Analista KYC para Clientes Corporativos

En Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades PrincipalesAtención al ClienteActuar...

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos, Regulaciones, KYC y Capital. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un...

En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

Analista Junior - Riesgos, Regulaciones, KYC y CapitalEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos, Regulaciones, KYC y Capital.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del...

En ING buscamos Analista KYC - TemporalSu función y entorno de trabajo:Estamos buscando un analista de KYC talentoso y entusiasta para unirse a nuestro equipo de banca minorista de operaciones KYC de Know Your Customer Tribe.La responsabilidad de este equipo es garantizar que se cumplan todas las medidas de debida diligencia del cliente durante los...

Descripción del empleoEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista Client Service & KYC.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el...

¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Screening/ KYC. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...

¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD & Client Service. La persona seleccionado estará trabajando en el departamento deKYC FOR CORPORATE CLIENTS de uno de nuestros clientes del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece...

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100%...

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you. Responsibilities: Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies. Respond promptly to queries from...

En ING buscamos un KYC Product ExpertSu función y entorno de trabajo:Estamos buscando un/a KYC Product Expert talentoso y entusiasta para unirse a nuestro equipo de entrega de KYC Tribe. La responsabilidad de este equipo es garantizar un entorno de TI KYC adecuado para respaldar nuestros procesos en ejecución e implementar iniciativas de transformación...

At ING we are looking for KYC Business LeadYour role and work environment:We are looking for a talented and enthusiastic KYC Business Lead to join our Delivery Team of KYC TribeThe responsibility of this team is to ensure a proper KYC IT landscape to support our running processes and to implement strategic transformation initiatives.Your key...

At Satispay, we're not just reimagining payments; we're pioneering a movement toward simplicity and accessibility. Join us as a KYC Analyst - Merchant and let's make magic happen together.Role OverviewAs a KYC Analyst Merchant, you will ensure seamless onboarding experiences for our valued customers. Collaborating closely with FinCrime, Compliance, and...

Descripción del empleoEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...

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