Empleos actuales relacionados con Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones - Las Rozas, Madrid - Triodos Bank
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Quieres contribuir a crear un mundo mejor?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.Para lograrlo, necesitamos a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en...
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Especialista en filtrado de clientes y sanciones
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.Nuestra culturaNuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las...
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Especialista en filtrado de clientes y sanciones
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto?Buscamos un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a nuestro equipo de...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Quieres marcar la diferencia?Necesitamos a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones de Transacciones.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad...
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Especialista en filtrado de clientes y sanciones
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto?Buscamos un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a nuestro equipo de...
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Especialista en filtrado de clientes y sanciones
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto?Buscamos un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a nuestro equipo de...
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Especialista en filtrado de clientes y sanciones
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto?Buscamos un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a nuestro equipo de...
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Especialista en filtrado de clientes y sanciones
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto?Buscamos un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a nuestro equipo de...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Control de Sanciones
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.Nuestra cultura de trabajoLo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con...
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Customer Watchlist Screening Specialist
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoCustomer Watchlist Screening SpecialistTriodos Bank es una institución líder en banca sostenible que busca a un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a su equipo de supervisión y selección. En este rol, serás responsable de garantizar la eficacia de la supervisión de la actividad de los clientes y el control de las sanciones para...
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Customer Watchlist Screening Specialist
hace 3 semanas
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Tramitador de Documentos de Tráfico y Sanciones
hace 5 días
Las Rozas, Madrid, España Dvuelta A tiempo completoOferta de Empleo en DvueltaEstamos buscando a un tramitador apasionado que se encargue de la gestión de documentos relacionados con sanciones de tráfico y otras materias. Si eres una persona organizada, dinámica y con ganas de trabajar, te ofrecemos una oportunidad para desarrollar tu carrera profesional en una empresa líder en servicios...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 3 meses
¿Por qué elegir Triodos Bank?
Acerca de nosotros
Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados emergentes.
Triodos Regenerative Money Centre, lanzada en 2019, tiene como misión restaurar y regenerar tanto la naturaleza como la sociedad.
Desde 2015, somos una B Corp certificada, formando parte de una comunidad global de empresas que generan un impacto social positivo.
Además, somos cofundadores de una red internacional de bancos independientes que utilizan las finanzas para fomentar un desarrollo sostenible en lo económico, social y medioambiental.
Descripción del puesto
Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones (CWS) y Monitoreo de Transacciones (TSS)
¿Te gustaría contribuir a un mundo mejor mientras desarrollas tus habilidades y conocimientos? En Triodos Bank, buscamos personas comprometidas con la ética y la inversión de impacto global.
Creemos firmemente que el dinero puede ser una fuerza para el bien. Nuestra misión es promover una sociedad que respete y fomente la calidad de vida de todos sus miembros, con la dignidad humana en el centro.
El departamento de KYC & Financial Crime está en proceso de optimizar sus procedimientos y establecer puntos de responsabilidad únicos. Para ello, buscamos un profesional analítico para el puesto de Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones.
¿Cómo contribuirás?
Tu labor será crucial para asegurar una supervisión efectiva de las actividades de los clientes y el control de sanciones, ayudando a nuestra organización en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto se logrará mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones y la elaboración de informes sobre los hallazgos.
Entre tus responsabilidades diarias se incluyen:
- Aplicar tu experiencia en el filtrado de transacciones y comprender los procesos de negocio para implementar mejoras.
- Identificar nuevas medidas y reglas de negocio relacionadas con AML/CTF, basadas en diversas fuentes de información, incluyendo análisis de riesgo y mejores prácticas del sector.
- Colaborar con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar políticas y procedimientos que fortalezcan nuestra supervisión de actividades de clientes.
- Asesorar sobre la implementación de políticas internas y externas en el ámbito de AML/CTF.
- Preparar y presentar informes sobre temas específicos dentro de AML/CWS/CTF, incluyendo investigaciones temáticas y propuestas para el uso de análisis avanzados y AI.
- Coordinar informes de CAM CWS/TSS, incluyendo el rendimiento y la cobertura de riesgos de las reglas de negocio.
- Colaborar estrechamente con equipos operativos internacionales.
¿Qué necesitas aportar?
Valoramos tu potencial y tus principios. Buscamos personas que sean conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
Para tener éxito en este rol, deberás:
- Ampliar la perspectiva y entender las necesidades del grupo en su conjunto.
- Identificar información crítica y responder de manera efectiva ante la ambigüedad.
- Actuar con integridad y ser capaz de mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
- Establecer y mantener relaciones con las partes interesadas relevantes.
Además, es deseable que cuentes con:
- Amplio conocimiento y experiencia en la monitorización de transacciones y detección de sanciones en el sector financiero en España.
- Experiencia en trabajo ágil dentro de equipos multidisciplinares.
- Un sólido criterio y excelente capacidad para resolver problemas.
- Dominio del inglés y español (se valorarán conocimientos de neerlandés o alemán).
- Experiencia en colaboración con equipos operativos internacionales.
Tu equipo
Formarás parte del equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC, reportando directamente al líder del equipo de Monitoreo y Filtrado. Trabajarás en un entorno multidisciplinario, colaborando con operaciones, ICT y/o Compliance.
¿Qué ofrecemos?
Un entorno laboral inspirador.
Al trabajar con nosotros, te integrarás en una comunidad que busca generar un impacto positivo en el mundo. Fomentamos una cultura laboral que permite a cada persona prosperar, donde podrás:
- Encontrar un propósito en tu trabajo.
- Crear un impacto positivo junto a tus compañeros.
- Fomentar relaciones basadas en la confianza y el respeto.
- Sentirte realizado tanto profesional como personalmente.
Y, por supuesto, ofrecemos excelentes condiciones laborales y compensación:
- Un salario acorde al puesto y a tu experiencia.
- Seguro médico para ti y tu familia.
- Plan de pensiones y seguro de vida.
- Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).
¿Te interesa?
Si deseas ser parte de este cambio, no dudes en considerar esta oportunidad.
Valoramos la equidad y la diversidad, y estamos comprometidos con crear un entorno inclusivo para todos nuestros colaboradores.
