Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

hace 2 meses

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil La persona seleccionada participará en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografía de Estados Unidos. Al trabajar con USA, tendrás un horario de tarde/noche de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h. Asistirás al equipo de Business Control & Risk Management y trabajarás en la identificación y evaluación de riesgos clave, así como en la efectividad de los controles a lo largo de la línea de negocio asignada, asegurando que la unidad de negocio cumpla con los marcos de riesgo aplicables, las políticas corporativas y de línea de negocio, y los estándares correspondientes. El candidato deberá ser capaz de colaborar eficazmente con diversos stakeholders y analizar KPIs. Funciones Asegurar la concienciación en la línea de negocio sobre los marcos de riesgo, políticas y estándares. Comunicación y Capacitación: Trabajar con los miembros del equipo y las partes interesadas clave para desarrollar métricas apropiadas y entregar datos relevantes y precisos. Colaborar con los equipos internos para obtener una comprensión profunda de los riesgos existentes, sus causas, clasificación de la gravedad, controles y remediaciones. Mantener una comunicación bidireccional con la Segunda Línea de Defensa. Facilitar la capacitación para las líneas de negocio a fin de proporcionar conocimiento sobre los marcos de riesgo, políticas, programas, procesos, etc. Cumplimiento de los Marcos de Riesgo, Políticas y Estándares: Colaborar con la Segunda Línea de Defensa (SLoD) para proporcionar insumos y revisar los marcos, políticas y estándares. Facilitar la concienciación de la línea de negocio y asegurar la adherencia a los marcos de riesgo, políticas y estándares, así como validar los problemas detectados. Reportar y escalar excepciones, y facilitar las acciones correctivas en la línea de negocio. Monitoreo Continuo de las Fuentes de Riesgo: Monitorear continuamente todas las fuentes de riesgo existentes dentro y fuera de la línea de negocio. Participar en investigaciones, redes de colegas y experiencias para anticipar problemas críticos de riesgo que impacten a la línea de negocio. Comprender dónde existen riesgos operacionales, estratégicos, reputacionales, de cumplimiento y de modelos en la línea de negocio, y evaluar y mejorar continuamente los controles para mitigar dichos riesgos. Monitorear los Indicadores Clave de Riesgo (KRI) y reportar sobre tendencias negativas o adversas en la línea de negocio. Supervisar el perfil de riesgo para mantener la tolerancia dentro del Apetito de Riesgo. Requisitos: Nivel alto de inglés. 1-3 años en Gestión de Riesgos, AML Compliance, Controles Internos, Auditoría, Gestión de Crédito, o similar a lo descrito. Experiencia relevante en la línea de negocio y/o experiencia legal o regulatoria. Conocimientos del sector financiero. Conocimientos del entorno regulatorio y riesgos de productos. Habilidades analíticas y de gestión. Deseable experiencia en Banca. Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes... Proactividad. Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Contrato indefinido con MBC. Horario: de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h. Lugar: Málaga /Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura

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  • Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

    hace 2 meses

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  • Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos

    hace 2 semanas

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  • Gestor de Riesgos AML y Compliance

    hace 1 semana

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    Sobre nosotrosMBC es una consultora líder en transformación digital, eficiencia y control. Buscamos al mejor candidato para unirnos como Gestor de Riesgos AML y Compliance.En esta posición, estarás responsable de la gestión de riesgos financieros, asegurando que nuestra empresa cumpla con los marcos de riesgo aplicables, las políticas corporativas y de...

  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

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  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Responsabilidades:El/la Analista AML CDD será responsable de:Buscar y analizar información del cliente en fuentes...

  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.ResponsabilidadesElaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes,...

  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

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  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

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  • Analista AML Quality Control

    hace 1 mes

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    hace 1 mes

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    hace 2 meses

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  • Analista Aml Quality Control

    hace 2 meses

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  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

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  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

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    Descripción del PuestoEn MBC May Business Consulting, estamos en constante crecimiento y estamos buscando a un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos para unir nuestro equipo de negocio.Objetivos del PuestoLa persona seleccionada participará en un atractivo proyecto en el que interactuará con geografía de Estados Unidos, donde trabajará en...

  • Analista AML CDD AML

    hace 1 mes

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  • Analista Aml Cdd Aml

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    hace 2 meses

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  • Analista de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

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    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que busca un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros en Málaga.Nuestro equipo de AML está creciendo y potenciando, y ahora buscamos a alguien que se una a nosotros para ayudarnos a identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.Las funciones del...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos

    hace 3 semanas

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    Sobre el perfílTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión perídica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.FuncionesAnalizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices...