Analista AML Transaction Monitoring

hace 7 días

España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.Funciones:Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.Participación en las tareas de reporting interno.Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.Requisitos:Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia en el área de Transaction Monitoring.Experiencia en Transferencias internacionales.Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.Deseable experiencia en Banca.Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura
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  • Analista AML CDD

    hace 7 días

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista AML Quality Control

    hace 6 días

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • AML Risk Analyst

    hace 6 días

    España Payoneer A tiempo completo

    A universe of opportunities. Open to you.Payoneer's mission is to empower anyone, anywhere to participate and succeed in the global economy. If our mission connects with your values, if you revel in solving complex challenges, and if you want to continuously advance your career, come realize your potential at Payoneer!Life at Payoneer is a global community,...

  • AML Analyst Screening AML

    hace 2 días

    España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista AML Screening! Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100%...

  • AML Risk Analyst

    hace 6 días

    España Payoneer Inc. A tiempo completo

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  • Analista AML CDD AML

    hace 6 días

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • AML Risk Analyst

    hace 7 días

    España Payoneer Inc. A tiempo completo

    A universe of opportunities. Open to you. Payoneer’s mission is to empower anyone, anywhere to participate and succeed in the global economy. If our mission connects with your values, if you revel in solving complex challenges, and if you want to continuously advance your career, come realize your potential at Payoneer! Life at Payoneer is a global...

  • Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 3 días

    España BestForexBonus.com A tiempo completo

    Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/AnalystENDEDLink: Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst from EburyDates: All year 2023Job description: Safeguard Ebury and existing Clients from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    hace 7 días

    España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD) What you’ll do Lead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction details, customer data, perform comprehensive media checks and recommend on filing Suspicious Activity Reports (SARs). Engage and cooperate with key stakeholders (Compliance, Product, Operations)...

  • Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos

    hace 6 días

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    hace 6 días

    España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team LeadAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create...

  • AML/CFT Compliance Officer

    hace 7 días

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission: Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • AML/CFT Officer

    hace 5 días

    España Qonto A tiempo completo

    We want to make day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. By harnessing technology and design. And by offering fair and transparent pricing.At Qonto, we’re passionate about creating the best product - with both impact and a great user...

  • AML & Screening Investigations Team Lead Madrid

    hace 7 días

    España boards.greenhouse.io - ATS A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team LeadMadridAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...

  • AML/CFT Compliance Officer

    hace 6 días

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Head Of Financial Crime Prevention

    hace 4 semanas

    España Brite A tiempo completo

    About Brite Brite Payments is a leading Open Banking-powered Account to Account (A2A) payment provider of instant pay-ins and instant payouts. With its technology built on Open Banking, Brite provides a convenient transaction experience for consumers and a risk-free payment process for merchants. Founded in Stockholm in 2019, Brite is committed to providing...

  • Manager Compliance AML/CTF regulations

    hace 3 días

    España Amex A tiempo completo

    You Lead the Way. We’ve Got Your Back. With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you create a...

  • Analista CDD Turno tarde AML

    hace 7 días

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...

  • Compliance Analyst

    hace 2 días

    España American Express A tiempo completo

    With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you create a career journey that’s unique and...

  • Compliance Analyst

    hace 2 días

    España Amex A tiempo completo

    You Lead the Way. We’ve Got Your Back. With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you create a...