Analista Aml Cdd
hace 4 semanas
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.
Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfilTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
Funciones:- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas).
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
- Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
- 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.
- Deseable experiencia en Banca.
- Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Nivel de Excel avanzado.
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Orientación al cliente.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00:00 (colaboración con la oficina de US).
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
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Analista AML CDD
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Cdd
hace 3 meses
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Analista Aml Cdd
hace 4 semanas
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Analista Aml Cdd
hace 3 semanas
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hace 3 meses
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Analista AML CDD
hace 4 semanas
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Analista AML CDD
hace 3 semanas
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hace 4 semanas
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Analista Aml Cdd Aml
hace 3 semanas
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hace 4 semanas
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hace 3 meses
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Analista AML CDD AML
hace 2 meses
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hace 3 meses
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Analista AML CDD AML
hace 3 semanas
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Analista Aml Trade Finance
hace 20 horas
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Analista de Cumplimiento y Riesgos
hace 2 meses
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Analista Aml Trade Finance
hace 2 semanas
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Analista Aml Quality Control
hace 3 meses
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Analista AML Trade Finance
hace 2 semanas
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Analista AML Trade Finance
hace 2 semanas
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