Especialista en filtrado de clientes y sanciones
hace 7 días
¿Por qué trabajar en Triodos Bank?
¿Quiénes somos?
Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.
Triodos Regenerative Money Centre es nuestra unidad de negocio lanzada en 2019 con el objetivo explícito de restaurar y regenerar la naturaleza y la sociedad.
Somos una B Corp certificada desde 2015. es una creciente comunidad global de empresas exitosas y sostenibles que crean un impacto social positivo y un cambio.
También somos uno de los fundadores de, una red mundial de bancos independientes que utilizan las finanzas para ofrecer un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.
Oferta de empleo
Especialista en filtrado de clientes y sanciones
¿Quieres contribuir a crear un mundo mejor? ¿Te interesa desarrollar tus habilidades y conocimientos, al tiempo que pones en práctica tus ideales? Nuestro equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC está buscando a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en filtrado de clientes y sanciones.
Creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. De hecho, nuestra organización se fundó sobre esta creencia. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.
El departamento de KYC & Financial Crime del grupo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes y hacia la creación de puntos de responsabilidad únicos para el grupo. Para que esto sea posible, nos gustaría incorporar a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en filtrado de clientes y sanciones.
¿Cómo contribuirás?
Nos ayudarás a «financiar el cambio para cambiar las finanzas», garantizando una supervisión eficaz de la actividad de los clientes y un control de las sanciones para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y contra las infracciones de la normativa en materia de sanciones mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre los resultados. Desde tu visión sobre el filtrado de transacciones AML/CTF y la selección de clientes, contribuirás a nuestro marco Transaction Monitoring Sanction Screening.
Como parte de su rutina diaria:
Aportarás tu experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y tendrás conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su implementación.Identificarás nuevas medidas y reglas de negocio AML/CTF sanction - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de entrada, incluyendo insights de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de back testing y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas, nuevas regulaciones de sanciones, análisis y mejores prácticas de mercado.Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes y a la detección de sanciones.Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML/CTFCWS/TSS.Prepararás, mejorarás y entregarás informes para temas específicos dentro del área de AMLCWS/CTF TSS incluyendo investigación temática y contribuirás a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Customer Activity Monitoring Sanction Screening.Coordinarás los informes de CAM CWS/TSS, incluido el rendimiento y la cobertura de riesgos de las reglas de negocio y la notificación de cualquier evento de riesgo operativo relevante.Colaborarás estrechamente con los equipos operativos internacionales.¿Qué aportarás?
Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
Para tener éxito en este puesto, deberás:
Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el grupo en su conjunto.Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre,Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.Además, es deseable que tengas:
Amplio conocimiento y experiencia en el ámbito de la monitorización de transacciones y detección de sanciones (Sanciones, PEP y Medios Adversos) en el sector financiero en España, desde conocimientos actualizados sobre leyes y normativas hasta aplicaciones prácticas en sistemas, incluyendo el conocimiento de las prácticas del mercado local.Experiencia demostrada y conocimiento de una forma de trabajo ágil dentro de equipos multidisciplinares junto con TI.Demonstrar tener un criterio sólido y una excelente orientación a la resolución de problemas.Dominio del inglés y el español (se valorarán los conocimientos de neerlandés o alemán).Experiencia en estrecha colaboración con equipos operativos internacionales.Tus futuros compañeros
Junto con otros especialistas y analistas de KYC & FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening. En el día a día, trabajarás en equipos multidisciplinares con operaciones, ICT y/o Compliance. Trabajarás regularmente en el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados o colaborarás con otros especialistas y analistas de KYC & FC en temas conjuntos. Por lo tanto, el trabajo diario será muy variado.
¿Qué te ofrecemos?
Una cultura de trabajo inspiradora.
Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas:
Encontrar un sentido a tu trabajoCrear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajoFomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionalesSentirte realizado a nivel profesional y personal.Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas:
Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.Seguro médico para ti y tu familia.Plan de pensiones y seguro de vida.Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).-
Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 2 días
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...
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Especialista en Experiencia del Cliente
hace 5 días
Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo**GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...
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Especialista en Experiencia del Cliente
hace 5 días
Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo**GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Financiación
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoOferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...
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Especialista en Financiación
hace 7 días
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoOferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...
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Especialista en Financiación
hace 7 días
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoDescripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...
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Especialista en Financiación
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoDescripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...
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Especialista en Financiación
hace 5 días
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoDescripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...
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Especialista en Financiación
hace 5 días
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoDescripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...
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Analista de Supervisión de Actividades de Clientes
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder reconocido a nivel mundial en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y...
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Especialista en Banca y Finanzas
hace 7 días
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoOferta de empleo en Triodos BankFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas, Empresariales o Derecho.Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead...
