Especialista en Filtros de Monitoreo de Transacciones y Detección de Sanciones

hace 2 días

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo
¿Por qué trabajar en Triodos Bank?

En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.

¿Quiénes somos?

Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.

¿Qué te ofrecemos?

En Triodos Bank, nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

¿Qué aportarás?

Como especialista en Filtros de Monitoreo de Transacciones y Detección de Sanciones, contribuirás a nuestra supervisión de la actividad de los clientes y a la detección de sanciones. Identificarás nuevas medidas y reglas de negocio AML/CTF sanction - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de entrada, incluyendo insights de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de back testing y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas, nuevas regulaciones de sanciones, análisis y mejores prácticas de mercado.

¿Cómo marcarás la diferencia?

Nos ayudarás a «financiar el cambio para cambiar las finanzas», garantizando una supervisión eficaz de la actividad de los clientes y un control de las sanciones para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y contra las infracciones de la normativa en materia de sanciones mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre los resultados.

¿Qué habilidades y conocimientos necesitamos?

Para tener éxito en este puesto, deberás:

  • Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el grupo en su conjunto.
  • Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.
  • Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
  • Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.
¿Qué aportarás?

Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

¿Qué te ofrecemos?

En Triodos Bank, nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

¿Cómo aplicar?

Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.

Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos.

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 meses

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  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 semana

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    ¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 meses

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    ¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 3 semanas

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  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 semana

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    ¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 meses

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 1 mes

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 1 semana

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 6 días

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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto?Buscamos un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a nuestro equipo de...

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    hace 6 días

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    hace 4 semanas

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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 2 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...

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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...

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    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...