Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

hace 4 semanas

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

¿Por qué elegir Triodos Bank?

¿Quiénes somos?

Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.

Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados emergentes.

Triodos Regenerative Money Centre, nuestra unidad de negocio creada en 2019, tiene como misión restaurar y regenerar tanto la naturaleza como la sociedad.

Desde 2015, somos una B Corp certificada, formando parte de una comunidad global de empresas que generan un impacto social positivo y promueven el cambio.

Además, somos cofundadores de una red internacional de bancos independientes que utilizan las finanzas para fomentar un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.

Descripción del puesto

Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones (CWS) y Monitoreo de Transacciones (TSS)

¿Te gustaría contribuir a un mundo mejor mientras desarrollas tus habilidades y conocimientos? En Triodos Bank, buscamos personas apasionadas por la banca ética y la inversión de impacto global.

Creemos firmemente que el dinero puede ser una fuerza para el bien. Nuestra misión es promover una sociedad que respete y fomente la calidad de vida de todos sus miembros, centrada en la dignidad humana.

El departamento de KYC & Financial Crime está en proceso de establecer procedimientos uniformes y eficientes, así como puntos de responsabilidad únicos. Para ello, buscamos un profesional con habilidades analíticas para el puesto de Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones.

¿Cómo contribuirás?

Tu labor será fundamental para garantizar una supervisión efectiva de las actividades de los clientes y el control de sanciones, ayudando a nuestra organización en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto se logrará mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones y la elaboración de informes sobre los hallazgos.

Entre tus responsabilidades diarias se incluyen:

  • Aplicar tu experiencia en el filtrado de transacciones y conocer los procesos de negocio para definir y apoyar cambios.
  • Identificar nuevas medidas y reglas de negocio en el ámbito de AML/CTF, basándote en diversas fuentes de información, incluyendo análisis de riesgo y mejores prácticas del mercado.
  • Colaborar con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar políticas y procedimientos que fortalezcan nuestra supervisión de clientes y detección de sanciones.
  • Asesorar sobre la implementación de políticas internas y externas en el área de AML/CTF.
  • Preparar y mejorar informes sobre temas específicos relacionados con AML/CWS/CTF, incluyendo investigaciones temáticas y propuestas para el uso de análisis avanzados y AI.
  • Coordinar informes de CAM CWS/TSS, asegurando el rendimiento y la cobertura de riesgos de las reglas de negocio.
  • Colaborar estrechamente con equipos operativos internacionales.

¿Qué habilidades aportarás?

Valoramos tu potencial y tus principios. Buscamos personas que sean conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

Para tener éxito en este rol, deberás:

  • Ampliar la perspectiva y reconocer las necesidades del grupo en su conjunto.
  • Identificar información crítica y formular respuestas adecuadas ante la ambigüedad.
  • Actuar con integridad y honestidad, manteniendo conversaciones difíciles cuando sea necesario.
  • Establecer y mantener relaciones con las partes interesadas relevantes.

Además, se valorará que tengas:

  • Amplio conocimiento y experiencia en monitoreo de transacciones y detección de sanciones en el sector financiero en España.
  • Experiencia en trabajo ágil dentro de equipos multidisciplinarios junto con TI.
  • Un sólido criterio y excelente capacidad para resolver problemas.
  • Dominio del inglés y español (se valorarán conocimientos de neerlandés o alemán).
  • Experiencia en colaboración con equipos operativos internacionales.

Tu equipo

Formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC, reportando directamente al líder del equipo de Monitoreo y Filtrado. Trabajarás en equipos multidisciplinarios con operaciones, ICT y/o Compliance, lo que hará que tu día a día sea variado y enriquecedor.

¿Qué ofrecemos?

Un entorno laboral inspirador.

Al trabajar con nosotros, serás parte de una comunidad que está transformando el mundo. Nos esforzamos por crear un ambiente donde cada persona pueda prosperar, permitiéndote:

  • Encontrar significado en tu trabajo.
  • Generar energía e impacto positivo con tus colegas.
  • Fomentar confianza y respeto mutuo en las relaciones profesionales.
  • Sentirte realizado tanto profesional como personalmente.

Además, ofrecemos:

  • Un salario acorde a tu experiencia y a nuestra política de remuneración.
  • Seguro médico para ti y tu familia.
  • Plan de pensiones y seguro de vida.
  • Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

¿Te interesa?

Si deseas ser parte de este cambio, no dudes en considerar esta oportunidad.

Valoramos la equidad y la diversidad, y nos comprometemos a crear un entorno inclusivo donde todos se sientan seguros y valorados.

Si estás interesado en participar en el proceso de selección, te invitamos a enviar tu currículum junto con una carta de motivación.

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 2 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con pensamiento analítico para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC & FC.ResponsabilidadesAportar experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 1 día

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 2 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...

  • Especialista en Financiación

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Oferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...

  • Especialista en Financiación

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Oferta de empleoRequisitosFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas / Empresariales / Derecho.Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 7 años en puesto en entidades financieras principalmente.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo...

  • Especialista en Financiación

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...

  • Especialista en Financiación

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Triodos Bank estamos buscando a un profesional dinámico y comprometido con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de desarrollo de la banca ética.En dependencia del Team Lead Middle Office de Business Banking, el candidato trabajará para analizar los riesgos de crédito de las financiaciones del banco en...

  • Especialista en Financiación

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...

  • Especialista en Financiación

    hace 5 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puestoFormación académica: Titulado en Ciencias Económicas/Empresariales/Derecho...Experiencia profesional: Experiencia mínima de 7 años en puestos similares en entidades financieras.En Triodos Bank buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.En...

  • Analista de Supervisión de Actividades de Clientes

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder reconocido a nivel mundial en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y...