with doing business globally.Founded in 2011 and headquartered in London, we are growing our regional teams and our...

  • KYC Analyst

    hace 1 mes

    España ING Bank N.V. A tiempo completo

    At ING we are looking for KYC Analyst Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic KYC Analyst to join our KYC Ops Retail Banking Team of Know Your Customer Tribe. The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned...

  • Senior Onboarding Analyst

    hace 1 mes

    España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth Fin Tech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by Alt Fi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury Madrid - 4 days in the office & 1 day working from home Senior Onboarding Analyst Ebury has high...

  • KYC Analyst

    hace 1 mes

    España ING A tiempo completo

    At ING we are looking for KYC Analyst Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic KYC Analyst to join our KYC Ops Retail Banking Team of Know Your Customer Tribe. The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned...

  • KYC Analyst

    hace 1 mes

    España ING Bank A tiempo completo

    En ING buscamos Analista KYC - TemporalSu función y entorno de trabajo:Estamos buscando un analista de KYC talentoso y entusiasta para unirse a nuestro equipo de banca minorista de operaciones KYC de Know Your Customer Tribe.La responsabilidad de este equipo es garantizar que se cumplan todas las medidas de debida diligencia del cliente durante los...

  • Analyst Alert Handling

    hace 2 semanas

    España Triodos Spain A tiempo completo

    **Sigue a tu corazón. Usa tu cabeza.** El dinero siempre pone algo en movimiento. En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales,...

  • KYC Analyst

    hace 1 mes

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  • KYC Analyst

    hace 1 mes

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  • Junior KYC Analyst Madrid

    hace 1 mes

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  • Junior Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

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  • Junior KYC Analyst

    hace 1 mes

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    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • Binance Accelerator Program

    hace 4 semanas

    España Binance A tiempo completo

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the cryptocurrency revolution...

  • Binance Accelerator Program

    hace 4 semanas

    España Binance A tiempo completo

    Portugal, Lisbon / Spain, MadridLegal & Compliance – Compliance /RemoteBinance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money.Are you looking to be a part of the most influential company in the...

  • Senior Onboarding Analyst | Madrid, ES

    hace 4 semanas

    España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Ebury Madrid - 4 days in the office & 1 day working from homeSenior Onboarding AnalystEbury has high standards...

  • Binance Accelerator Program

    hace 3 semanas

    España Binance A tiempo completo

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money.Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the cryptocurrency revolution that...