Analista Aml Quality Control Aml

hace 2 meses

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Funciones:Revisión y análisis de transacciones: Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.Implementación de políticas y procedimientos: Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente implementados y se sigan de manera adecuada dentro de la organización.Evaluación de riesgos: Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.Colaboración con otros departamentos: Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento normativo y el de auditoría interna, para garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones.Capacitación y formación: Proporcionar formación y capacitación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML.Documentación y reporte: Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, asegurándose de que se cumplan los requisitos de reporte.Requisitos:Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes:Proactividad.Afán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00:00 (colaboración con la oficina de US).Lugar: Málaga HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con un buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura

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  • Analista AML Quality Control

    hace 1 mes

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  • Analista Aml Quality Control

    hace 1 mes

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    hace 2 meses

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    hace 2 meses

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    hace 1 mes

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  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

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    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Responsabilidades:El/la Analista AML CDD será responsable de:Buscar y analizar información del cliente en fuentes...

  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

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  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.ResponsabilidadesElaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes,...

  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

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    hace 2 meses

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    hace 2 meses

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    hace 1 mes

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    hace 2 meses

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  • Quedan 3 Días Analista Aml Cdd Aml

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  • Analista Senior Transaction Monitoring

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  • Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

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  • Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

    hace 2 meses

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  • Analista de Calidad de Transacciones Financieras

    hace 4 semanas

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    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Las funciones del puesto incluyen:Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades...

  • Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

    hace 2 meses

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  • Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

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