Analista AML Transaction Monitoring

hace 1 mes

España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.Funciones:Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.Participación en las tareas de reporting interno.Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.Requisitos:Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia en el área de Transaction Monitoring.Experiencia en Transferencias internacionales.Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.Deseable experiencia en Banca.Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura
#J-18808-Ljbffr

  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Card Transaction Monitoring Analyst

    hace 4 semanas

    España Payoneer Inc. A tiempo completo

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  • Analista Aml Cdd

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100%...

  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Ebury | Transaction Monitoring Graduate

    hace 4 semanas

    España BestForexBonus.com A tiempo completo

    Ebury | Transaction Monitoring GraduateJob description: Review and/or investigate matches against sanctions, PEPs, adverse media and internal lists in a timely fashion and process as appropriate. Conduct real-time and retrospective rules-based monitoring on client transactions and processing alerts as appropriate. Respond to Requests for Information on...

  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    Descripción del empleoEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...

  • AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Payoneer A tiempo completo

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  • AML Analyst Screening AML

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    España Payoneer Inc. A tiempo completo

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  • Analista AML CDD AML

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Fraud Operations Lead

    hace 3 semanas

    España ShopeePay PH A tiempo completo

    Job Responsibilities:Sets strategic direction on AML compliance and financial crime risk management framework for the Bank, steering the development, implementation, and monitoring of progress against a set strategy to manage AML compliance and financial crime risks for the business.Promotes a proactive AML compliance culture and delivers advisory services...

  • Fraud Operations Lead

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    Responsibilities:Sets strategic direction on AML compliance and financial crime risk management framework for the Bank, steering the development, implementation, and monitoring of progress against a set strategy to manage AML compliance and financial crime risks for the business.Promotes a proactive AML compliance culture and delivers advisory services to...

  • AML Analyst- Italian Market

    hace 2 semanas

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Analista AML Screening/KYC AML

    hace 4 semanas

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Screening/ KYC. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Crypto AML Specialist

    hace 2 semanas

    España Santander A tiempo completo

    Crypto AML Specialist (Openbank) Country: Spain Join Openbank, the 100% digital bank of the Santander Group, where innovation meets opportunity! With over 2 million customers across Spain, Germany, the Netherlands, and Portugal, we're leading the way in digital banking. From loans and mortgages to a cutting-edge, fully automated investment platform, our...

  • Analista CDD

    hace 1 semana

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD & Client Service. La persona seleccionado estará trabajando en el departamento deKYC FOR CORPORATE CLIENTS de uno de nuestros clientes del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece...

  • Aml & Kyc Operations Specialist

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    Who we areWe simplify wealth creation. Founded in 2014 in Vienna, Austria by Eric Demuth, Paul Klanschek and Christian Trummer, we’re here to help people trust themselves enough to build their financial freedom — for now and the future. Our user-friendly, trade-everything platform empowers both first-time investors and seasoned experts to invest in the...

  • Head of AML

    hace 6 días

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 1 mes

    España BestForexBonus.com A tiempo completo

    Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/AnalystENDEDLink: Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst from EburyDates: All year 2023Job description: Safeguard Ebury and existing Clients from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions...

  • Aml & Screening Monitoring Investigator

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and...