Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 1 semana
MBC busca un Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales para su equipo de AML en Málaga.
Sobre la empresa
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con enfoque centrado completamente en el cliente. Ofrecemos asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro objetivo es maximizar nuestro valor agregado en cada proyecto.
Acerca del perfil
Tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos estándares de calidad elevados.
Responsabilidades
Buscar e analizar información del cliente en fuentes públicas e internas: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
Buscar noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas).
Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
Requisitos
Nivel C1 de inglés.
2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.
Deseable experiencia en Banca.
Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.
Nivel de Excel avanzado.
Oportunidades
Pago aproximado entre €25.000 - €35.000 anuales, dependiendo de tu experiencia.
Retroalimentación constante y oportunidades de crecimiento profesional.
Clases de inglés gratuitas dependiendo de tu nivel.
Paquete retributivo abierto con beneficios como seguro médico y formación gratuita.
Horario flexible con opciones de tarde y disponibilidad para colaborar con la oficina de US.
Tu trabajo contribuirá a mantener un ambiente laboral amigable y enfocado en el éxito del equipo.
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Especialista en Gestión de Proyectos
hace 2 semanas
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 5 días
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
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Especialista en Cumplimiento AML
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