Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

hace 2 días

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.

Responsabilidades
  • Aportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su implementación.
  • Identificar nuevas medidas y reglas de negocio AML / CTF sanction - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de entrada, incluyendo insights de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de back testing y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas, nuevas regulaciones de sanciones, análisis y mejores prácticas de mercado.
  • Trabajar en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes y a la detección de sanciones.
  • Asesorar sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML / CTF CWS / TSS.
  • Preparar, mejorar y entregar informes para temas específicos dentro del área de AML CWS / CTF TSS incluyendo investigación temática y contribuir a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Customer Activity Monitoring Sanction Screening.
  • Coordinar los informes de CAM CWS / TSS, incluido el rendimiento y la cobertura de riesgos de las reglas de negocio y la notificación de cualquier evento de riesgo operativo relevante.
  • Colaborar estrechamente con los equipos operativos internacionales.
Requisitos
  • Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el grupo en su conjunto.
  • Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.
  • Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
  • Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.
Beneficios
  • Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
  • Seguro médico para ti y tu familia.
  • Plan de pensiones y seguro de vida.
  • Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 2 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Financiación

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Oferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...

  • Especialista en Financiación

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Oferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...

  • Especialista en Financiación

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...

  • Especialista en Financiación

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...

  • Especialista en Financiación

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...

  • Especialista en Financiación

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...

  • Analista de Supervisión de Actividades de Clientes

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder reconocido a nivel mundial en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y...

  • Especialista en Banca y Finanzas

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Oferta de empleo en Triodos BankFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas, Empresariales o Derecho.Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead...