Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

hace 4 semanas

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

¿Por qué trabajar en Triodos Bank?

¿Quiénes somos?

Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.

Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados emergentes.

Triodos Regenerative Money Centre, lanzada en 2019, tiene como misión restaurar y regenerar tanto la naturaleza como la sociedad.

Desde 2015, somos una B Corp certificada, formando parte de una comunidad global de empresas que generan un impacto social positivo.

Además, somos cofundadores de una red internacional de bancos independientes que utilizan las finanzas para promover un desarrollo sostenible en lo económico, social y medioambiental.

Oferta de empleo

Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones (CWS) y Monitoreo de Transacciones (TSS)

¿Te gustaría contribuir a un cambio significativo en el mundo? ¿Te interesa expandir tus habilidades y conocimientos mientras aplicas tus ideales? En Triodos Bank, buscamos personas comprometidas con la banca ética y la inversión de impacto global.

Creemos firmemente que el dinero puede ser un motor de cambio positivo. Nuestra misión es fomentar una sociedad que respete y promueva la calidad de vida de todos sus miembros, con la dignidad humana en el centro.

El departamento de KYC & Financial Crime está en proceso de optimizar sus procedimientos y establecer puntos de responsabilidad únicos. Para ello, buscamos un profesional con pensamiento analítico para el puesto de Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones (CWS) y Monitoreo de Transacciones (TSS).

¿Cómo marcarás la diferencia?

Tu labor será crucial para garantizar una supervisión efectiva de las actividades de los clientes y el control de sanciones, ayudando a nuestra organización en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto se logrará mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones y la elaboración de informes detallados.

En tu día a día:

  • Aplicarás tu experiencia en el monitoreo de transacciones y tendrás conocimiento de los procesos de negocio para definir y apoyar cambios necesarios.
  • Identificarás nuevas medidas y reglas de negocio relacionadas con AML/CTF, basándote en diversas fuentes de información, incluyendo análisis de riesgo y mejores prácticas del sector.
  • Colaborarás con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar políticas y procedimientos que fortalezcan nuestra supervisión de actividades de clientes y detección de sanciones.
  • Asesorarás sobre la implementación de políticas internas y externas en el ámbito de AML/CTF CWS/TSS.
  • Prepararás y mejorarás informes específicos dentro del área de AML CWS/CTF TSS, contribuyendo a propuestas que integren análisis avanzados y AI en el monitoreo de actividades de clientes.
  • Coordinarás informes de CAM CWS/TSS, asegurando la cobertura de riesgos y notificando eventos de riesgo operativo relevantes.
  • Colaborarás estrechamente con equipos operativos internacionales.

¿Qué aportarás?

Valoramos tu potencial y tus principios. Buscamos personas que sean conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

Para tener éxito en este rol, deberás:

  • Ampliar la perspectiva e identificar las necesidades del grupo en su conjunto.
  • Reconocer información crítica y formular respuestas adecuadas ante la ambigüedad.
  • Actuar con integridad y honestidad, abordando conversaciones difíciles cuando sea necesario.
  • Establecer y mantener relaciones con las partes interesadas relevantes.

Además, es deseable que poseas:

  • Amplio conocimiento y experiencia en monitoreo de transacciones y detección de sanciones en el sector financiero, incluyendo legislación y normativas aplicables.
  • Experiencia en trabajo ágil dentro de equipos multidisciplinarios junto con TI.
  • Capacidad de análisis y excelente orientación a la resolución de problemas.
  • Dominio del inglés y español (se valorarán conocimientos de neerlandés o alemán).
  • Experiencia en colaboración con equipos operativos internacionales.

Tus futuros compañeros

Formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC, reportando directamente al Team Lead Monitoring & Screening. Trabajarás en equipos multidisciplinarios con operaciones, ICT y/o Compliance, lo que hará que tu trabajo diario sea variado y enriquecedor.

¿Qué te ofrecemos?

Una cultura de trabajo inspiradora.

Al trabajar con nosotros, serás parte de una comunidad que busca mejorar el mundo. Nos esforzamos por crear un entorno donde cada persona pueda prosperar, permitiéndote:

  • Encontrar un propósito en tu trabajo.
  • Generar energía e impacto positivo con tus colegas.
  • Fomentar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo.
  • Sentirte realizado tanto profesional como personalmente.

Y, por supuesto, ofrecemos excelentes condiciones laborales y remuneración:

  • Un salario acorde al puesto y a tu experiencia.
  • Seguro médico para ti y tu familia.
  • Plan de pensiones y seguro de vida.
  • Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

¿Te puede interesar?

Si sientes que quieres contribuir a un cambio significativo, te invitamos a considerar esta oportunidad.

Valoramos la equidad y la diversidad, y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo donde todos se sientan seguros y valorados.

Si deseas participar en el proceso de selección, envíanos tu currículum junto con una carta de motivación.

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 2 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Financiación

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Oferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...

  • Especialista en Financiación

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Oferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...

  • Especialista en Financiación

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...

  • Especialista en Financiación

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...

  • Especialista en Financiación

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...

  • Especialista en Financiación

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...

  • Analista de Supervisión de Actividades de Clientes

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder reconocido a nivel mundial en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y...