Analista AML CDD
hace 4 semanas
Descripción del Puesto
Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.
Responsabilidades
- Elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas).
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
- Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
Requisitos
- Nivel C1 de inglés.
- 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.
- Deseable experiencia en Banca.
- Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nivel de Excel avanzado.
Ofrecemos
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
¿Qué esperamos de ti?
Un/a Analista AML CDD con pasión por el cumplimiento de normas y la prevención del blanqueo de capitales. Si eres proactivo, tienes un afán de superación y capacidad de trabajo en equipo, estamos buscando a alguien como tú.
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Analista AML CDD
hace 3 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Responsabilidades:El/la Analista AML CDD será responsable de:Buscar y analizar información del cliente en fuentes...
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Analista de Cumplimiento y Riesgos
hace 2 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoSobre el perfílTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión perídica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.FuncionesAnalizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices...
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Analista de Calidad de Transacciones Financieras
hace 3 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Las funciones del puesto incluyen:Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades...
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Analista de Calidad de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que busca un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros en Málaga.Nuestro equipo de AML está creciendo y potenciando, y ahora buscamos a alguien que se una a nosotros para ayudarnos a identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.Las funciones del...
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Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn MBC, seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el...
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Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn MBC, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un/a Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión...
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Analista Senior de Monitoreo de Transacciones
hace 4 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista Senior de Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente...
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Análisis de Riesgo Financiero
hace 3 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn MBC, nos apasiona el crecimiento y la innovación. Somos una empresa de consultoría internacional que busca excelencia en la transformación digital, la gestión del cambio y la eficiencia y control. Estamos comprometidos con ofrecer asesoría de alta calidad a nuestros clientes, y estamos buscando a un/a Análisis de Riesgo...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 2 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn MBC May Business Consulting, estamos en constante crecimiento y estamos buscando a un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos para unir nuestro equipo de negocio.Objetivos del PuestoLa persona seleccionada participará en un atractivo proyecto en el que interactuará con geografía de Estados Unidos, donde trabajará en...
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Analista de Calidad de Transacciones Financieras
hace 4 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoFunciones:Revisión y análisis de transacciones: Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismoImplementación de políticas y procedimientos:Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente...
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Analista AML CDD
hace 1 mes
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Cdd
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Cdd
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos...
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Analista Aml Cdd Aml
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos...
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Analista AML CDD AML
hace 1 mes
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Cdd Aml
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Quedan 3 Días Analista Aml Cdd Aml
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos...
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Analista AML Quality Control
hace 1 mes
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...
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Analista Aml Quality Control
hace 1 mes
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Quality Control
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Quality Control
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Quality Control Aml
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...
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Analista Senior Transaction Monitoring
hace 1 mes
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Transaction Monitoring. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Senior Transaction Monitoring
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/a Analista AML Transaction Monitoring.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Quality Control
hace 4 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/aAnalista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Cdd Turno Tarde Aml
hace 2 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...
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Analista Cdd Turno Tarde Aml
hace 2 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo.¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Analista Cdd Turno Tarde Aml
hace 2 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo.¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Analista Cdd Turno Tarde Aml
hace 2 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
