Analista Cdd Turno Tarde Aml

hace 2 semanas

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

.Hola En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido .Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfil La persona seleccionada participará en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografía de Estados Unidos. Al trabajar con USA, tendrás un horario de tarde/noche de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h .Asistirás al equipo de Business Control & Risk Management y trabajarás en la identificación y evaluación de riesgos clave, así como en la efectividad de los controles a lo largo de la línea de negocio asignada, asegurando que la unidad de negocio cumpla con los marcos de riesgo aplicables, las políticas corporativas y de línea de negocio, y los estándares correspondientes. El candidato deberá ser capaz de colaborar eficazmente con diversos stakeholders y analizar KPIs .Funciones Asegurar la concienciación en la línea de negocio sobre los marcos de riesgo, políticas y estándares.Comunicación y Capacitación : Trabajar con los miembros del equipo y las partes interesadas clave para desarrollar métricas apropiadas y entregar datos relevantes y precisos. Colaborar con los equipos internos para obtener una comprensión profunda de los riesgos existentes, sus causas, clasificación de la gravedad, controles y remediaciones. Mantener una comunicación bidireccional con la Segunda Línea de Defensa. Facilitar la capacitación para las líneas de negocio a fin de proporcionar conocimiento sobre los marcos de riesgo, políticas, programas, procesos, etc.Cumplimiento de los Marcos de Riesgo, Políticas y Estándares : Colaborar con la Segunda Línea de Defensa (SLoD) para proporcionar insumos y revisar los marcos, políticas y estándares. Facilitar la concienciación de la línea de negocio y asegurar la adherencia a los marcos de riesgo, políticas y estándares, así como validar los problemas detectados. Reportar y escalar excepciones, y facilitar las acciones correctivas en la línea de negocio.Monitoreo Continuo de las Fuentes de Riesgo : Monitorear continuamente todas las fuentes de riesgo existentes dentro y fuera de la línea de negocio. Participar en investigaciones, redes de colegas y experiencias para anticipar problemas críticos de riesgo que impacten a la línea de negocio. Comprender dónde existen riesgos operacionales, estratégicos, reputacionales, de cumplimiento y de modelos en la línea de negocio, y evaluar y mejorar continuamente los controles para mitigar dichos riesgos. Monitorear los Indicadores Clave de Riesgo (KRI) y reportar sobre tendencias negativas o adversas en la línea de negocio

  • Analista AML CDD

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Responsabilidades:El/la Analista AML CDD será responsable de:Buscar y analizar información del cliente en fuentes...

  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Cdd

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un/a Analista AML CDD en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.ResponsabilidadesElaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes,...

  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML CDD AML

    hace 1 mes

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

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  • Quedan 3 Días Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista de Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el perfílTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión perídica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.FuncionesAnalizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices...

  • Analista Cdd Turno Tarde Aml

    hace 2 semanas

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  • Analista Cdd Turno Tarde Aml

    hace 2 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Cdd Turno Tarde Aml

    hace 2 semanas

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  • Analista AML Quality Control

    hace 1 mes

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  • Analista Aml Quality Control

    hace 1 mes

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  • Analista Aml Quality Control

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista CDD Turno tarde AML

    hace 3 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Quality Control

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Quality Control Aml

    hace 2 meses

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Quality Control

    hace 4 semanas

    Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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