Analista Aml Cdd
hace 4 meses
HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones:Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas).Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.Requisitos:Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...Proactividad.Afán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00:00 (colaboración con la oficina de US).Lugar: Málaga HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura#J-18808-Ljbffr
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Analista Aml Cdd
hace 4 meses
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Analista Aml Cdd Aml
hace 4 meses
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Analista Aml Cdd Aml
hace 4 meses
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Analista Aml Trade Finance
hace 3 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoHola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista AML en el área de TRADE!Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Trade Finance
hace 3 días
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Analista Aml Trade Finance
hace 20 horas
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Analista Aml Trade Finance
hace 1 mes
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Analista AML Trade Finance
hace 1 mes
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Analista Senior de Cumplimiento AML en Comercio Exterior
hace 3 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoramiento en transformación digital y gestión del cambio. Buscamos un profesional con experiencia en análisis de transacciones internacionales para unirse a nuestro equipo de consultoría.Descripción del PuestoComo Analista Senior de Cumplimiento AML en Comercio Exterior,...
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Especialista en Cumplimiento AML
hace 4 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoMay Business Consulting, empresa de consultoría internacional, busca un Especialista en Cumplimiento AML en Málaga.Somos una empresa joven y dinámica que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para...
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Senior Analyst Aml Transaction Monitoring
hace 1 semana
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo**Hola!**:En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML!Ahora buscamos un **Analista Senior AML Transaction Monitoring!***** Sobre MBC***:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Tenemos un enfoque centrado completamente en...
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Proyecto Banca
hace 1 mes
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Estamos buscando Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son:Client Due DiligenceQuality ControlKYC Client ServiceSobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del...
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Analista Aml Trade Finance
hace 1 mes
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Analista Aml Trade Finance
hace 1 mes
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Quedan 3 Días: Analista Aml Trade Finance
hace 4 semanas
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Proyecto Banca
hace 5 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Estamos buscando Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son:Client Due DiligenceQuality ControlKYC Client ServiceSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del...
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Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoMBC busca un Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales para su equipo de AML en Málaga.Sobre la empresaMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con enfoque centrado completamente en el cliente. Ofrecemos asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro objetivo es maximizar...
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Underwriting & Risk Officer
hace 5 meses
Estepona, Málaga provincia, España MultiSafepay A tiempo completoDo you want to help protect us against money laundering, fraud and other financial crimes? - Have you previously worked in a role where you assessed and monitored customer activities to ensure compliance? - Are you familiar with the legal and regulatory requirements related to anti-money laundering (AML) and fraud prevention within the payment industry? We...