KYC Analyst

hace 3 semanas

España ING Bank A tiempo completo

En ING buscamos Analista KYC - TemporalSu función y entorno de trabajo:Estamos buscando un analista de KYC talentoso y entusiasta para unirse a nuestro equipo de banca minorista de operaciones KYC de Know Your Customer Tribe.La responsabilidad de este equipo es garantizar que se cumplan todas las medidas de debida diligencia del cliente durante los diferentes eventos de CDD (incorporación, revisión de CDD, etc.), alineadas con los estándares locales y globales. Nuestra forma de trabajar requiere habilidades en el seguimiento y la mejora de procesos, trabajo en equipo, atención al detalle, mentalidad de datos, responsabilidad y proactividad.Sus principales responsabilidades:Como analista de KYC, podrás:Ser responsable de llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva sobre los clientes nuevos y existentes para garantizar la integridad y coherencia del conocimiento del cliente y evaluar su idoneidad y adherencia a las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF) y la Política de ING.Supervisar el correcto rendimiento de los procesos automatizados.Identificar las áreas de mejora de procesos y procedimientos y garantizar el cumplimiento de las normas locales y globales.Demostrar positivamente habilidades analíticas y mentalidad de datos.Contribuir al logro de los objetivos departamentales, siendo un jugador de equipo con flexibilidad para atender las necesidades que surjan.Requisitos:Titulación Universitaria.Fluidez en español e inglés, tanto verbal como escrito.1+ años de experiencia profesional en un puesto similar es una ventaja.Sólidas habilidades de organización, planificación y gestión del tiempo, así como habilidades analíticas y mentalidad de datos.Poseer empuje con una actitud de "puedo hacerlo". Lograr resultados de manera consistente, incluso en circunstancias difíciles y la capacidad de priorizar.Concéntrese en la entrega a tiempo con atención al detalle.Reconocer información importante, capacidad de investigación y hacer conexiones.Buen conocimiento y uso autónomo de MS Office, con especial énfasis en MS Excel.Echa un vistazo a lo que te esperaNuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y de nuestros compañeros, decidís juntos qué días trabajáis en casa y cuáles venís a ING MAD a dar lo mejor de mí.Nuestra casa será tu hogar.En nuestras oficinas podrás encontrar soluciones de movilidad eléctrica, médico, peluquería, gimnasio, El Buen Servicio (para ayudarte con tus recados) y mucho másSeguro de enfermedad.Para usted y toda su familia (cónyuge/pareja e hijos).Te ayudamos a proteger lo que más te importa.Retribución flexible.Además, disfrutarás de nuestro modelo de retribución flexible, a través de una forma más ventajosa fiscalmente, podrás acceder a otros servicios como guardería, tarjeta de transporte, ayudas a la formación...Transporte gratuito de la empresa.No importa dónde vivas. Disponemos de 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para que llegues cómodamente a nuestra oficina de ING en Madrid.Beneficios bancarios.Préstamos especiales con condiciones más beneficiosas.Condiciones especiales de la hipoteca después de 6 meses trabajando en el banco.Y podrás beneficiarte de nuestro plan de pensiones después de 1 mes con nosotrosMás vitalidad y más pertenenciaCuidado 360º del empleado (físico, mental, conexión social y propósito).Servicio de fisioterapia in situ.Club de corredores con tu propio entrenador.Clínicas con atletas profesionales de clase mundial.Servicio de Gympass.Redes de empleados: Leones Arcoíris (LGBTQI+) y Leonas.Somos un equipo de más de 1600 personas que compartimos una idea: aportar nuestro granito de arena para ayudar a nuestros clientes a crear un futuro mejor para ellos mismos, proporcionándoles las herramientas que necesitan para llegar a donde quieren llegar.Un banco totalmente online donde la tecnología, la innovación, la sencillez y la transparencia son los ingredientes principales, y el primero en trabajar con metodologías ágiles.Y aunque estamos ubicados en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países.Estamos orgullosos de contar con un equipo diverso y nos comprometemos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia para fomentar una cultura de colaboración e innovación que represente a todos los colectivos de la sociedad.Y aunque nos veamos naranjas por fuera, somos verdes por dentro. Nuestra ambición en materia de sostenibilidad es potenciar nuestro camino hacia la sostenibilidad. Estamos emprendiendo nuestro camino, por nosotros, pero también estamos ahí para cuando nuestros amigos decidan embarcarse en este viaje.Hacer que las cosas sucedan, ayudar a otros a tener éxito, estar siempre un paso adelante, ese es nuestro ADN. Si te miras al espejo y tu reflejo coincide con nuestra forma de ser y de trabajar... Te esperamos
#J-18808-Ljbffr

  • KYC Analyst-Fintech

    hace 3 semanas

    España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • KYC Analyst Merchant

    hace 3 semanas

    España Satispay A tiempo completo

    About Satispay At Satispay, we're not just reimagining payments; we're pioneering a movement toward simplicity and accessibility. Join us as a KYC Analyst - Merchant and let's make magic happen together. Role Overview As a KYC Analyst Merchant, you will ensure seamless onboarding experiences for our valued customers. Collaborating closely with FinCrime,...

