Analista Cdd Turno Tarde Aml

hace 2 semanas

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.

Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido .
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil La persona seleccionada participará en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografía de Estados Unidos . Al trabajar con USA, tendrás un horario de tarde/noche de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h .
Asistirás al equipo de Business Control & Risk Management y trabajarás en la identificación y evaluación de riesgos clave , así como en la efectividad de los controles a lo largo de la línea de negocio asignada, asegurando que la unidad de negocio cumpla con los marcos de riesgo aplicables, las políticas corporativas y de línea de negocio, y los estándares correspondientes. El candidato deberá ser capaz de colaborar eficazmente con diversos stakeholders y analizar KPIs .
Funciones Asegurar la concienciación en la línea de negocio sobre los marcos de riesgo, políticas y estándares.
Comunicación y Capacitación : Trabajar con los miembros del equipo y las partes interesadas clave para desarrollar métricas apropiadas y entregar datos relevantes y precisos. Colaborar con los equipos internos para obtener una comprensión profunda de los riesgos existentes, sus causas, clasificación de la gravedad, controles y remediaciones. Mantener una comunicación bidireccional con la Segunda Línea de Defensa. Facilitar la capacitación para las líneas de negocio a fin de proporcionar conocimiento sobre los marcos de riesgo, políticas, programas, procesos, etc.
Cumplimiento de los Marcos de Riesgo, Políticas y Estándares : Colaborar con la Segunda Línea de Defensa (SLoD) para proporcionar insumos y revisar los marcos, políticas y estándares. Facilitar la concienciación de la línea de negocio y asegurar la adherencia a los marcos de riesgo, políticas y estándares , así como validar los problemas detectados. Reportar y escalar excepciones, y facilitar las acciones correctivas en la línea de negocio.
Monitoreo Continuo de las Fuentes de Riesgo : Monitorear continuamente todas las fuentes de riesgo existentes dentro y fuera de la línea de negocio. Participar en investigaciones, redes de colegas y experiencias para anticipar problemas críticos de riesgo que impacten a la línea de negocio. Comprender dónde existen riesgos operacionales, estratégicos, reputacionales, de cumplimiento y de modelos en la línea de negocio, y evaluar y mejorar continuamente los controles para mitigar dichos riesgos. Monitorear los Indicadores Clave de Riesgo (KRI) y reportar sobre tendencias negativas o adversas en la línea de negocio. Supervisar el perfil de riesgo para mantener la tolerancia dentro del Apetito de Riesgo.
Requisitos: Nivel alto de inglés.
1-3 años en Gestión de Riesgos, AML Compliance, Controles Internos, Auditoría, Gestión de Crédito, o similar a lo descrito. Experiencia relevante en la línea de negocio y/o experiencia legal o regulatoria.
Conocimientos del sector financiero.
Conocimientos del entorno regulatorio y riesgos de productos.
Habilidades analíticas y de gestión.
Deseable experiencia en Banca.
Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes... Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.
Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Contrato indefinido con MBC.
Horario: de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h
Lugar: Málaga / Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura

#J-18808-Ljbffr

  • Analista AML CDD

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Responsabilidades:El/la Analista AML CDD será responsable de:Buscar y analizar información del cliente en fuentes...

  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos...

  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.ResponsabilidadesElaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes,...

  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos...

  • Analista AML CDD AML

    hace 1 mes

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Quedan 3 Días Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el perfílTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión perídica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.FuncionesAnalizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices...

  • Analista Cdd Turno Tarde Aml

    hace 2 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...

  • Analista Cdd Turno Tarde Aml

    hace 2 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    .¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista Cdd Turno Tarde Aml

    hace 2 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    .¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista AML Quality Control

    hace 1 mes

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...

  • Analista Aml Quality Control

    hace 1 mes

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista Aml Quality Control

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista Aml Quality Control

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista CDD Turno tarde AML

    hace 3 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista Aml Quality Control Aml

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...

  • Analista Aml Quality Control

    hace 4 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Ahora buscamos un/aAnalista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...