Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 semanas
En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.
¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. Nuestra organización se basa en valores que buscan beneficiar tanto a la sociedad como a las personas.
¿Qué busca Triodos Bank en este puesto?Buscamos a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes. En este rol, serás responsable de garantizar una supervisión eficaz de la actividad de los clientes para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre las conclusiones.
¿Qué habilidades y conocimientos se requieren?Para tener éxito en este puesto, deberás:
- Aportar tu experiencia en la supervisión de transacciones posterior a los eventos y tener conocimientos de los procesos del negocio para definir los cambios y apoyar la implementación.
- Identificar nuevas medidas AML/CTF y reglas de negocio - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de información, incluyendo ideas de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de pruebas retrospectivas y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas.
- Trabajar en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.
- Asesorar sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML/CTF.
- Preparar, mejorar y entregar informes para temas específicos dentro del área de AML/CTF incluyendo investigación temática y contribuirás a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Monitoreo de la Actividad del Cliente.
- Coordinar la elaboración de informes de CAM, incluidos el rendimiento y la cobertura de riesgos de las normas del negocio y la elaboración de informes sobre cualquier evento de riesgo operativo relevante.
- Colaborar estrechamente con los equipos operativos internacionales.
Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
¿Qué te ofrecemos?En Triodos Bank, creemos en una cultura de trabajo inspiradora que te permitirá:
- Encontrar un sentido a tu trabajo
- Crear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajo
- Fomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionales
- Sentirte realizado a nivel profesional y personal.
Además, ofrecemos un salario adecuado al puesto, seguro médico para ti y tu familia, plan de pensiones y seguro de vida, y un modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).
¿Te puede interesar?Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.
Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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hace 4 semanas
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
