Analista Aml Quality Control

hace 2 meses

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Funciones:Revisión y análisis de transacciones : Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.Implementación de políticas y procedimientos : Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente implementados y se sigan de manera adecuada dentro de la organización.Evaluación de riesgos : Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.Colaboración con otros departamentos : Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento normativo y el de auditoría interna, para garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones.Capacitación y formación : Proporcionar formación y capacitación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML.Documentación y reporte : Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, asegurándose de que se cumplan los requisitos de reporte.Requisitos:Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00 (colaboración con la oficina de US).Lugar: Málaga HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura#J-18808-Ljbffr

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    hace 3 semanas

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  • Analista Aml Quality Control

    hace 3 semanas

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    hace 2 meses

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    hace 2 semanas

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    hace 3 semanas

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    hace 2 meses

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    hace 2 meses

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  • Analista de Calidad de AML

    hace 3 semanas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

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    hace 3 semanas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

  • Analista AML CDD

    hace 7 días

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Responsabilidades:El/la Analista AML CDD será responsable de:Buscar y analizar información del cliente en fuentes...

  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

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    hace 2 semanas

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    hace 3 semanas

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    hace 2 meses

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    hace 3 semanas

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    hace 3 semanas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales. Como Analista AML CDD, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados...

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    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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    hace 3 semanas

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