  • KYC/AML Analyst

    hace 1 mes

    España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you. Responsibilities: Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies. Respond promptly to queries from...

  • Kyc/Aml Analyst

    hace 1 mes

    España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you. Responsibilities: Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies. Respond promptly to queries from...

  • KYC Analyst

    hace 3 semanas

    España Dojo 2022 A tiempo completo

    Diversity, equity, and inclusion at DojoFrom local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK. And something that’s fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we serve. Our drive to improve diversity, equity, and inclusion is closely...

  • KYC Analyst

    hace 3 semanas

    España ING Bank N.V. A tiempo completo

    At ING we are looking for KYC Analyst Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic KYC Analyst to join our KYC Ops Retail Banking Team of Know Your Customer Tribe. The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned...

  • Compliance Analyst

    hace 7 horas

    España Antal International Network A tiempo completo

    About the RoleWe are working with a leading Fintech in the financial sector to recruit a Regulatory Affairs Analyst. The selected candidate will be responsible for ensuring compliance with applicable local and international regulations within the fintech. They will work closely with internal teams to ensure operations align with regulatory standards,...

  • KYC Analyst

    hace 3 semanas

    España Adyen A tiempo completo

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • KYC Analyst

    hace 3 semanas

    España Adyen A tiempo completo

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • KYC Analyst

    hace 3 semanas

    España ING A tiempo completo

    At ING we are looking for KYC Analyst Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic KYC Analyst to join our KYC Ops Retail Banking Team of Know Your Customer Tribe. The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned...

  • Junior KYC Analyst

    hace 3 semanas

    España Adyen A tiempo completo

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • KYC Team Leader

    hace 3 semanas

    España Satispay A tiempo completo

    About Satispay At Satispay, we're not just reimagining payments; we're pioneering a movement toward simplicity and accessibility. Picture yourself at the forefront of innovation, leading the way in revolutionizing payments - and beyond! - across Europe, alongside a vibrant community of like-minded individuals driven by a shared vision: simplifying payments...

  • Junior KYC Analyst Madrid

    hace 3 semanas

    España Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • Operations Analyst

    hace 3 semanas

    España Deutsche Bank A tiempo completo

    Operations Analyst Job ID: R0348814 Listed: 2024-10-02 Regular/Temporary: Regular Location: Barcelona Position Overview Analyst KYC / TBM (Know Your Client /Transaction Behaviour Monitoring) Diversity Statement: We build talented and diverse teams to drive business results. We welcome applications from talents from...

  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    España Walters People A tiempo completo

    Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...

  • V.I.E. Project analyst and KYC support in Securities ServicesInternational Volunteer ProgramMad[...]

    hace 3 semanas

    España Société Générale Assurances A tiempo completo

    Project analyst and KYC support in Securities Services International Volunteer Program Madrid Innovation / Project / Organization Project analyst and KYC support in Securities Services Madrid, Spain International Volunteer Program Innovation / Project / Organization Responsibilities The VIE would have the following tasks : Firstly, the VIE will be trained...

  • Know Your Client

    hace 3 semanas

    España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

  • System/Business Analyst

    hace 3 semanas

    España Unlimit A tiempo completo

    About UnlimitFounded in 2009, Unlimit is a global fintech company with 16 offices all over the world and more than 500 employees, that offers a large portfolio of financial services - from acquiring (payment processing) to banking as a service. Our mission is to be “ready for tomorrow” and to provide our customers with a sense of stability in the...

  • CDD Risk Analyst

    hace 3 semanas

    España Adyen A tiempo completo

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • Financial Crime Ops Senior Analyst Madrid

    hace 3 semanas

    España Hamilton Court FX LLP A tiempo completo

    About us Hamilton court FX is the UK's largest privately owned foreign exchange specialist. With offices in London, Milan and Madrid, we enable businesses and financial institutions in the UK and Europe to manage the currency risks associated with doing business globally.Founded in 2011 and headquartered in London, we are growing our regional teams and our...