Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 días
Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.
Nuestra cultura de trabajoEn Triodos Bank, valoramos la equidad y la diversidad, y nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.
Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas.
El puestoBuscamos un Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC.
En este puesto, serás responsable de supervisar la actividad de los clientes para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.
Responsabilidades- Supervisar la actividad de los clientes para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar nuevas medidas AML / CTF y reglas de negocio - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de información, incluyendo ideas de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de pruebas retrospectivas y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas.
- Trabajar en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.
- Asesorar sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML / CTF.
- Preparar, mejorar y entregar informes para temas específicos dentro del área de AML / CTF incluyendo investigación temática y contribuir a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Monitoreo de la Actividad del Cliente.
- Coordinar la elaboración de informes de CAM, incluidos el rendimiento y la cobertura de riesgos de las normas del negocio y la elaboración de informes sobre cualquier evento de riesgo operativo relevante.
- Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el conjunto.
- Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.
- Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
- Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.
Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros.
Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
¿Qué te ofrecemos?Una cultura de trabajo inspiradora.
Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor.
Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas:
- Encontrar un sentido a tu trabajo.
- Crear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajo.
- Fomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionales.
- Sentirte realizado a nivel profesional y personal.
Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas:
- Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
- Seguro médico para ti y tu familia.
- Plan de pensiones y seguro de vida.
- Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 semanas
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hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 1 semana
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué elegir Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management se destaca como un líder en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
