Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

hace 1 mes

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo
¿Por qué trabajar en Triodos Bank?

En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.

¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?

El departamento de KYC y Financial Crime del grupo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes y hacia la creación de puntos únicos de responsabilidad para el grupo. Para que esto sea posible, nos gustaría incorporar a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes.

¿Qué responsabilidades tendrá el Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?

El Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes ayudará a nuestra organización a luchar contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre las conclusiones. El Especialista trabajará en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.

¿Qué habilidades y conocimientos se requieren para el puesto?

Para tener éxito en este puesto, el Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes deberá tener:

  • Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el conjunto
  • Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre
  • Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario
  • Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes
¿Qué beneficios ofrece Triodos Bank?

En Triodos Bank, ofrecemos una cultura de trabajo inspiradora, con una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.

Además, ofrecemos un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia. También ofrecemos seguro médico para ti y tu familia, plan de pensiones y seguro de vida, y un modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

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  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.El departamento de KYC y Delitos...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes

    hace 1 mes

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    hace 1 mes

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  • Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

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    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

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  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 2 meses

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  • Técnico Especialista en Actividades Físicas y Animación Deportiva

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Ayuntamiento Torrelodones A tiempo completo

    Ofertas de empleo de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de TorrelodonesVacantes:Lugar: Torrelodones, MadridTipo de jornada: Jornada ParcialTipo de contrato: Contrato de trabajo fijo discontinuoDisponibilidad horaria: Turno de tarde y/o fines de semanaExperiencia: No es necesaria experienciaNivel de estudios: Ciclo formativo de Grado Superior /...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 4 semanas

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  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones de Transacciones

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Quieres contribuir a crear un mundo mejor?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.Para lograrlo, necesitamos a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    **GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, selecciona un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su equipo en Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete delegaciones...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones de Transacciones

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Quieres marcar la diferencia?Necesitamos a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Especialista en Filtrado de Clientes y Sanciones de Transacciones.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad...

  • Especialista en Filtrado de Transacciones y Selección de Clientes

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...

  • Especialista en Filtrado de Clientes y Control de Sanciones

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    Descripción del Puesto:GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, busca un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su Delegación de Las Rozas, Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio...

  • Especialista en Planificación y Coordinación de Formaciones

    hace 15 horas

    Las Rozas, Madrid, España Facthum Spain S.L. A tiempo completo

    Resumen de la empresaEn Facthum, nos esforzamos por ofrecer servicios formativos de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos a un especialista en planificación y coordinación de formaciones que pueda apoyarnos en la organización de nuestros programas educativos.Sobre el puestoDescripción del empleoSe requiere una persona con experiencia en...