Analista Senior Transaction Monitoring

hace 2 meses

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.
Ahora buscamos un/a Analista AML Transaction Monitoring.
Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.
Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido .
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional
Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.
Funciones: Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT. Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
Participación en las tareas de reporting interno.
Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
Requisitos: Nivel C1 de inglés .
2 años de experiencia en el área de Transaction Monioring.
Experiencia en Transferencias internacionales.
Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
Deseable experiencia en Banca.
Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes... Proactividad Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente.
Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Primeros mesesContrato por cobertura de maternidad con posibilidad de continuidad con contrato indefinido.
Lugar: Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional.
Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura
#J-18808-Ljbffr

  • Ebury | Financial Crime Screening And Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 3 meses

    Málaga, España Bestforexbonus.Com A tiempo completo

    Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/AnalystENDEDLink:Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst from EburyDates:All year 2023Job description:Safeguard Ebury and existing Clients from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions...

  • Ebury | Financial Crime Screening And Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 1 mes

    Málaga, España Bestforexbonus.Com A tiempo completo

    Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst ENDED Link: Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst from Ebury Dates: All year 2023 Job description: Safeguard Ebury and existing Clients from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud,...

  • Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 4 semanas

    Málaga, España BestForexBonus.com A tiempo completo

    Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst ENDED Link: Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst from Ebury Dates: All year 2023 Job description: Safeguard Ebury and existing Clients from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud,...

  • Analista Senior de Monitoreo de Transacciones

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista Senior de Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente...

  • Analista Programador/A Mlops Senior Málaga · Híbrido

    hace 2 meses

    Málaga, España Tecdata Engineering A tiempo completo

    Resumen de la oferta: Cargo: Analista Programador/a MLOps Senior Ubicación: Málaga o alrededores (con la capacidad de asistir a la oficina según sea necesario) Salario: 40K Idiomas: Inglés intermedio Experiencia: Administración de Linux, Python avanzado, manejo de Spark, APIs, y experiencia en pipelines CI/CD y orquestación de contenedores (Docker,...

  • Analista Programador/A Mlops Senior Málaga · Híbrido

    hace 2 meses

    Málaga, España Tecdata Engineering A tiempo completo

    Resumen de la oferta: Cargo: Analista Programador/a MLOps SeniorUbicación: Málaga o alrededores (con la capacidad de asistir a la oficina según sea necesario)Salario: 40KIdiomas: Inglés intermedioExperiencia: Administración de Linux, Python avanzado, manejo de Spark, APIs, y experiencia en pipelines CI/CD y orquestación de contenedores (Docker,...

  • Analista Financiero Senior

    hace 1 semana

    Málaga, Málaga, España Vivagym A tiempo completo

    Descripción del puesto: Vivagym busca un Analista Financiero Senior para su sede en Málaga. El candidato seleccionado trabajará en el departamento de contabilidad, bajo la supervisión del responsable de contabilidad. Funciones principales: Revisión y clasificación de documentos contables según centros de costos existentes.Introducción de datos y...

  • Senior Technical Architect

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España Axiom Software Solutions Limited A tiempo completo

    Key Responsibilities:As a Senior Technical Architect at Axiom Software Solutions Limited, you will contribute to the technical requirements of all products and features. You will understand business logic to propose enhancements to end-user areas, working 50% of the time as a senior developer with your own deliverables. You will collaborate in the design of...

  • Analista De Programación Java, Hibrido

    hace 2 meses

    Málaga, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

    Analista de programación Java en híbrido.Estamos buscando un Desarrollador Senior Backend altamente cualificado para unirse a nuestro equipo.Este rol implica colaborar con el líder técnico del equipo para el diseño e implementación de microservicios que apoyen el frontend de la aplicación y expongan APIs invocables desde otros sistemas.Se valorará...

  • Analista de Negocios Senior con Excelentes Habilidades Analíticas

    hace 1 semana

    Málaga, Málaga, España Olin A tiempo completo

    En Olin Group, estamos buscando a un Analista de Negocios experimentado para liderar nuestros proyectos de automatización y mejora continua. Si eres un experto en análisis de datos y desarrollo de soluciones automatizadas, te invitamos a considerar esta oportunidad.**Sobre la empresa:**Olin Group es una empresa líder en gestión de telecomunicaciones...

  • Analista de Calidad Senior en Desarrollo de Software

    hace 5 días

    Málaga, Málaga, España Digital Talent Agency A tiempo completo

    En Digital Talent Agency, estamos buscando a un profesional altamente calificado para unirse a nuestro equipo como Analista de Calidad. Este rol es crucial para asegurar la calidad y funcionalidad de nuestros productos.Nuestro objetivo es contratar a alguien con experiencia en pruebas automatizadas, quien pueda diseñar y ejecutar scripts para probar nuestra...

  • Analista De Programación Java, Hibrido

    hace 4 semanas

    Málaga, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

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  • Analista De Programación Java, Hibrido

    hace 1 mes

    Málaga, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

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    hace 4 semanas

    Málaga, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

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  • Traffic Monitoring Manager

    hace 3 semanas

    Málaga, España Dlocal A tiempo completo

    Why you should join dLocal? dLocal enables the biggest companies in the world to collect payments in 40 countries in emerging markets. Global brands rely on us to increase conversion rates and simplify payment expansion effortlessly. As both a payments processor and a merchant of record where we operate, we make it possible for our merchants to make inroads...

  • Desarrollador Senior Java

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España Digital Talent Agency A tiempo completo

    ¿Buscas un desafío profesional como Analista Programador/a Java?En Digital Talent Agency seleccionamos un perfil como Analista Programador/a Java/J2EE con aptitud para liderar un equipo de desarrollo, para formar parte de un proyecto de la Administración Pública, con posibilidad de trabajo 100% REMOTO (desde cualquier parte de España).¿QUÉ BUSCAMOS?Se...

  • Analista De Programación Java, Hibrido

    hace 2 semanas

    Málaga, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

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  • Senior Financial Crimes Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España Ebury A tiempo completo

    **Financial Crime Compliance Specialist Role**Ebury, a leading FinTech firm, is seeking a skilled Financial Crime Compliance Specialist to join its team. As part of the Financial Crime Quality Assurance Team, you will be responsible for conducting quality assurance reviews across all risk categories and client types, with a focus on High-Risk clients.Key...

  • Senior Quality Assurance Engineer

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España Brite Ab A tiempo completo

    About Brite Brite Payments is a leading Open Banking-powered Account to Account (A2A) payment provider of Instant Payments and Instant Payouts.We provide a convenient transaction experience for consumers and reduce the risk in the payment process for merchants.Our team is committed to providing the best possible payment solution for everyone involved in a...

  • Senior UX/UI Designer

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España Brite A tiempo completo

    Brite Payments is a leading Open Banking-powered Account to Account (A2A) payment provider of instant payments and instant payouts. Our mission is to provide the best possible payment solution for everyone involved in a transaction. We provide a convenient transaction experience for consumers and reduce the risk in the payment process for merchants.As a...