Especialista en filtrado de clientes y sanciones

hace 3 semanas

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo
¿Por qué trabajar en Triodos Bank?

En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.

¿Qué es el puesto?

Buscamos un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC. El candidato ideal tendrá experiencia en monitorización de transacciones y detección de sanciones, y será capaz de analizar datos y identificar patrones para garantizar una supervisión eficaz de la actividad de los clientes y un control de las sanciones.

Responsabilidades:
  • Aportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su implementación.
  • Identificar nuevas medidas y reglas de negocio AML/CTF sanction - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de entrada, incluyendo insights de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de back testing y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas, nuevas regulaciones de sanciones, análisis y mejores prácticas de mercado.
  • Trabajar en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes y a la detección de sanciones.
  • Asesorar sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML/CTFCWS/TSS.
  • Preparar, mejorar y entregar informes para temas específicos dentro del área de AMLCWS/CTF TSS incluyendo investigación temática y contribuir a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Customer Activity Monitoring Sanction Screening.
  • Coordinar los informes de CAM CWS/TSS, incluido el rendimiento y la cobertura de riesgos de las reglas de negocio y la notificación de cualquier evento de riesgo operativo relevante.
  • Colaborar estrechamente con los equipos operativos internacionales.
¿Qué aportarás?

Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

Para tener éxito en este puesto, deberás:

  • Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el grupo en su conjunto.
  • Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre,
  • Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
  • Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.

Además, es deseable que tengas:

  • Amplio conocimiento y experiencia en el ámbito de la monitorización de transacciones y detección de sanciones (Sanciones, PEP y Medios Adversos) en el sector financiero en España, desde conocimientos actualizados sobre leyes y normativas hasta aplicaciones prácticas en sistemas, incluyendo el conocimiento de las prácticas del mercado local.
  • Experiencia demostrada y conocimiento de una forma de trabajo ágil dentro de equipos multidisciplinares junto con TI.
  • Demonstrar tener un criterio sólido y una excelente orientación a la resolución de problemas.
  • Dominio del inglés y el español (se valorarán los conocimientos de neerlandés o alemán).
  • Experiencia en estrecha colaboración con equipos operativos internacionales.
Tus futuros compañeros

Junto con otros especialistas y analistas de KYC & FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiera de KYC & FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening. En el día a día, trabajarás en equipos multidisciplinares con operaciones, ICT y/o Compliance. Trabajarás regularmente en el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados o colaborarás con otros especialistas y analistas de KYC & FC en temas conjuntos. Por lo tanto, el trabajo diario será muy variado.

¿Qué te ofrecemos?

Una cultura de trabajo inspiradora.

Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas:

  • Encontrar un sentido a tu trabajo
  • Crear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajo
  • Fomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionales
  • Sentirte realizado a nivel profesional y personal.

Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas:

  • Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
  • Seguro médico para ti y tu familia.
  • Plan de pensiones y seguro de vida.
  • Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 1 mes

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 4 semanas

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    hace 4 semanas

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  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 semana

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    ¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 1 semana

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 6 días

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    hace 6 días

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 1 semana

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  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 meses

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    ¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 semana

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    ¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 meses

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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 semana

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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...

  • Especialista en Filtros de Monitoreo de Transacciones y Detección de Sanciones

    hace 2 días

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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con...

  • Especialista en Filtros de Monitoreo de Transacciones y Detección de Sanciones

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con...

  • Customer Watchlist Screening Specialist

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Customer Watchlist Screening SpecialistTriodos Bank es una institución líder en banca sostenible que busca a un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a su equipo de supervisión y selección. En este rol, serás responsable de garantizar la eficacia de la supervisión de la actividad de los clientes y el control de las sanciones para...

  • Customer Watchlist Screening Specialist

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Customer Watchlist Screening SpecialistTriodos Bank es una institución líder en banca sostenible que busca a un especialista en filtrado de clientes y sanciones para unirse a su equipo de supervisión y selección. En este rol, serás responsable de garantizar la eficacia de la supervisión de la actividad de los clientes y el control de las sanciones para...