Empleos actuales relacionados con Analista de Supervisión de Actividades de Clientes - Las Rozas, Madrid - Triodos Bank
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...
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Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.El departamento de KYC y Delitos...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Analista de Verificación de Clientes
hace 7 días
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos a profesionales comprometidos con la misión de desarrollar un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Un banco que no solo busca el beneficio.Como Analista de Verificación de Clientes, contribuirás a llevar a cabo la revisión con la...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Finanzas del...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Analista de Verificación de Clientes
hace 1 mes
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las...
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Analista de Verificación de Clientes
hace 1 mes
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las...
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Analista de Verificación de Clientes
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las...
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Analista de Verificación de Clientes
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.En este papel, contribuirás a llevar a...
Analista de Supervisión de Actividades de Clientes
hace 3 meses
¿Por qué unirte a Triodos Bank?
Acerca de nosotros
Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
Triodos Investment Management es un líder reconocido a nivel mundial en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados emergentes.
Triodos Regenerative Money Centre, lanzado en 2019, tiene como misión restaurar y regenerar tanto la naturaleza como la sociedad.
Desde 2015, somos una B Corp certificada, formando parte de una comunidad global de empresas que generan un impacto social positivo y un cambio significativo.
Además, somos fundadores de una red internacional de bancos independientes que utilizan las finanzas para promover un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.
Descripción del puesto
Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente
¿Te gustaría hacer una diferencia y contribuir a un mundo mejor? ¿Te interesa mejorar tus habilidades y conocimientos mientras aplicas tus ideales? Únete a nosotros, somos pioneros en banca ética e inversión de impacto global, y necesitamos personas como tú para hacer realidad el cambio.
Creemos firmemente que el dinero puede ser una fuerza para el bien. Nuestra organización se fundó sobre esta premisa. Nuestra misión es fomentar una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros, con la dignidad humana en el centro.
El departamento de KYC y Delitos Financieros está avanzando hacia procesos más eficientes y uniformes, creando puntos únicos de responsabilidad. Para lograrlo, buscamos incorporar a un profesional con pensamiento analítico para el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente.
¿Cómo contribuirás?
Tu labor será fundamental para «financiar el cambio para transformar las finanzas», asegurando una supervisión efectiva de la actividad de los clientes, ayudando a nuestra organización en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos, identificación de patrones en las transacciones y elaboración de informes sobre tus hallazgos. Desde tu perspectiva en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuirás a nuestro marco de supervisión de transacciones.
En tu día a día:
- Aplicarás tu experiencia en la supervisión de transacciones y comprenderás los procesos del negocio para definir cambios y apoyar su implementación.
- Identificarás nuevas medidas AML/CTF y reglas de negocio, o mejoras a las existentes, basadas en diversas fuentes de información, incluyendo análisis sistemáticos de riesgo, resultados de pruebas retrospectivas y nuevos modus operandi de investigaciones.
- Colaborarás con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que fortalezcan nuestra supervisión de la actividad de los clientes.
- Asesorarás sobre la implementación de políticas internas y externas en el área de AML/CTF.
- Prepararás, mejorarás y entregarás informes sobre temas específicos dentro del ámbito de AML/CTF, incluyendo investigaciones temáticas y contribuirás a propuestas para el uso de análisis avanzados y AI en el monitoreo de actividades del cliente.
- Coordinarás la elaboración de informes de CAM, incluyendo el rendimiento y la cobertura de riesgos de las normas del negocio, así como informes sobre eventos de riesgo operativo relevantes.
- Colaborarás estrechamente con equipos operativos internacionales.
¿Qué aportarás?
Tu potencial único y tus valores son esenciales para nosotros. Buscamos personas que sean conscientes de sí mismas y que piensen de manera holística, siempre considerando su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
Para tener éxito en este puesto, deberás:
- Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el conjunto.
- Identificar información crítica y formular respuestas oportunas ante la ambigüedad o incertidumbre.
- Actuar con integridad y honestidad, teniendo la valentía de abordar conversaciones difíciles cuando sea necesario.
- Establecer relaciones y redes, construyendo y manteniendo vínculos con las partes interesadas pertinentes.
Además, es deseable que tengas:
- Amplios conocimientos y experiencia en supervisión de transacciones en el sector financiero, desde conocimientos actualizados sobre leyes y regulaciones hasta aplicaciones prácticas en sistemas.
- Experiencia demostrada en un entorno de trabajo ágil en equipos multidisciplinarios junto con TI.
- Un sólido criterio y excelente orientación a la resolución de problemas.
- Dominio del inglés y español (se valorarán conocimientos de neerlandés o alemán).
- Experiencia en colaboración con equipos operativos internacionales.
Tu equipo
Formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC y Delitos Financieros, reportando directamente al líder del equipo de Monitoreo y Filtrado. En tu día a día, trabajarás en equipos multidisciplinarios con Operaciones, ICT, Negocio o Cumplimiento. Tu trabajo será variado y colaborativo.
¿Qué ofrecemos?
Un entorno laboral inspirador.
Lo más importante de trabajar con nosotros es que serás parte de una comunidad que está cambiando el mundo para mejor. Mejoramos continuamente nuestra cultura laboral para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, permitiéndote:
- Encontrar un propósito en tu trabajo.
- Generar energía e impacto positivo con tus compañeros.
- Fomentar la confianza y el respeto mutuo en las relaciones profesionales.
- Sentirte realizado tanto profesional como personalmente.
Y, por supuesto, ofrecemos excelentes condiciones laborales y remuneración:
- Un salario acorde al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
- Seguro médico para ti y tu familia.
- Plan de pensiones y seguro de vida.
- Modelo de trabajo híbrido (50% teletrabajo).
¿Te interesa?
Si sientes que deseas hacer una diferencia, no dudes en unirte a la comunidad de Triodos.
Todos son bienvenidos. Nuestra cultura se basa en valores que buscan beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, valorando la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general se sientan seguros e incluidos.
Si deseas participar en el proceso de selección, envíanos tu currículum junto con una carta de motivación.
