Analista Aml Cdd
hace 2 semanas
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.
Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfilTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
Funciones:- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas).
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
- Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
- 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.
- Deseable experiencia en Banca.
- Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Nivel de Excel avanzado.
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Orientación al cliente.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00:00 (colaboración con la oficina de US).
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
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Analista AML CDD
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Cdd
hace 3 meses
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Analista Aml Cdd
hace 3 semanas
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hace 3 meses
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Analista AML CDD
hace 2 semanas
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Analista AML CDD
hace 2 semanas
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Analista Aml Cdd Aml
hace 2 semanas
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hace 2 semanas
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Analista Aml Cdd Aml
hace 3 semanas
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hace 3 meses
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Analista AML CDD AML
hace 2 meses
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Analista Aml Cdd Aml
hace 3 meses
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Analista AML CDD AML
hace 2 semanas
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Quedan 3 Días Analista Aml Cdd Aml
hace 3 meses
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Analista de Cumplimiento y Riesgos
hace 1 mes
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Analista Aml Trade Finance
hace 5 días
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Analista Aml Quality Control
hace 3 meses
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Analista AML Trade Finance
hace 6 días
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoHola,En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos unAnalista AML en el área de TRADE.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista AML Trade Finance
hace 5 días
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Especialista en Cumplimiento AML
hace 6 horas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoMay Business Consulting, empresa de consultoría internacional, busca un Especialista en Cumplimiento AML en Málaga.Somos una empresa joven y dinámica que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para...