Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

hace 2 meses

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil La persona seleccionada participará en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografía de Estados Unidos. Al trabajar con USA, tendrás un horario de tarde/noche de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h. Asistirás al equipo de Business Control & Risk Management y trabajarás en la identificación y evaluación de riesgos clave, así como en la efectividad de los controles a lo largo de la línea de negocio asignada, asegurando que la unidad de negocio cumpla con los marcos de riesgo aplicables, las políticas corporativas y de línea de negocio, y los estándares correspondientes. El candidato deberá ser capaz de colaborar eficazmente con diversos stakeholders y analizar KPIs. Funciones Asegurar la concienciación en la línea de negocio sobre los marcos de riesgo, políticas y estándares. Comunicación y Capacitación: Trabajar con los miembros del equipo y las partes interesadas clave para desarrollar métricas apropiadas y entregar datos relevantes y precisos. Colaborar con los equipos internos para obtener una comprensión profunda de los riesgos existentes, sus causas, clasificación de la gravedad, controles y remediaciones. Mantener una comunicación bidireccional con la Segunda Línea de Defensa. Facilitar la capacitación para las líneas de negocio a fin de proporcionar conocimiento sobre los marcos de riesgo, políticas, programas, procesos, etc. Cumplimiento de los Marcos de Riesgo, Políticas y Estándares: Colaborar con la Segunda Línea de Defensa (SLoD) para proporcionar insumos y revisar los marcos, políticas y estándares. Facilitar la concienciación de la línea de negocio y asegurar la adherencia a los marcos de riesgo, políticas y estándares, así como validar los problemas detectados. Reportar y escalar excepciones, y facilitar las acciones correctivas en la línea de negocio. Monitoreo Continuo de las Fuentes de Riesgo: Monitorear continuamente todas las fuentes de riesgo existentes dentro y fuera de la línea de negocio. Participar en investigaciones, redes de colegas y experiencias para anticipar problemas críticos de riesgo que impacten a la línea de negocio. Comprender dónde existen riesgos operacionales, estratégicos, reputacionales, de cumplimiento y de modelos en la línea de negocio, y evaluar y mejorar continuamente los controles para mitigar dichos riesgos. Monitorear los Indicadores Clave de Riesgo (KRI) y reportar sobre tendencias negativas o adversas en la línea de negocio. Supervisar el perfil de riesgo para mantener la tolerancia dentro del Apetito de Riesgo. Requisitos: Nivel alto de inglés. 1-3 años en Gestión de Riesgos, AML Compliance, Controles Internos, Auditoría, Gestión de Crédito, o similar a lo descrito. Experiencia relevante en la línea de negocio y/o experiencia legal o regulatoria. Conocimientos del sector financiero. Conocimientos del entorno regulatorio y riesgos de productos. Habilidades analíticas y de gestión. Deseable experiencia en Banca. Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes... Proactividad. Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Contrato indefinido con MBC. Horario: de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h. Lugar: Málaga /Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura

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  • Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

    hace 2 meses

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  • Analista Aml Compliance/Gestión De Riesgos

    hace 2 meses

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    .¡Hola!En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...

  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista AML CDD

    hace 1 semana

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    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Responsabilidades:El/la Analista AML CDD será responsable de:Buscar y analizar información del cliente en fuentes...

  • Analista AML CDD

    hace 2 semanas

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    Descripción del PuestoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.ResponsabilidadesElaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes,...

  • Analista AML CDD

    hace 3 semanas

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  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

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  • Analista AML CDD

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales. Como Analista AML CDD, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados...

  • Analista AML CDD

    hace 3 semanas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales. Como Analista AML CDD, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados...

  • Analista de Calidad de AML

    hace 3 semanas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

  • Analista AML CDD

    hace 3 semanas

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    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de May Business Consulting en Málaga. En esta posición, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones del PuestoBuscar y analizar...

  • Analista AML CDD

    hace 3 semanas

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    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de May Business Consulting en Málaga. En esta posición, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones del PuestoBuscar y analizar...

  • Analista AML Quality Control

    hace 3 semanas

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  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

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  • Analista AML CDD AML

    hace 3 semanas

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